E-MARKE

Assicurazioni Generali S.p.A.

Lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A (il "Consiglio"), in vista dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione in sede ordinaria e, per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione in sede ordinaria, che sarà chiamata, tra l'altro, al rinnovo dell'organo di amministrazione, presenta la seguente lista di candidati:

N.	Nome	Cognome
1	Andrea	Sironi (*)
		Candidato Presidente
2	Clemente	Rebecchini (**)
3	Philippe	Donnet
		Candidato Amministratore Delegato
4	Diva	Moriani (*)
5	Luisa	Torchia (*)
6	Alessia	Falsarone (*)
7	Lorenzo	Pellicioli (**)
8	Clara Hedwig Frances (Dame)	Furse (*)
9	Umberto	Malesci (*)
10	Antonella	Mei-Pochtler (*)
11	Marco	Giorgino (*)
12	Sabine	Azancot (*)
13	Monica	De Virgiliis (*)

(*) Candidato/a che si è dichiarato/a indipendente sia ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto sociale, essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari di Assicurazioni Generali (il "Regolamento"), in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (il "Codice")
(**) Candidato/a che si è dichiarato/a indipendente ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto sociale, essendo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")

La predetta lista è coerente con le valutazioni svolte dal Consiglio nel proprio parere di orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti, nel quale è dato conto dell'allineamento delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate nel parere di orientamento;
2) dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
3) dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, c. 3, del TUF e dell'art. 11 del Regolamento, in attuazione del Codice.

In conformità alla Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente (la "Procedura"), è resa disponibile, unitamente alla lista, una relazione dettagliata sul processo istruttorio compiuto e sulle motivazioni alla base della selezione dei candidati in coerenza con i criteri definiti. In tale relazione, inoltre, si dà conto delle maggioranze con le quali sono state adottate le deliberazioni consiliari nelle diverse fasi del processo, a partire dall'adozione della Procedura, con indicazione del numero degli amministratori che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti. La Procedura, approvata il 27 settembre 2021 e successivamente aggiornata il 9 dicembre 2021 con deliberazioni consiliari, è pubblicata sul sito internet della Società.

Milano, 14 marzo 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità

Il sottoscritto Andrea Sironi nato a Milano il 13/05/1964 residente a Milano, codice fiscale SRNNDR64E13F205P, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27 e 29 aprile 2022, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara

l ) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della 1. 22.12.2011, n. 214;
3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività ( '):
- x di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- x di amministrazione, direzione o controllo in enti pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
- x professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
4) ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. n), e dell'art. 71, c. 2, lett. p), del Regolamento IVASS 3.7.2018 n. 38, così come modificato ed integrato, attuati da ultimo con deliberazione del Consiglio del 23 giugno 2021 di conferma della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):
- x mercati assicurativi e finanziari in cui opera il gruppo Generali;

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

x strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
x sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
□ analisi finanziaria e attuariale:
x contesto normativo e quadro regolamentare;
x materia finanziaria e politiche remunerative;
x materia contabile e finanziaria;
5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (includendo anche l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea) e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
- b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 1. 27.12.1956, n. 1423, o della 1. 31.5.1965, n. 575, e della 1. 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
- d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, c. 1, lett, c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato o il caso di applicazione, su richiesta delle parti, di una pena inferiore ad un anno per i reati di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), nn. 1) e 2) del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'art. 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lett. c);
9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
10) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della 1. 31.5.1965, n. 575, e della 1. 13.9.1982, n. 646;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- " alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

" alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c);
h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Milano, 14 marzo 2022 14,0100-Firma-

Allegati:

1) curriculum vitae;
2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza.

CV

Andrea Sironi è professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Bocconi di Milano, dove ricopre anche il ruolo di Vice Presidente. E' stato Rettore della stessa Università dal 2012 al 2016. In precedenza ha ricoperto il ruolo di prorettore alle relazioni internazionali, di Dean della Scuola Graduate e di direttore della divisione ricerche della SDA Bocconi. Dal 2014 al 2016 è stato Presidente del CEMS, l'alleanza globale delle scuole di management. Dal 2016 è Presidente di Borsa Italiana e dal 2016 al 2020 è stato membro del consiglio di amministrazione di London Stock Exchange Group. Da aprile 2021 è presidente della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Da dicembre 2019 è membro del CdA del Gruppo Intesa SanPaolo.

