ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 8, 2018

Summary Info	2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	08.03.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Gaziosmanpaşa Mah Arjantin Cad.No:28 Çankaya Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2017 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak katılanların oyuna sunulması

6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2017 Mali yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi

9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin seçimi

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2018 tarih ve 846/1073 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması

11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 'Şirketin Merkez ve Şubeleri' başlıklı 3.maddesinin ve 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7.maddesinin Yönetim Kurulumuzun 09.01.2018 tarih ve 844 /1069 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19.01.2018 tarih ve 12233903-340.17-E.696 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.01.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031572160 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması

13 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması

14 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması

15 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması

16 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 847/1076 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması

17 - Dilek ve temenniler

18 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Gundemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname Ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Esas Sözlesme Degisiklik Tablosu.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Bilgilendirme Dokümanı .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Davet metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı, Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Değişiklik Tablosu ekte yeralmaktadır.