ASTERASYS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사아스테라시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3월 5 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아스테라시스주 소: 서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 1005호(성수동2가, 서울숲코오롱디지털타워1차)전화번호: 02-6927-0418
작 성 자:	성 명: 이항인부서 및 직위: 경영기획팀전화번호: 02-6927-0418

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 아스테라시스본인2026년 03월 05일2026년 03월 24일2026년 03월 10일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 아스테라시스보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

서은택최대주주보통주12,950,00034.53등기임원-김종석특수관계인보통주2,401,2356.40등기임원-이인호특수관계인보통주1,454,9503.88등기임원-안종구특수관계인보통주420,0001.12등기임원-17,226,18545.93-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 특별관계자에 관한사항의 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이항인보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 10일2026년 03월 24일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 14일 9시~ 2026년 3월 23일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별의결권 행사ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성동구 성수이로 66, 서울슾드림타워12층, (주)아스테라시스 경영지원본부 ·전화번호 : 02-6927-0418 ·팩스번호 : 02-499-6888- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 10일 ~ 3월 24일 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 24 일 오전 10 시서울특별시 성동구 성수이로 66, 서울숲드림타워 12층, 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 14일 9시~ 2026년 3월 23일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별의결권 행사ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 11기 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 52원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 “주식회사 아스테라시스”는 2015년 07월 07일 설립되어, 미용의료기기 제조및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 미용의료기기 사업은 노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 다양한 치료를 원하는 현대인들의 관심과 함께 최근 고령화, 외모중시 경향, 소득의 증가, 여성의 사회진출 확대 등으로 실질적인 수요가 급증하고 있는 사업분야입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 해당 사업분야 중 고강도집속초음파를 이용한 미용의료기기 제품과 고주파기기를 중심으로한 제품들을 연구,개발하여 제조 판매하고 있으며, 그외로 기타 미용기기 및 화장품류를 국내를 포함한 아시아, 미주, 유럽 등으로 시장을 확장하며 매출 성장을 이뤄내고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 피부미용 의료기기은 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 당사의 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 뷰티산업 중 미용의료기기(HIFU 및 RF)로 대표되는 안티에이징(항노화)산업에 속해있으며, 미용의료기기는 인체를 아름답게 유지, 관리, 개선하기 위해 사용되는 의료용 기기등을 제조유통하는 산업으로, 주로 피부과, 성형외과 분야에서 사용되며 최근 시장이 급격히 성장하고 있는 가정용 의료기기 등도 포함하고 있습니다.미용의료기기시장은 산업이 자리잡은 이후 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비트렌드에 따라 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 최근의 급격한 성장 배경에 대해 아래의 자료처럼 한국산업기술평가관리원은 보고서를 통해 인구의 고령화, 여성 경제력의 향상, 남성 수요층의 확대, 전자공학을 중심으로 한 기술의 급속한 발전을 배경으로 얻은 시술효과 및 가성비의 증대 등을 최근의 성장배경으로 꼽고 있습니다.