La sua attività di ricerca riguarda principalmente la misurazione e la gestione dei rischi nelle istituzioni finanziarie e la regolamentazione dei mercati e delle istituzioni finanziarie. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali e numerosi libri italiani e internazionali.

In passato è stato visiting scholar presso il Department of Finance della Stern School of Business della New York University, visiting professor presso la Division of Research and Statistics del Federal Reserve Board di Washington, e visiting professor presso il dipartimento di economia di Sciences Po, Parigi. Nel 2013 ha fatto parte del Gruppo di esperti per la valutazione del capitale della Banca d'Italia. Dal 2013 al 2016 è stato membro del comitato strategico del Fondo Strategico Italiano. Dal 2009 al 2013 è stato membro del CdA di Banco Popolare e dal 2009 al 2012 Vice Presidente di Banca Aletti. Dal 2017 al 2018 è stato membro del CdA di Cassa Depositi e Prestiti. Dal 2018 al 2019 è stato membro del CdA di Unicredit Group.

Dal 1989 al 1990 è stato analista finanziario presso la Chase Manhattan Bank di Londra. E' stato consulente di primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Attualmente è membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI), di Fondazione Italia Sociale (FSI) e di EASL International Liver Foundation (Ginevra) ed è membro dell'International Advisory Council di Stockholm School of Economics, dell'Advisory Board di Nova School of Business and Economics (Lisbona), e dell'Advisory Board di Cometa, un ente non profit.

Milano, 25/02/2022

Firma

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Borsa Italiana SpA	Euronext NV	Borsa valori	Milano	Presidente
Università Bocconi	Università Bocconi	Università	Milano	Vice Presidente
Fondazione AIRC	Fondazione AIRC	Finanziamento ricerca oncologica – Non profit	Milano	Presidente
Istituto Fondazione Oncologia Molecolare (IFOM)	IFOM	Ricerca oncologica	Milano	Membro comitato direttivo

Incarichi di Amministrazione

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Milano, 14 marzo 2022

Firma

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il/La sottoscritto Andrea Sironi, nato a Milano, il 13/05/1964, residente a Milano, codice fiscale SRNNDR64E13F205P, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

premesso che

ai sensi dell'art. 148, c. 3, del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri (1 ) rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, del TUF, un consigliere di amministrazione non è ritenuto indipendente qualora non sia in possesso dei requisiti stabiliti per i sindaci dall'art. 148, c. 3, del TUF;

esaminata la propria posizione,

dichiara ( 2 )

x di possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.
di non possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.

Inoltre,

premesso che

il Codice di Corporate Governance (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione delle grandi società quotate sia composto anche da un numero significativo di componenti non

( 2 ) Indicare con una crocetta.

⁽ 1 ) Non sono considerati rilevanti e, pertanto, non vanno comunicati attraverso questa dichiarazione: i rapporti di natura professionale o patrimoniale relativi ad operazioni pregresse, i rapporti riconducibili ad operazioni effettuate in costanza del mandato di amministratore né quelli bancari o assicurativi, conclusi a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Non assume altresì rilevanza, come rapporto di natura patrimoniale, la partecipazione o l'essere esponente di rilievo di una partecipante della società, qualora la partecipazione non sia di controllo o tale comunque da consentire di esercitare un'influenza dominante, né i rapporti con soggetti con cui l'amministratore, che si qualifica indipendente, abbia, a sua volta, interessenze, cioè a lui riconducibili solo indirettamente.

esecutivi indipendenti pari ad almeno la metà dell'organo di amministrazione (Raccomandazione n. 5);

è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga valutata dal consiglio di amministrazione subito dopo la nomina e durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale (Raccomandazione n. 6);
il Codice stabilisce che l'indipendenza di un Amministratore e di un Sindaco sia compromessa, o possa apparire compromessa, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze (Raccomandazione n. 7):
- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 11.7 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il "Regolamento"), secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza,
- a) i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri:
  - i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
  - ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;

b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
- i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
- ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili;

per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), del Comitato Nomine e Remunerazione ("CNR"), del Comitato Governance e Sostenibilità ("CGS") – in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance – e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("COPC"), in quanto previsto dalla Legge;

c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- i) sia un Azionista significativo della Società
- ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
  - − della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
  - − di un Azionista significativo della Società:

per "Azionista significativo" s'intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" s'intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

Tutto quanto sopra premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara ( 3 )

x di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.
di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.

