ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2019

Summary Info	2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	06.03.2019
General Assembly Date	28.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	27.03.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Gaziosmanpaşa Mah Arjantin Cad No:28 Çankaya Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2018 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak katılanların oyuna sunulması.

6 - Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2018 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.

9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.

10 - Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 25.02.2019 tarih ve 863-1103 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması.

11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 27.02.2019 tarih ve 864-1106 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

12 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.12.2018 tarih ve 861-1098 sayılı kararı ile Türk Eğitim Derneğine yapılan 10.000,00TL -OnBinTürkLirası- tutarındaki bağışın, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulması

13 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.

14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması.

15 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurulun bilgisine sunulması.

16 - Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması.

17 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 865-1107 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurulun onayına sunulması.

18 - Dilek ve temenniler.

19 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Esas Sozl. Deg. Tabl..pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Davet Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Olağan Genel Kurul davet mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı, Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Değişiklik Tablosu ekte yeralmaktadır.