ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2022

Summary Info	2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	04.03.2022
General Assembly Date	29.03.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

5 - 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.

11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağışların Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/02/2022 tarih ve 917/1193 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname Ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Genel Kurul Gundem.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	29.03.2022 saat 14:00'de başlayan 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun-29032022131111.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanagı.pdf - Minute
Appendix: 3	Kar Dagıtım.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Olağan Genel Kurula ilişkin tescil işlemi 08.04.2022 tarihinde yapılmış olup, ticaret sicil gazetesi 10555 sayısında yayımlanmıştır.