특히 미용의료기기시장의 제품은 다양한 기술들이 접목되어야 하는 융합 기술분야로, 당사는 이 중 최근 각광을 받고 있는 비침습, 최소침습 트렌드에 맞춰 에너지기반 의료기기, 즉 인체의 외부에서 에너지를 인체 내로 인가하여 원하는 임상적 효과를 얻는 기기를 주로 개발, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 트렌드가 지속 변화하는 미용의료기기 시장에서 소비자의 니즈와 기술개발을 지속하고 있으며, 기존 당사가 영위하는 제품들의 업그레이드된 버젼들을 출시하여 현재의 시장에서의 당사의 위치를 확대해 나가는 노력을 지속할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1)연결재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표
제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 아스테라시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	46,090,122,055	19,076,298,994
1. 현금및현금성자산	4,035,244,294	6,141,954,440
2. 단기금융상품	12,869,800,000	-
3. 매출채권및기타채권	12,088,341,804	7,269,652,104
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	8,095,686,470	-
5. 기타금융자산	365,414,627	125,178,996
6. 재고자산	6,576,710,499	4,275,292,824
7. 기타자산	2,058,218,823	1,264,220,630
8. 당기법인세자산	705,538	-
Ⅱ.비유동자산	6,466,702,328	5,652,475,994
1. 매출채권및기타채권	199,372,800	-
3. 기타금융자산	319,455,568	402,450,100
4. 유형자산	3,405,125,767	2,976,009,706
5. 사용권자산	1,063,990,939	945,270,749
6. 무형자산	119,552,855	27,098,434
7. 기타자산	66,119,558	55,674,671
8. 이연법인세자산	1,293,084,841	1,245,972,334
자 산 총 계	52,556,824,383	24,728,774,988
부 채
Ⅰ.유동부채	6,076,176,437	4,829,339,404
1. 매입채무및기타채무	1,710,008,668	1,576,408,357
2. 단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
3. 기타부채	1,305,856,410	993,753,573
4. 리스부채	626,435,946	705,229,606
5. 당기법인세부채	1,240,769,232	424,528,526
6. 충당부채	193,106,181	129,419,342
Ⅱ.비유동부채	389,948,516	261,549,779
1. 비유동기타채무	-	14,677,411
2. 비유동기타금융부채	85,000,000	20,000,000
3. 리스부채	304,948,516	226,872,368
부 채 총 계	6,466,124,953	5,090,889,183
자 본
Ⅰ. 자본금	3,750,709,200	3,275,514,200
Ⅱ. 자본잉여금	25,966,564,102	10,393,638,642
Ⅲ. 기타자본	2,491,842,812	1,556,675,114
Ⅳ. 이익잉여금	13,881,583,316	4,412,057,849
자 본 총 계	46,090,699,430	19,637,885,805
부채및자본총계	52,556,824,383	24,728,774,988

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아스테라시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
I. 매출액	37,902,523,932	28,833,182,740
II. 매출원가	7,892,523,351	7,940,044,361
III. 매출총이익	30,010,000,581	20,893,138,379
판매비와관리비	19,132,792,498	14,228,920,735
1. 판매비와관리비	19,159,674,125	14,285,201,863
2. 대손상각비환입액	(26,881,627)	(56,281,128)
Ⅳ. 영업이익	10,877,208,083	6,664,217,644
Ⅴ. 영업외손익	389,619,222	(375,459,243)
금융수익	980,142,256	646,361,695
금융비용	764,937,810	1,093,006,112
기타수익	199,213,394	74,869,987
기타비용	24,798,618	3,684,813
Ⅵ. 법인세차감전순이익	11,266,827,305	6,288,758,401
법인세비용	2,729,154,326	936,918,824
Ⅶ. 연결당기순이익	8,537,672,979	5,351,839,577
1. 지배기업 소유주지분	8,537,672,979	5,351,839,577
2. 비지배지분	-	-
Ⅷ. 기타포괄손익		-
Ⅸ. 연결총포괄손익	8,537,672,979	5,351,839,577
1. 지배기업 소유주지분	8,537,672,979	5,351,839,577
2. 비지배지분	-	-
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	232	173
희석주당이익	228	173

- 연결 자본변동표

연결자본변동표
제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아스테라시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	합 계
2024.01.01(전기초)	2,989,800,000	4,274,806,240	391,934,597	(939,781,728)	-	6,716,759,109
당기순이익	-	-	-	5,351,839,577	-	5,351,839,577
주식보상비용	-	-	410,090,369	-	-	410,090,369
주식선택권 이연법인세 효과	-	-	754,650,148	-	-	754,650,148
전환사채 전환	285,714,200	6,118,832,402	-	-	-	6,404,546,602
2024.12.31(전기말)	3,275,514,200	10,393,638,642	1,556,675,114	4,412,057,849	-	19,637,885,805
2025.01.01(당기초)	3,275,514,200	10,393,638,642	1,556,675,114	4,412,057,849	-	19,637,885,805
당기순이익	-	-	-	8,537,672,979	-	8,537,672,979
유상증자	375,950,000	16,121,399,358	-	-	-	16,497,349,358
자본잉여금의 이입	-	(4,000,000,000)	-	4,000,000,000	-	-
배당금의 지급	-	-	-	(3,068,147,512)	-	(3,068,147,512)
주식보상비용	-	-	22,865,262	-	-	22,865,262
주식선택권 이연법인세 효과	-	-	1,485,723,538	-	-	1,485,723,538
주식선택권의 행사	99,245,000	3,451,526,102	(573,421,102)		-	2,977,350,000
2025.12.31(당기말)	3,750,709,200	25,966,564,102	2,491,842,812	13,881,583,316	-	46,090,699,430