⁽ 3 ) Indicare con una crocetta.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Milano, 14 marzo 2022

Firma

Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità

Il sottoscritto Clemente Rebecchini, nato a Roma 1'8 marzo 1964, residente a Milano, codice fiscale RBCCMN64C08H501G , in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il 27 e 29 aprile 2022, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara

l ) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della 1. 22.12.2011, n. 214;
3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività ('):
- di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi 口 attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie:
- 文 di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
- a professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
4) ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. n), e dell'art. 71, c. 2, lett. p), del Regolamento IVASS 3.7.2018 n. 38, così come modificato ed integrato, attuati da ultimo con deliberazione del Consiglio del 23 giugno 2021 di conferma della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

⁽¹⁾ Indicare con una crocetta.

⁽²⁾ Indicare con una crocetta.

mercati assicurativi e finanziari in cui opera il gruppo Generali;
strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
analisi finanziaria e attuariale; A
x contesto normativo e quadro regolamentare;
A materia finanziaria e politiche remunerative;
X materia contabile e finanziaria;
5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (includendo anche l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea) e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
- b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 1. 27.12.1956, n. 1423, o della 1. 31.5.1965, n. 575, e della 1. 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
- d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato o il caso di applicazione, su richiesta delle parti, di una pena inferiore ad un anno per i reati di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), nn. 1) e 2) del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'art. 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lett. c);
9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
10) di disporre dei requisiti di indipendenza presoritti dall'art. 6 del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, e della 1. 13.9.1982, n. 646;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

E-MARKET
SDIR

" alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
" alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
" alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c);
h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c).

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Milano, 11 marzo 2022 Firma

Allegati:

1) curriculum vitae;
2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza.

CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini Nato a Roma l'8 marzo 1964 Residente a Milano

Formazione

1982: diploma di maturità: liceo classico presso l'Istituto Marcantonio Colonna (Roma).
1987: laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza (Roma).
1988: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Percorso professionale

· dal 1989 ad oggi: Mediobanca

Il percorso professionale si è sviluppato nell'ambito del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali svolgendo attività di Investment Banking, con particolare riferimento ad operazioni di M&A nei principali paesi europei. Dal 2007 ricopre il ruolo di Direttore Centrale con responsabilità della Divisione Principal Investing.

Incarichi di Amministratore

società quotate

· dal 2004 al 2014: Consigliere di Gemina S.p.A.; membro del Comitato Esecutivo dal 2008 (Holding di Partecipazioni)
· dal 2013 al 2016: Consigliere di Atlantia S.p.A. (Settore di attività: Infrastrutture)
· dal 2011 al 2020:
· dal 2012 ad oggi: Consigliere di Assicurazioni Generali S.p.A.; Vice Presidente dal 2013

società non quotate

· dal 2007 al 2013: Consigliere di Aeroporti di Roma (Settore di attività: gestione aeroporti)

· dal 2007 al 2015: Consigliere di Telco S.p.A.; Presidente dal 2012 (Holding di Partecipazioni)
· dal 2015 ad oggi: Consigliere dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (Settore di attività: ospedaliero)
· dal 2020 ad oggi: Consigliere di Burgo Group S.p.A. (Settore di attività: cartario)
· dal 2021 ad oggi: Consigliere di Icarus S.p.A. (Settore di attività: servizi alberghieri)
· dal 2021 ad oggi: Amm.re Unico di Excelsa Holding S.r.l. (inattiva Holding di partecipazioni)

Incarichi in Collegi Sindacali

Dal 1997 al 2006: Sindaco Effettivo di RCS MediaGroup S.p.A. (Settore di attività: editoriale)

Competenze

Nel settore bancario e assicurativo:

· Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Controllo di gestione
· Contesto normativo di riferimento
· Corporate governance
· Analisi attuariale e finanziaria
· Politiche remunerative
· Contabilità bancaria, assicurativa e finanziaria
· Mercato assicurativo, strategia e modelli di business

