Astro Spolka Akcyjna

Notice of Dividend Amount • May 25, 2021

Uchwała nr 627/XIII/2021 Rady Nadzorczej FAMUR S.A. z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza FAMUR S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie niewypłacania zysku w kwocie 169.544.171,88 zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 629/XIII/2021 Rady Nadzorczej FAMUR S.A. z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z proponowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie z wskazanym w załączniku porządkiem obrad zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 629/XIII/2020 Rady Nadzorczej FAMUR S.A. z dnia 25 maja 2021 roku

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2020, a także z oceny sytuacji Spółki.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.