-연결 현금흐름표

연결현금흐름표
제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아스테라시스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,027,668,079	4,361,627,838
1. 영업으로부터 창출된 현금	5,376,312,561	4,511,520,083
(1) 당기순이익	8,537,672,979	5,351,839,577
(2) 조정	4,497,677,303	4,034,355,451
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,659,037,721)	(4,874,674,945)
2. 이자의 수취	195,283,926	2,573,930
3. 이자의 지급	(68,920,281)	(83,045,974)
4. 법인세의 납부	(475,008,127)	(69,420,201)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(22,784,645,924)	(1,309,972,455)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,852,887,219	600,000
단기금융상품의 처분	2,736,000,000	-
기타금융자산의 감소	1,500,000	-
유형자산의 처분	86,181,819	600,000
장기대여금의 회수	29,205,400	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,637,533,143)	(1,310,572,455)
단기금융상품의 취득	15,592,800,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	8,000,000,000	-
기타금융자산의 증가	153,000,000	76,000,000
유형자산의 취득	1,494,841,902	1,205,747,212
무형자산의 취득	168,313,041	28,825,243
장기대여금의 대여	228,578,200	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	15,687,339,508	(609,307,881)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,346,050,000	15,000,000
기타금융부채의 증가	75,000,000	15,000,000
유상증자	17,293,700,000	-
주식선택권의 행사	2,977,350,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,658,710,492)	(624,307,881)
리스부채 원금상환	784,212,338	620,421,141
주식발행비용	796,350,642	3,886,740
기타금융부채의 감소	10,000,000	-
배당금의 지급	3,068,147,512	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(37,071,809)	56,124,626
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,106,710,146)	2,498,472,128
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	6,141,954,440	3,643,482,312
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	4,035,244,294	6,141,954,440

2)별도재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 아스테라시스	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	46,023,497,629	19,029,983,609
1. 현금및현금성자산	4,014,895,897	6,127,672,890
2. 단기금융상품	12,869,800,000	-
3. 매출채권및기타채권	12,078,892,464	7,237,618,269
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	8,095,686,470	-
5. 기타금융자산	329,982,996	125,178,996
6. 재고자산	6,576,710,499	4,275,292,824
7. 기타자산	2,057,529,303	1,264,220,630
Ⅱ.비유동자산	6,459,854,198	5,571,495,671
1. 매출채권및기타채권	199,372,800	-
2. 종속기업투자주식	10,000,000	10,000,000
3. 기타금융자산	319,455,568	368,670,302
4. 유형자산	3,405,125,767	2,976,009,706
5. 사용권자산	1,049,737,952	888,258,810
6. 무형자산	119,552,855	27,098,434
7. 기타자산	66,119,558	55,674,671
8. 이연법인세자산	1,290,489,698	1,245,783,748
자 산 총 계	52,483,351,827	24,601,479,280
부 채
Ⅰ.유동부채	6,061,916,399	4,784,001,060
1. 매입채무및기타채무	1,710,006,255	1,576,408,357
2. 단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
3. 기타부채	1,305,856,410	991,420,163
4. 리스부채	612,178,321	663,793,171
5. 당기법인세부채	1,240,769,232	422,960,027
6. 충당부채	193,106,181	129,419,342
Ⅱ.비유동부채	389,948,516	247,292,154
1. 비유동기타채무	-	14,677,411
2. 비유동기타금융부채	85,000,000	20,000,000
3. 리스부채	304,948,516	212,614,743
부 채 총 계	6,451,864,915	5,031,293,214
자 본
Ⅰ. 자본금	3,750,709,200	3,275,514,200
Ⅱ. 자본잉여금	25,966,564,102	10,393,638,642
Ⅲ. 기타자본	2,491,842,812	1,556,675,114
Ⅳ. 이익잉여금	13,822,370,798	4,344,358,110
자 본 총 계	46,031,486,912	19,570,186,066
부채및자본총계	52,483,351,827	24,601,479,280

