ASUSTEK — AGM Information 2025

Jun 10, 2025

華碩電腦股份有限公司

114年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案   (董事會提)

案由：本公司113年度決算表冊案，提請 承認。

• 說明：一、本公司113年度財務報告及合併財務報告，經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師 及徐聖忠會計師查核完竣，認為足以允當表達113年度財務狀況及財務績效，請參 閱本公司議事手冊附錄一及附錄二。

• 二、上開財務報告併同113年度營業報告書業經本公司審計委員會及董事會決議通過。

決議：

第二案   (董事會提)

案由：本公司113年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說明：一、本公司113年度稅後淨利為新台幣31,393,856,141元，可分配盈餘為新台幣 28,660,374,303元，再加計以前年度未分配盈餘新台幣103,043,644,018元後，本 期可供分配盈餘為新台幣131,704,018,321 元，擬分派股東紅利計新台幣 25,253,849,520元，每股分派新台幣34元，全數配發現金。（請參閱本公司議事手 冊-本公司113年度盈餘分配表）

• 二、本公司如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，擬授權董 事長在上述分派金額之範圍內全權處理之。

• 三、股東之現金股利不足一元之畸零股款，擬以四捨五入計算至新台幣元為止，並授權 董事長洽特定人調整之。

• 四、本案擬授權董事長訂定配息基準日及相關事宜。

決議：

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討論及選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」修正案，提請 決議。

說明：依據金管會於113 年11 月8 日發布之金管證發字第113038544422 號函令，擬修正本公
司『公司章程』第二十條及二十三條，請參閱「修正條文對照表」如下:

條次		修正後條文	修正前條文	修正原因
第 廿 條		本公司年度之獲利，應預先保留用 以彌補累積虧損數額，再就其餘額 提撥不低於1%員工酬勞及不高於 1%為董事酬勞。前述員工酬勞應保 留不低於20%為基層員工之酬勞。 前項員工酬勞發放之對象，得包含 符合一定條件之控制及從屬公司員 工。	本公司年度之獲利，應預先保留用 以彌補累積虧損數額，再就其餘額 提撥不低於1%員工酬勞及不高於 1%為董事酬勞。 前項員工酬勞發放之對象，得包含 符合一定條件之控制及從屬公司員 工。	配合證交法 第14 條第6 項之修正
第 廿 三 條		本章程訂立於中華民國七十九年三 月二十八日，第一次修正於民國七 十九年十一月一日，(略)，第二十 九次修正於民國一一○年七月三十 日，第三十次修正於民國一一四年 五月二十八日。	本章程訂立於中華民國七十九年三 月二十八日，第一次修正於民國七 十九年十一月一日，(略)，第二十 九次修正於民國一一○年七月三十 日。	增列修正日 期

決議：

第二案 (董事會提)

• 案由：本公司第十四屆董事全面改選案，提請 選任。

• 說明：1.本公司第十三屆董事之任期將於114 年6 月7 日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改 選。

• 2.本公司第十四屆董事應選十五席(含獨立董事五席)，新任董事自當選之日起就任， 任期三年(自114 年5 月28 日起至117 年5 月27 日止)。

• 3.依本公司章程規定，本公司董事採候選人提名制，由股東就候選人名單選任之。候 選人名單請參閱下表:

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董事候選人名單(共10 席)

姓名	現職	主要學歷	主要經歷	持有股數
施崇棠	華碩董事長暨 品牌長	交通大學管研所	宏碁電腦事業群 總經理	30,093,638
徐世昌	華碩副董事長暨 策略長	交通大學EMBA	和碩聯合科技副董事長 華碩電腦董事暨副總	7,346,683
曾鏘聲	華碩董事	美國休士頓大學 企管所	華碩集團總裁 台灣資通產業標準協會 理事長	1,423,093
許先越	華碩董事暨 共同執行長	政大EMBA/台大復 旦管理學院EMBA	華碩電腦營運長 萬權公司工程師	107,019
胡書賓	華碩董事暨 共同執行長	交通大學資工所/ 政大EMBA	華碩電腦營運長 宏碁電腦協理	100,592
陳彥政	華碩董事暨 ASGL 全球副總裁	淡江大學數學系	華碩電腦協理 旭青企業高級專員	157,527
謝明傑	華碩董事暨 營運長	波士頓大學電腦 工程研究所/台大 EMBA	華碩(USA)工程師	5,000
許祐嘉	華碩董事暨 ASGL 全球副總裁	政治大學資訊管 理 研究所	華碩電腦協理	21,000
楊子江	華碩董事 匯宏顧問董事長暨 匯揚創業投資總經 理	政治大學企管博 士	財政部政務次長 中華開發工銀總經理	0
魏杏娟	華碩董事暨企業發 展辦公室總管理師 華碩文教基金會執 行長	實踐大學服裝設 計系	華碩電腦永續長	1,557,446

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獨立董事候選人名單(共5 席)

姓名	現職	主要學歷	主要經歷	持有股數
郭瑞祥	華碩獨立董事 健行科技大學校長 臺灣大學工商管理 學系教授	美國麻省理工學院 博士	臺灣大學工商管理學系 教授	0
曾惠瑾	華碩獨立董事 行政院生技產業策 略諮議委員會諮議 委員 陽明交通大學兼任 教授	臺灣大學/復旦大 學管理學院碩士 政治大學會計研究 所	中華民國會計師 政大會計系兼任教授	0
簡立峰	台灣飛躍天使創投 (股)公司合夥人	臺灣大學資訊工程 學研究所博士	Google 台灣區分公司董 事總經理 中央研究院資訊科學研 究所副所長 臺灣大學資管系教授	0
李賢源	臺灣大學財務金融 系教授	美國紐約哥倫比亞 大學財務金融博士	臺灣大學教授 金融監督管理委員會專 任委員 台灣證券交易所公益董 事	0
劉順仁	長庚大學工商管理 系專任教授 臺灣大學會計學系 兼任教授	美國匹茲堡大學會 計學博士	臺灣會計學系教授暨會 計系系主任	0

• 註:獨立董事候選人均未連續擔任本公司三屆獨立董事。

4.請依本公司「董事選舉辦法」進行選任。

選舉結果：

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