ASSURE TECH (HANGZHOU) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：688075

证券简称：安旭生物

公告编号：2021-009

杭州安旭生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一 届监事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出送达全体监事，会 议于 2021 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张 炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的议案》

公司监事会认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个 月，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规的有关规定。本次募集资金置换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关

于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2021-007）。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 17 日