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아스테라시스	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
I. 매출액	37,861,894,436	28,767,244,357
II. 매출원가	7,892,523,351	7,940,044,361
III. 매출총이익	29,969,371,085	20,827,199,996
판매비와관리비	19,081,350,164	14,179,890,115
1. 판매비와관리비	19,107,876,846	14,236,461,248
2. 대손상각비환입액	(26,526,682)	(56,571,133)
Ⅳ. 영업이익	10,888,020,921	6,647,309,881
Ⅴ. 영업외손익	389,700,162	(375,029,660)
금융수익	978,478,655	645,257,703
금융비용	763,174,245	1,090,751,544
기타수익	199,192,277	74,148,982
기타비용	24,796,525	3,684,801
Ⅵ. 법인세차감전순이익	11,277,721,083	6,272,280,221
법인세비용	2,731,560,883	935,418,088
Ⅶ. 당기순이익	8,546,160,200	5,336,862,133
Ⅷ. 기타포괄손익	-	-
Ⅸ. 총포괄손익	8,546,160,200	5,336,862,133
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	232	173
희석주당이익	228	173

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아스테라시스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계
2024.01.01(전기초)	2,989,800,000	4,274,806,240	391,934,597	(992,504,023)	6,664,036,814
당기순이익	-	-	-	5,336,862,133	5,336,862,133
주식보상비용	-	-	410,090,369	-	410,090,369
주식선택권 이연법인세 효과	-	-	754,650,148	-	754,650,148
전환사채 전환	285,714,200	6,118,832,402	-	-	6,404,546,602
2024.12.31(전기말)	3,275,514,200	10,393,638,642	1,556,675,114	4,344,358,110	19,570,186,066
2025.01.01(당기초)	3,275,514,200	10,393,638,642	1,556,675,114	4,344,358,110	19,570,186,066
당기순이익	-	-	-	11,320,041,270	11,320,041,270
유상증자	375,950,000	16,121,399,358	-	-	16,497,349,358
자본잉여금의 이입	-	(4,000,000,000)	-	4,000,000,000	-
배당금의 지급	-	-	-	(3,068,147,512)	(3,068,147,512)
주식보상비용	-	-	22,865,262	-	22,865,262
주식선택권 이연법인세 효과	-	-	1,485,723,538	-	1,485,723,538
주식선택권의 행사	99,245,000	3,451,526,102	(573,421,102)	-	2,977,350,000
2025.12.31(당기말)	3,750,709,200	25,966,564,102	2,491,842,812	13,822,370,798	46,031,486,912

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아스테라시스	(단위: 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,980,164,797	4,347,612,233
1. 영업으로부터 창출된 현금	5,324,783,445	4,495,794,652
(1) 당기순이익	8,546,160,200	5,336,862,133
(2) 조정	4,457,579,889	4,002,908,166
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,678,956,644)	(4,843,975,647)
2. 이자의 수취	195,272,158	2,535,317
3. 이자의 지급	(67,156,716)	(80,791,406)
4. 법인세의 납부	(472,734,090)	(69,926,330)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(22,784,645,924)	(1,273,972,455)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,852,887,219	600,000
단기금융상품의 처분	2,736,000,000	-
기타금융자산의 감소	1,500,000	-
유형자산의 처분	86,181,819	600,000
장기대여금의 회수	29,205,400	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,637,533,143)	(1,274,572,455)
단기금융상품의 취득	15,592,800,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	8,000,000,000	-
기타금융자산의 증가	153,000,000	40,000,000
유형자산의 취득	1,494,841,902	1,205,747,212
무형자산의 취득	168,313,041	28,825,243
장기대여금의 대여	228,578,200	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	15,728,775,943	(582,762,449)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,346,050,000	15,000,000
기타금융부채의 증가	75,000,000	15,000,000
유상증자	17,293,700,000	-
주식선택권의 행사	2,977,350,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,617,274,057)	(597,762,449)
리스부채의 원금상환	742,775,903	593,875,709
주식발행비용	796,350,642	3,886,740
기타금융부채의 감소	10,000,000	-
배당금의 지급	3,068,147,512	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(37,071,809)	56,124,626
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,112,776,993)	2,547,001,955
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	6,127,672,890	3,580,670,935
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	4,014,895,897	6,127,672,890

