AGM Information • Jun 17, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.164.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,97% kapitału zakładowego oraz dawały 425.164.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.164.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------
W chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było na nim 33 akcjonariuszy, a następnie stan akcjonariatu, po podjęciu uchwały o wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwiększył się o jednego akcjonariusza, a zatem na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 34 akcjonariuszy, posiadających łącznie 425.212.968 akcji stanowiących 73,98% kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 425.212.968 głosów.---------------------------------------------------------------------
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące: ----------------------------
| - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia |
|---|
| 2018 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 152.720 tys. zł;----------------- |
| - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku |
| do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę |
| 177.497tys.zł; --------------------------------------------------------------------------------------- |
| - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do |
| 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o |
| kwotę - 255.103 tys. zł;---------------------------------------------------------------------------- |
| - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne |
| informacje objaśniające. --------------------------------------------------------------------------- |
| § 2. |
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące:--------
4
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.------------------------------------------------------------ Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.-------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art.52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy FAMUR i FAMUR S.A.------------------------------------------------ § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.--------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: -----------------------------------------------
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 420.140.757 ważnych głosów, co stanowiło 98,81 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.072.211. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wzmaganą większością głosów.--------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.--------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Adamowi Toborkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Waldemarowi Łaskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.----------------------------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ----------- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.--------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.--------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. ------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 425.212.968 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała).------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela (Kisiel).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz). --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont). -------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wyjadłowską (Wyjadłowska). ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Kruka (Kruk).
§ 1.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.----------------------
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Michała Nowaka (Nowak).----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 425.212.968 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 73,98% kapitału zakładowego oraz dawały 425.212.968 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 398.750.193 ważnych głosów, co stanowiło 93,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 26.462.775, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.