ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 5, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEHMET ARPACI	GENEL MÜD.	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.03.2014 11:07:53
2	FAİK FERGÜN ÖZBAL	YÖNETIM KURULU ÜYESI	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.03.2014 11:11:55

Adres	Kuleli Sokak No:3/3-4 G.O.P. Çankaya ANKARA
Telefon	312 - 4476500
Faks	312 - 4476575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4476500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4476575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantısı Cagrısı

Karar Tarihi	05.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	26.03.2014 14:00
Adresi	Kuleli sokak No:3/3-4 Gaziosmanpaşa Ankara
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi. 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4.2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5.2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması. 6.Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi. 7.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2013 Mali yılına ilişkin Kar Dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi. 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 10.Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası mevzuatına tabi bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 27.01.2014 tarih ve 768/952 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması. 11.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 12.Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 13.Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 14.Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması. 15.Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 16.Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması. 17.Dilek ve temenniler. 18.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olagan genel kurul davet mektubu, gündem, bilgilendirme dokumanı ve vekaletname örneği ekte yeralmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.