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일: 2026년 3월 24일)
제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처리확정일: 2025년 3월 26일)
주식회사 아스테라시스	(단위: 원)

구 분	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 미처분이익잉여금		15,729,050,091		4,344,358,110
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	7,191,377,112		(992,504,023)
당기순이익	8,537,672,979		5,336,862,133
Ⅱ. 이익잉여금이입액		10,000,000,000		4,000,000,000
자본잉여금의 이입액	10,000,000,000		4,000,000,000
Ⅱ. 이익잉여금처분액		4,367,386,926		1152980998
이익준비금	397,035,174		104,816,454
중간배당 보통주배당금(률) 당기: 54원(54%) 전기: 0원(0%)	2,019,982,968
연차배당금 보통주배당금(률) 당기: 52원(52%) 전기: 32원(32%)	1,950,368,784		1,048,164,544
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		21,361,663,165		7,191,377,112

주1) 당기 결산 현금 배당금액은 2026년 03월 24일 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 2025년 12월 31일자 보통주 37,507,092주에 대하여 주당 52원의 배당금을 책정하였습니다.주2) 금번 주주총회 제4호 의안 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건이 상정예정이며, 승인된 후 자본준비금에서 이익잉여금으로 100억원이 이입될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

주1) 해당내용 변경사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조 【본점의 소재지】 ① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다. ② 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	제3조 【본점의 소재지】 ① 회사의 본점은 서울특별시에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	-문구정비
제7조 【1주의 금액】 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.	제7조 【1주의 금액】 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.	-문구정비
제8조의1 【주식 및 주권의 종류】 ① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.	제8조【주식의 종류】 ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 좌동 ③ 삭제	-조항번호정비 -전자증권제도 도입
제8조의2 【주식 등의 전자등록】 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	제8조의1 【주식 등의 전자등록】 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-조항번호정비 -문구정비 및 명확화 (전자등록 할 수 있다 → 전자등록 하여야 한다)
제10조 【신주인수권】 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제10조 【신주인수권】 ①좌동 ②좌동 ③ 삭제 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	- 코스닥 표준정관 반영 -조항 번호 변경 -조항 번호 변경
제13조 【명의개서 대리인】 ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 공고한다. ③ 명의개서대리인을 둘 경우 이 회사는 주주명부 또는 그 부분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록, 또는 말소, 신탁재산의표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식사채 등의 전자등록에 관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다. ④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인을 두지 않을 경우에는 이사회의결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따르고, 명의개서대리인을 둘 경우에는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	제13조 【명의개서 대리인】 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	-문구정비 및 내용보완 (명의개서대리인 계약 및 전자증권 도입완료)
제14조 【주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 명의개서대리인을 둘 경우에는 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. ④ 제1항에서 제3항은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.	제14조 삭제	-전자증권제도 도입
제15조 【주주명부 작성 및 비치】 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제15조 【주주명부 작성 및 비치】 ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	-전자증권제도 도입에 따른 보완(코스닥 표준정관 반영)
제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조 【기준일】 ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 좌동	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)
제17조 【주식매수선택권】 ① 회사는 임,직원(상법 시행령 30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다) 또는 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제16조의3 및 동법 시행령에 규정된 자에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함에 있어서 회사는 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 본 조 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 또는 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 및 동법 시행령에 규정된 자로 하되, 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인, 그리고 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ③ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호에서 정한 방법으로 부여할 수 있다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부 하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ④ 주식매수선택권은 본 조 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다. ⑤ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 본 조 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 본 조 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑥ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택 권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나.당해 주식의 권면액 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑧ 새로 주식을 발행하여 주는 방법으로 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 본 조 제7항제1호에도 불구하고 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제 11조의3에 의거 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있다. 1. 주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상일 것 2. 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여 받을 각 주식매수선택권에 대하여 다음 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하일 것(부여 당시 시가 행사가격) X 주식매수선택권 행사 대상 주식 수 ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. ⑩ 주식매수선택권은 타인에게 양도할 수 없다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 사망한 때에는 그 상속인이 이를 부여 받은 것으로 본다.	제17조 【주식매수선택권】 ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사,감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 1을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 좌동 ⑩삭제	- 코스닥에 상장함에따라 벤처특례가 적용 되지 않고, 코스닥 상장사 기준에 맞추기 위하여 코스닥 표준정관의 내용을 반영