Milano, 11 marzo 2022

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Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.	Ospedaliero	Milano	Consigliere
Burgo Group S.p.A.	Cartario	Altavilla Vicentina	Consigliere
Icarus S.p.A.	Servizi Alberghieri	Roma	Consigliere
Excelsa Holding S.r.l. (inattiva)	Holding di Partecipazioni	Roma	Amm.re Unico

Incarichi di Direzione

. 1971 - 1978 - 198 - 168 - 198

September 1999

11 100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Societa	Settore di Attivita	Localizzazione	Note
Mediobanca Sn A	Bancario	Allanc	Direttore Centrale

Luogo e data JILLANS II Firma

100 /

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Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il La sottoscritto/accinente nei?ecching , nato/a a 2017 A , nato/a all'assuhzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

premesso che

· ai sensi dell'art. 148, c. 3, del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri (') rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, del TUF, un consigliere di amministrazione non è ritenuto indipendente qualora non sia in possesso dei requisiti stabiliti per i sindaci dall'art. 148, c. 3, del TUF;

esaminata la propria posizione,

dichiara (2)

2 di possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.

di non possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.

Inoltre,

premesso che

^{(&#i indipendenti pari ad almeno la metà dell'organo di amministrazione (Raccomandazione n. 5);}

" è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga valutata dal consiglio di amministrazione subito dopo la nomina e durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale (Raccomandazione n. 6):
il Codice stabilisce che l'indipendenza di un Amministratore e di un Sindaco sia compromessa, o possa apparire compromessa, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze (Raccomandazione n. 7):
- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società:
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 11.7 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il "Regolamento"), secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza.
- a) i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica - superi almeno uno dei seguenti parametri:
  - i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
  - ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;

b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
- i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
- ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili;

per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), del Comitato Nomine e Remunerazione ("CNR"), del Comitato Governance e Sostenibilità ("CGS") - in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance - e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("COPC"), in quanto previsto dalla Legge:

c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- i) sia un Azionista significativo della Società
- ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
  - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
  - di un Azionista significativo della Società:

per "Azionista significativo" s'intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" s'intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

dichiara (3)

1 di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.
[ di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.

^{x27;) Non sono considerati rilevanti e, pertanto, non vanno comunicati attraverso questa dichiarazione: i rapporti di natura professionale o patrimoniale relativi ad operazioni pregresse, i rapporti riconducibili ad operazioni effettuate in costanza del mandato di amministratore né quelli bancari o assicurativi, conclusi a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Non assume altresì rilevanza, come rapporto di natura patrimoniale, la partecipazione o l'essere esponente di rilievo di una partecipante della società, qualora la partecipazione non sia di controllo o tale comunque da consentire di esercitare un'influenza dominante, né i rapporti con cui l'amministratore, che si qualifica indipendente, abbia, a sua volta, interessenze, cioè a lui riconducibili solo indirettamente.}

^{(2)evisto che l'indipendenza degli amministratori venga valutata dal consiglio di amministrazione subito dopo la nomina e durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale (Raccomandazione n. 6):

- il Codice stabilisce che l'indipendenza di un Amministratore e di un Sindaco sia compromessa, o possa apparire compromessa, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze (Raccomandazione n. 7):

- a) se è un azionista significativo della società;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:}

della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società:
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management:
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 11.7 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il "Regolamento"), secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza.
- a) i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica - superi almeno uno dei seguenti parametri:
  - i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
  - ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;

b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
- i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
- ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili;

per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), del Comitato Nomine e Remunerazione ("CNR"), del Comitato Governance e Sostenibilità ("CGS") - in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance - e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("COPC"), in quanto previsto dalla Legge:

c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- i) sia un Azionista significativo della Società
- ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
  - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
  - di un Azionista significativo della Società:

dichiara (3)

1 di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.
[ di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.

