ASTA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

아스타/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 II (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 제13기 (2018.01.01~2018.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건  - 의안 제1호: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 의안 제2호: 정관 일부 변경의 건  - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건  - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건  - 의안 제5호: 주식매수선택권 부여의 건 -  의안 제6호: 주식매수선택권 부여 승인의 건    ( 2019.02.25 이사회 결의에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-