제18조 【전환사채의 발행】 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 전환사채를 발행하는 경우 6. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 법인 및 개인 투자자에게 전환사채를 발행하는경우 7. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30일이 경과하는 날로부터 그 상환기일 의 직전일 까지 로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제18조 【전환사채의 발행】 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 전환사채를 발행하는 경우 6. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 법인 및 개인 투자자에게 전환사채를 발행하는경우 7. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경
제19조 【신주인수권부사채의 발행】 ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 일 후 30일이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제19조 【신주인수권부사채의 발행】 ① 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동 ⑤ 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경
제20조 【이익참가부사채의 발행】 ① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 이익참가부 사채에 대하여는 제58조에 의한 중간배당은 하지 아니한다. ④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다	제20조 【이익참가부사채의 발행】 ① 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경
제21조 【교환사채의 발행】 ① 회사는 이사회 결의로 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	제21조 【교환사채의 발행】 ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 좌동	-사채발행 액면총액 기준변경
-신설	제21조의1(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임 할 수 있다.	-미비된 정관 조항 신설(코스닥 표준정관 반영)
제22조의1 【사채발행에 관한 준용규정】 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 적용하지 않는다.	제22조 【사채발행에 관한 준용규정】 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-조항번호 정비 -전자증권제도 도입.
제22조의2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	제22조의2 삭제	-제8조2와 내용중복(코스닥 표준정관 반영)
제23조 【소집시기】 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	제23조 【소집시기】 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)
제25조 【소집통지 및 공고】 ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 등기된 공고방법에 따라 2회 이상 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지를 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본/지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제25조 【소집통지 및 공고】 ① 좌동 ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 좌동 ④ 좌동	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)
제26조 【소집지】 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조 【소집지와 개최방식)】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	-상법개정(코스닥 표준정관 반영)
제31조 【의결권의 불통일행사】 ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	제31조 【의결권의 불통일행사】 ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ②좌동	-전자문서 허용(코스닥 표준정관 반영)
제32조 【의결권의 대리 행사】 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조 【의결권의 대리 행사】 ① 좌동 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	-상법개정(코스닥 표준정관 반영)
제35조 【이사의 수】 ① 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제35조 【이사의 수】 ① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	-상법개정(코스닥 표준정관 반영)
제37조 【이사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제37조 【이사의 임기】 ①좌동 ②삭제 ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	-제35조와 내용이 중복되어 조항정비(코스닥 표준정관 반영) -조항번호 수정
제38조 【이사의 직무】 ① 대표이사는 회사를 대표하고 직무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제38조 【이사의 직무】 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	-제46조와 중복내용 삭제(코스닥 표준정관 반영)
제39조 【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조 【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	-상법 개정(코스닥 표준정관 반영)
제40조 【이사의 보수와 퇴직금】 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.	제40조 【이사의 보수와 퇴직금】 ①좌동 ②좌동 ③삭제	-임원퇴직금지급규정 외에 예외규정 없음(코스닥 표준정관 반영)
-신설	제40조의1【이사의 책임감경】 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	-이사의 책임감경 조항 신설(코스닥 표준정관 반영)
제41조 【이사회의 구성과 소집】 ① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 주요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 전자우편으로 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제41조 【이사회의 구성과 소집】 ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③좌동 ④좌동 ⑤좌동 ⑥좌동	-문구정비(코스닥 표준정관 반영)
제42조 【이사회의 결의방법】 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	제42조 【이사회의 결의방법】 ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다. ③좌동	- 문구정비(코스닥 표준정관 반영) - 화상회의, 전화회의를 모두허용(코스닥 표준정관 반영)
제45조 【대표이사의 선임】 ① 대표이사는 이사회에서 선임한다. ② 대표이사는 1명 이상으로 선임 할 수 있다. ③ 필요에 따라 수인의 대표이사 또는 공동대표이사를 선임할 수 있으며 이는 이사회에서 선임한다. ④ 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 전무이사, 상무이사를 선임한다.	제45조 【대표이사의 선임】 대표이사는 이사회에서 선임한다.	-제1항외에 내용중복 등 불필요한 내용에 대하여 문구정비(코스닥 표준정관 반영)
제47조 【감사의 수】 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제47조 【감사의 수】 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.	-감사의 수 조정
제57조 【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제57조 【이익배당】 ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 좌동. ③ 좌동 ④ 좌동	- 문구정비(코스닥 표준정관 반영)
제58조 【중간배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	제58조 【분기배당】 ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적 을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	-조항 전면개정 : 분기배당제도 도입
부칙 제1조 【시행일】 이 정관은 2024년 03월 22일부터 개정.시행한다. 다만, 제8조의2, 제9조 단서조항, 제13조 제3항 단서조항, 제14조 제4항, 제15조, 제22조의 1 단서조항, 제22조의 2 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다. 제2조 【감사 선임에 관한 적용례】 제48조 제3항, 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제48조 제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 제1조 【시행일】 이 정관은 2026년 3월 24일 정기주주총회 승인 이후부터 시행한다. 제2조 【소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)】 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조【독립이사에 관한 적용례】 ① 제35조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 주주총회일 및 상법개정 시행일에 맞춘 부칙 개정

