ASTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

에이에스텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 서천군 장항읍 장항산단 7길 13 (주)에이에스텍 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제21기(2026년도) 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 백현우 선임의 건	재선임
3-2호 의안	사내이사 황재민 선임의 건	재선임
3-3호 의안	사외이사 정재경 선임의 건	재선임
3-4호 의안	사외이사 이영식 선임의 건	재선임
4호 의안	감사 송웅호 선임의 건	신규선임
5호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백현우	1981-10	3	재선임	2009.03~2018.02 에스티팜 2018.03~현재 (현)에이에스텍 전무
황재민	1982-04	3	재선임	2007.04~2010.05 다산알앤디 경영지원팀 2012.03~2013.10 다산알앤디 경영지원팀장 2013.10~2017.09 다산네트웍스 과장 2017.10~2020.09 다산네트웍솔루션즈 회계팀장 2020.10~현재 (현)에이에스텍 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재경	1970-10	3	재선임	2003.03~현재 (현)충북대학교 약학대학 교수 2017.02~현재 (현)충북대학교 LINC+사업단 기획재정부장 2021.01~2022.12 대한약학회 총무위원장 2021.03~2022.12 충북대학교 약학대학 부학장 2023.02~현재 (현)㈜에이에스텍 사외이사	-
이영식	1983-11	3	재선임	2010.12~2014.09 삼일회계법인 2014.10~2019.12 회계법인 세종 2020.01~2021.03 참회계법인 2021.04~2025.12 현대회계법인 2026.01~현재 (현)회계법인 대륙아주 대표회계사	회계법인 대륙아주(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송웅호	1967-03	3	신규선임	상근	1987.03~2005.06 서울세관 심리관실, 김포세관, 인천세관 조사과 2005.06~2019.01 서울세관 조사총괄과, 인천세관 외환조사과 2019.01~2023.01 대구세관, 목포세관 조사과장, 인천세관 조사관 2025.01~2026.02 관세청 인천공항세관 마약조사1과 과장