ASTA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

아스타/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 제20기 (2025.01.01~2025.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 의안 제1호: 제20기 재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이효근 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임관훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김병수 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김재석 선임의 건 - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효근	1963-10	3년	신규선임	㈜에스디 (현, ㈜한국애보트진단) 혈당사업부 총괄, 부사장(2000~2010) ㈜에스디바이오센서 대표이사 부회장 (현재) 아주대학교 화학공학과 학사
임관훈	1982-03	3년	신규선임	바이오니아 선임연구원 (2010 ~ 2015) ㈜에스디바이오센서 증평공장장 (2015~2026) 연세대학교 임상병리학 학사 연세대학교 임상병리학 이학박사
김병수	1979-09	3년	신규선임	㈜SK (2015~2022) ㈜에스디바이오센서 미래전략실 이사 (현재) 경희대학교 경영학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재석	1968-06	3년	신규선임	강동성심병원 진단검사의학과 임상과장 (현재) 강동성심병원 교수 (현재) 서울대학교 의학학사 서울대학교 임상병리학 석사 서울대학교 의학 박사	-