ASTA Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

아스타/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,905		- 매출액
- 부채총계	1,141		- 영업이익	-1,510
- 자본금	5,741		- 당기순이익	-16,315
- 자본총계	15,764		*주당순이익(원)	-1,421
나. 연결	- 자산총계	25,811		- 매출액
- 부채총계	10,704		- 영업이익	-6,176
- 자본금	5,741		- 당기순이익	-14,996
- 자본총계	15,107		*주당순이익(원)	-935
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고충곤	1958-02	3	신규선임	-81.05 美 MIT 전자공학과 학사 -88.05 美 컬럼비아 전자공학과 석사/박사 -95.05 美 러트거스 로스쿨 법학박사 -81.08~88.05 IBM Watson연구소 연구원 -95.03~00.12 Pennie&Edmonds 로펌변호사 -01.01~02.09 김앤장 법률사무소 국제변호사 -02.10~05.12 삼성전자 기술총괄 상무 -13.10~현재 인텔렉추얼스톤㈜ 대표이사 -15.09~18.06 ㈜아스타 기타비상무이사 -18.06~현재 ㈜노스퀘스트 대표이사