ASSURE TECH (HANGZHOU) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 5, 2023

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-023

杭州安旭生物科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年7月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年7 月21 日 14 点00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年7 月21 日 至2023 年7 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2023 年 7 月 5 日召开的第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露 于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、 特别决议议案： 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688075	安旭生物	2023/7/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会

议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至 公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件， 法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股 东账户卡至公司办理登记；

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账 户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份 证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员 身份证及授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份。

5、异地股东可采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时 间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并 需附上述所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东 大会”字样。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议不接受电话方式办理登 记。

• （二） 登记时间、地点

• 1、 登记时间：2023 年 7 月 19 日（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。

• 2、 登记地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼公司证券管理部。 （三）会议联系方式

• 联系人：韩钧、余钧

电话：0571-85391552

传真：0571-88865920

邮箱：jun.yu@diareagent.com

联系地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼（邮编：310011）

六、 其他事项

• （一）本次会议会期半天，参会股东的食宿、交通费自理。

• （二）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点， 并按上述要求携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会 2023 年 7 月 6 日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州安旭生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 21 日召 开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。