^{Indicare con una crocetta.}

" il Codice di Corporate Governance (il "Codice") raccomanda che il consiglio di amministrazione delle grandi società quotate sia composto anche da un numero significativo di componenti non esecutivi indipendenti pari ad almeno la metà dell'organo di amministrazione (Raccomandazione n. 5):
" è previsto che l'indipendenza degli amministratori venga valutata dal consiglio di amministrazione subito dopo la nomina e durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale (Raccomandazione n. 6);
il Codice stabilisce che l'indipendenza di un Amministratore e di un Sindaco sia compromessa, o possa apparire compromessa, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze (Raccomandazione n. 7):
- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 11.7 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il "Regolamento"), secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza,
- a) i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica - superi almeno uno dei seguenti parametri:

i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;
b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
- i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
- ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili;

per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), del Comitato Nomine e Remunerazione ("CNR"), del Comitato Governance e Sostenibilità ("CGS") - in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance - e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("COPC"), in quanto previsto dalla Legge;

c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- i) sia un Azionista significativo della Società
- ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
  - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
  - di un Azionista significativo della Società:

dichiara (3)

⁽³⁾⁾ Indicare con una crocetta.

□ di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.

La di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e Data, 77 / LANO 11/3/2022 Firmal lente Relacition

Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità

Il sottoscritto PHILIPPE DONNET, nato a SURESNES (F), il 26/07/1960, residente a VENEZIA, SESTIERE SANTA CROCE 1492 codice fiscale DNNPLP60L26Z110H, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito "Generali"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27 e 29 aprile 2022, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara

1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della 1. 22.12.2011, n. 214;
3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività ('):
- X di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- [ di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
- □ professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
4) ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. n), e dell'art. 71, c. 2, lett. p), del Regolamento IVASS 3.7.2018 n. 38, così come modificato ed integrato, attuati da ultimo con deliberazione del Consiglio del 23 giugno 2021 di conferma della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

⁽¹⁾⁾ Indicarc con una crocctta.

⁽²⁾⁾ Indicare con una crocetta.

& mercati assicurativi e finanziari in cui opera il gruppo Generali;
z strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
g sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
8 analisi finanziaria e attuariale;
Z contesto normativo e quadro regolamentare;
& materia finanziaria e politiche remunerative;
& materia contabile e finanziaria;
5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (includendo anche l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea) e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
- b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 1. 27.12.1956, n. 1423, o della 1. 31.5.1965, n. 575, e della 1. 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
- d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato o il caso di applicazione, su richiesta delle parti, di una pena inferiore ad un anno per i reati di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), nn. 1) e 2) del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'art. 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lett. c);
9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
10) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 1. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, e della 1. 13.9.1982, n. 646;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- · a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

· alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
· alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
" alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c);
h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c).

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Milano, 10/03/2022

Firma

Allegati:

1) curriculum vitae;
2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza.

E-MARKET

SDIR

PHILIPPE DONNET

GROUP CEO ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. PRESIDENTE GENERALI ITALIA S.p.A.

Nato nel 1960, laureato a Parigi presso l'Ecole Polytechnique nel 1983 e presso l'Istituto degli Altuari Francesi nel 1991.

Nel 1983 ha svolto il ruolo di Direttore Vendite presso Maisons Phenix
A partire dal 1985 e fino al 2007 ha coperto diverse posizioni presso il Gruppo AXA
- 1985 1988 ha svolto diverse funzioni in Francia e in Canada o
- 1988 1989 Responsabile del Progetto Acquisizione, Group International Operations, Francia
- o 1990 1994 Technical and Commercial Manager, Regione Normandia
- o 1994 1997 General Manager, Languedoc Pyrénées, Francia
- o 1997 1999 Deputy Chief Executive Officer, AXA Conseil
- o
- o 2001 2003 Regional CEO per Sud Europa, Medio-Oriente, America Latina, Canada
- 2002 2003 Chairman e CEO AXA Re e AXA Corporate Solutions, Parigi o
- o 2003 - 2006 CEO AXA Giappone, Tokyo
- o 2006 2007 Regional CEO Asia Pacific, Singapore
Nel 2007 viene nominato Managing Director responsabile per Asia Pacific presso Wendel Investissements a Singapore.
Nel 2010 è nominato Managing Partner di HLD a Parigi.
Nell'ottobre 2013 ha ricoperto il ruolo di Country Manager Italia e Amministratore Delegato di Generali Italia S.p.A.
Il 17 marzo 2016 diventa Group CEO di Assicurazioni Generali S.p.A. mantenendo la carca di Country Manager talia e Amministratore Delegato di Generali Italia S.p.A.
Il 12 maggio 2016 viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A. e viene riconfermato Country Manager per la Country Italia, carica poi cessata il 12 dicembre 2016.
Il 15 maggio 2006 è stato nominato Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
Il 13 luglio 2016 è stato nominato Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.
Il 31 maggio 2021 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Cariche attuali

