ASTA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2025

아스타/주주총회소집결의/(2025.08.18)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 해당사항 없음 나. 부의안건 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 김상일 사외이사 선임
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상일	1975-06	3	신규선임	前 Deloitte 안진회계법인 前 지성회계법인 前 한울회계법인 現 회계법인 상지원	해당사항 없음