ASTA Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

아스타/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 제16기 (2021.01.01~2021.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 결과 보고 나. 부의안건:   - 의안 제1호: 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 의안 제2호: 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 후보 조응수, 신동진    제2-2호 의안: 사외이사 후보 박철우   - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건   - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응수	1955-09	3년	신규선임	1977.12~2014.07 前 대우건설 부사장 (플랜트사업총괄 부문장)
신동진	1980-01	3년	신규선임	2006.01~2018.10 前 현대자동차 연구개발 책임연구원 2019.04~ 現 (주)아스타 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철우	1953-04	3년	신규선임	1979.08~2006.12 前 ㈜동부건설 해외기술실 근무 前 ㈜일진전자 FA사업부장 前 ㈜스페코 자동화사업 담당 부사장 前 ㈜이레ACT 대표이사 2007.01~2018.12 前 쿠웨이트 Canar Holdings 계열사 IMCO 근무	-