Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Jan 18, 2021

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią Karolinę Blacha – Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.976.643 (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,46 % (sześćdziesiąt dwa i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 358.976.643 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.976.643 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce.--------------------------------------

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę dobroczynności w Spółce (dalej Polityka).--------------------------------------------------

2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszego aktu notarialnego. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 358.976.643 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 62,46 % kapitału zakładowego oraz dawały 358.976.643 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.976.643 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------