ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Governance Information • Apr 29, 2024

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU - 2024

ESKİ METİN YENİ METİN ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM SİRKETİ ORTAKLIĞI ANONİM SİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESAS SÖZLEŞMESİ Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Madde 12: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Madde 12: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7-(yedi) üyeden oluşturulacak bir görevli olmayan 9 (Dokuz) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas sözleşmenin 7. Kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas sözleşmenin 7. Maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate Maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri alınır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra kurulu vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra kurulu başkanı seçer. başkanı seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde. tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim Kuruluna 3 (Üç)'ten az olmamak üzere, Yönetim Kuruluna 22den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurunsak yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle bosalması halinde Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yeni bir üye seçer Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yeni bir üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. madde hükmü saklıdır. Kanunu'nun 363, madde hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. belirlenir ve kamuya açıklanır. b) İcra Kurulu b) İcra Kurulu Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurar. yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurar. İcra Kurulu'nun görev, yetki, görev süreleri ve İcra Kurulu'nun görev, yetki, görev süreleri ve sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri, Türk Ticaret sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve sair mevzuat hükümleri Kurulu kararları ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir. şekilde belirlenir. İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek İcra Kurulu Başkanı, işlemlerini deruhte edecek İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Kurulu Başkanının önerilerini dikkate belirlerken İcra Kurulu Başkanının önerilerini dikkate alır. alır. İcra Kurulu, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin İcra Kurulu, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir. üçüncü kişilerin de katılması caizdir. İcra Kurulu kararları özel karar defterine geçirilir ve Icra Kurulu kararları özel karar defterine geçirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu Başkanı her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir. tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir. İcra Kurulu üyelerine verilecek ücretler, İcra Kurulu İcra Kurulu üyelerine verilecek ücretler, İcra Kurulu Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. belir enir

0 7 Nisa