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사정관 제17조에 따라 회사의 경영, 영업, 기술혁신 등의 성장에 기여할수 있는 핵심인력에 대한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박OO외 직원 4명	직원	-	보통주	45,000주
총( 5 )명	-	-	보통주	총( 45,000 )주

주1) 금번 주식매수선택권을 부여받는 인원은 전부 직원이며 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받아 성명을 기재하지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 종류 : 보통주- 수량 : 45,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과주식의 권면가액 중 높은 가액- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 2년 이후~ 7년 이내(2028. 03. 24 ~ 2035. 03. 23)	주식매수선택권 부여주주총회결의일(승인일) : 2026. 03. 24
기타 조건의 개요	- 기타 사항은 부여계약서와 당사 정관 및 관계법령에 의함	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
37,627,592주	발행주식수의 15%이내	보통주	5,644,138주	5,327,188주

주1) 총발행주식수는 주주총회소집공고 공시 제출일인 2026년 3월 5일 기준입니다.주2) 잔여주식수는 부여가능 주식수에서 아직 행사되지않은 잔여 주식매수선택권의 수(316,950주)를 차감한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	-	-	-	-	-	-	-
2024년	2024.02.06	2명	보통주	45,000	30,000	-	15,000
계		총( 2 )명		총( 45,000 )주	총( 30,000 )주	총( 0 )주	총( 15,000 )주

주1) 2025년도에는 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (감액 및 전입금액 : 100억원)

나. 의안의 요지

안정적인 주주환원 재원 확보를 위해 상법 제461조의 2(준비금 감소)에 의거하여 회사의 자본준비금(주식발행초과금) 중 100억원 감액하여 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 본건 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원정책 실행의 일환입니다.

※ 관련법에 의거하여 감액된 자본준비금 100억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 (단위 : 원)

구분	주요 재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	10,000,000,000	-
이익잉여금 전입	-	10,000,000,000	-

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(동결 50억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	5,841 백만원
최고한도액	5,000 백만원

주1) 전기 보수총액에는 주식매수선택권 행사차익이 포함되어 있습니다.주2) 주식매수선택권 행사차익은 이사보수한도의 건과 별도로 주주총회에서 승인, 부여한 것으로 이사보수한도에 포함되지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(동결 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18 백만원
최고한도액	100 백만원