Group CEO di Assicurazioni Generali S.p.A.
Presidente di Generali Italia S.p.A.
Presidente di Generali Services Pte. Ltd.
Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Generali The Human Safety Net ONLUS
Membro del Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini

Altri incarichi ricoperti

Nomina a membro dell'Assemblea Generale di Vivendi il 24 aprile 2008; rinnovo carica il 19 aprile 2012 e cessazione ad aprile 2016
Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. dal 15 ottobre 2013 al 14 giugno 2016
Nomina a Vicepresidente dell'ANIA il 19 gennaio 2016; cessazione dal predetto incarico 4 aprile 2017
Presidente della MIB School of Management dal 26 febbraio 2015 al 28 febbraio 2018 .

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di	Settore di	Localizzazione
	Appartenenza	Attività
Generali Italia	Generali		Italia
S.p.A.
Fondazione	Generali		Italia
Generali - The
Human Safety
Net ONLUS
Generali	Generali		Singapore
Services Pte Ltd

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data Milano, 10/03/2022

11.1 Firma

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto PHILIPPE DONNET, nato a SURESNES (F), il 26/07/1960, residente a VENEZIA, SESTIERE SANTA CROCE 1492, codice fiscale DNNPLP60L26Z110H, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"),

premesso che

· ai sensi dell'art. 148, c. 3, del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c .;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri (4) rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, del TUF, un consigliere di amministrazione non è ritenuto indipendente qualora non sia in possesso dei requisiti stabiliti per i sindaci dall'art. 148, c. 3, del TUF;

esaminata la propria posizione,

dichiara (2)

[ di possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.
2 di non possedere i requisiti di indipendenza, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.

Inoltre.

premesso che

^{(1)tembre 2002 al settembre 2005 è stata membro del Nucleo di valutazione dell'Azione Ospedaliera Universitaria di Siena}

Dal 2002 al 2006 è stata membro del Comitato di indirizzo e di consulenza sulle operazioni di finanza strategica e di finanziamento degli investimenti del Comune di Roma

Nel periodo 2005-2007 è stata membro del Comitato scientifico del Laboratorio per le politiche di sviluppo, presso il Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Nel periodo 2006-2007 è stata membro della Commissione di studio per la riforma della legge sul risparmio, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Nel periodo 2006-2007 è stata membro della Commissione di studio per la riforma organica del libro I del titolo II del codice civile in tema di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Dal settembre 2006 all'aprile 2008 è stata presidente del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal dicembre 2009 al giugno 2011 è stata membro della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni.

Dal luglio 2021 al febbraio 2022 ha fatto parte del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) presso il Ministero per l'Università e per la ricerca.

Incarichi ricoperti presso società pubbliche e private

Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di diverse società e, in particolare:

nel periodo 2004-2008 ha fatto parte, su designazione del Comune di Roma, del consiglio di amministrazione di Acea, svolgendo anche il ruolo di presidente del Comitato controllo e rischi;
nel periodo 2004-2008 ha fatto parte del consiglio di amministrazione della holding Autostrade (poi Atlantia), come consigliere indipendente;
nel periodo 2004-2010 ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, su designazione dell'Associazione Casse di Risparmio (Acri);

nel periodo 2009-2012 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di ERG;
nel periodo 2019-2022 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Nexi, nell'ambito del quale ha svolto anche il ruolo di presidente del Comitato controllo e rischi e del Comitato parti correlate e ha fatto parte del Comitato nomine e remunerazioni;
dal 2020 fa parte del consiglio di amministrazione di Almawave.

Dal 2020 fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Basso.

Attività editoriale

Dal 1994 al 2003 è stata membro del Comitato di direzione della rivista "Le Regioni".

Dal 2010 è membro del Comitato di indirizzo del Giornale di diritto amministrativo.

Dal 2014 è membro del Comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto pubblico.

Dal 2021 è membro del comitato scientifico della rivista Teoria e prassi del diritto.

