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아스테라시스/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 성동구 성수이로 66, 서울숲드림타워 12층
3. 의안 주요내용		1)보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제11기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 52원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (감액 및 전입금액 100억원) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(동결 50억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(동결 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제11기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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