Dal 2021 è membro del comitato scientifico della rivista Aedon

LUISA TORCHIA PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO DI GIURISPRÜDENZA UNIVERSITA' DI ROMA TRE

P u b b l i c a z i o n i

A - Volumi

I raccordi tra Stato e regioni. Un'indagine per casi su organi e procedimenti, Milano, Giuffré, 1986 (con C. Desideri)

Le funzioni del Governo locale, Milano, Giuffré, 1988 (con F. Merloni e V. Santantonio).

Le amministrazioni nazionali, Padova, Cedam, 1988.

Lavoro pubblico e lavoro privato. E' ancora attuale la distinzione?, a cura di L. Gaeta e L. Torchia, ESI, Napoli, 1989.

Stato e Regioni. La funzione statale di indirizzo e coordinamento, a cura di L. Torchia, NIS, Roma, 1990.

La sperimentazione amministrativa regionale, a cura di E. Buglione, C. Desideri e L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 1991.

Il controllo pubblico della finanza privata, Padova, Cedam, 1992.

Il procedimento amministrativo: profili comparati, a cura di L. Torchia, Padova, Cedam, 1993.

Lo Stato autonomista (a cura di G. Falcon e in collaborazione con M. Cammelli, F. Merloni, G. Pastori, L. Torchia), Bologna, Il Mulino, 1998.

La responsabilità dirigenziale, Padova, Cedam, 2000.

La riforma del governo. Commento ai decreti legislativi n.300 e n.303 del 1999 sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, (a cura di A. Pajno e L. Torchia), Bologna, Il Mulino, 2000.

Fondazioni bancarie tra autonomia privata e guida pubblica, numero monografico del II Ponte (curato da L. Torchia), 2003

Welfare e federalismo, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2005.

Sviluppo o declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del Paese, a cura di L. Torchia e F. Bassanini, Passigli, 2005.

Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo, Bologna, Il Mulino, 2006.

La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo, a cura di L. Torchia, E. Chiti, R. Perez, A. Sandulli, Napoli, ES, 2008.

Il sistema amministrativo italiano, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2009.

Lezioni di diritto amministrativo progredito, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2010.

Metamorfosi del diritto delle società? Seminario per gli ottant'anni di Guido Rossi, a cura di F. Brescia, L. Torchia e A. Zoppini, ES, Napoli, 2012.

Lezioni di diritto amministrativo progredito, a cura di L. Torchia, II ed., Bologna, Il Mulino, 2012.

Guida alla ricerca per giovani giuristi, (con S. Battini, L. Casini, S. Cassese, E. Chiti, B.G. Mattarella, G. Napolitano, A. Sandulli, G. Vesperini), Edizioni Irpa, 2012.

Italian Public Law in XXI Century, a cura di S. Cassese e L. Torchia, Esperia Publication Ltd, London, 2012.

Diritto amministrativo. Una conversazione, (con Sabino Cassese), Bologna, Il Mulino, 2014.

I nodi della pubblica amministrazione, a cura di L. Torchia, Napoli, ES, 2016.

Attraversare i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2016.

La tecnificazione, a cura di Stefano Civitarese Matteucci e Luisa Torchia, in A 150 anni dall'unificazione amministrativa. Studi, a cura di Leonardo Ferrara e Domenico Sorace, vol. IV, Firenze University Press, 2016.

L'Unione europea in crisi, a cura di L. Torchia, Milano, Giuffrè, 2017.

La dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2017.

B -Articoli e saggi

Strumenti di diritto amministrativo nella politica protezionista della prima Sinistra, in Rivista di Scienza delle finanze e diritto finanziario, n.4 del 1979.

Gli enti collegati. Centralità della Cassa e programmazione, in Democrazia e diritto, n.2 del 1980 (con C. Desideri).

La disciplina pubblica del trasporto di merci su strada: profili comparativi, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, n.6 del 1981.

L'amministrazione regionale diretta dell'agricoltura, in Quaderni dell'Istituto di legislazione agraria Alessandro De Feo, Roma, 1981.

Burocrazia, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 1981.

Consiglio di Stato, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 1981.

Corte dei conti, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 1981.

Processo amministrativo, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 1981. Pubblica amministrazione, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 1981.

Tribunali amministrativi regionali, ad vocem, in Dizionario delle Istituzioni, Roma, 1981.

L'Italie, in La réforme des collectivités locales en Europee, La Documentation francaise, Paris, 1984 (con altri).

La collaborazione fra Stato e regioni nella politica di intervento straordinario nel Mezzogiorno, in Le Regioni, n.5, 1984.

Limiti ed incongruenze dei raccordi procedurali ed organizzativi fra le regioni ed il governo, in Policentrismo istituzionale e regioni: la distribuzione dei poteri e forme di raccordo, Quaderni per la ricercalSerie studi, n. 1, Roma, Istituto di studi sulle regioni, 1985.

I raccordi fra Stato e regioni (a cura di C. Desideri e L. Torchia), Atti del convegno del 25 gennaio 1986, Quaderni per la ricerca/Serie studi, n. 11, Roma, Istituto di studi sulle regioni, 1986

La fonction d'orientation et de coordination de l'Etat en Italie. Tendences recentes de la Court Constitutionelle, in Revue Internationale des Sciences Administratives, n.3 del 1986.

La programmazione dell'intervento pubblico tra Stato e regioni, in La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive. Aspetti costituzionali e amministrativi, vol. I, Giuffré, 1986.

Riforma comunale e provinciale, ad vocem, in Annuario delle autonomie locali, 1987.

La presenza del Presidente della Regione nel Consiglio dei Ministri: una forma "straordinaria" di partecipazione regionale al procedimento legislativo?, in Le Regioni, n. 4, 1987.

Autonomie locali e governo del territorio, intervento al convegno di Catanzaro del 1984, Padova, Cedam, 1987.

Riforma comunale e provinciale, ad vocem, in Annuario delle autonomie locali, 1988.

Regionalismo cooperativo e direttive ministeriali: un caso di specie, in Le Regioni, n.3 del 1988.

La disciplina degli investitori istituzionali in quattro paesi, in "La disciplina degli investitori istituzionali: una prospettiva comparata", Quaderno n.3, Roma, Assofondi, 1988.

Il Governo, in Rapporto sulle regioni, Milano, Franco Angeli, 1989.

Riforma comunale e provinciale, ad vocem, in Annuario delle autonomie locali, 1989.

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Arret Blanco, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996.

Attività amministrativa, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996.

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Credito e risparmio, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996.

Funzioni (riparto), ad vocem, in Dizionario enciclopedico del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996.

Indirizzo e coordinamento, ad vocem, in Dizionario enciclopedico del diritto, vol. I, Padova, Cedam, 1996.

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La conferenza di servizi e gli accordi di programma, ovvero della difficle semplificazione, in Giornale di diritto amministrativo, n.7, 1997.

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Intervento, in Tavola rotonda su "I referendum regionali e la giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, n. 2-3, 1997.

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La pregiudizialità amministrativa dieci anni dopo la sentenza 500/99: effettività della tutela e natura della giurisdizione, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2009.

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Venti anni di potere antitrust: dalla legalità sostanziale alla legalità procedurale nell'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Torino, Giappichelli, 2010.

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Le nuove pronunce nel Codice del processo amministrativo, in Giornale di diritto amministrativo, n. 12, 2010.

La sindrome Nimby: alcuni criteri per l'identificazione di possibili rimedi, in Le infrastrutture in Italia: Dotazione, programmazione, realizzazione, a cura di Fabrizio Balassone e Piero Casadio, Banca d'Italia, Roma, 2011.

L'istituzione della V Sezione con la legge n. 62 del 1907: la "carta giurisdizionale" del Consiglio di Stato, in Per i 180 anni del Consiglio di Stato. Quarantadue momenti della sua storia, Milano, Giuffrè, 2011.

Condanna e adempimento nel processo amministrativo (commento a Tar Lombardia Milano, sez. II, 8 giugno 2011, n. 1428), in Giornale di diritto amministrativo, n. 11, 2011.

La responsabilità della pubblica amministrazione, in Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di Sabino Cassese, IV ed., Giuffrè, 2012.

La regolazione del mercato e la crisi economica globale, in Metamorfosi del diritto delle società? Seminario per gli ottant'anni di Guido Rossi, ES, Napoli, 2012.

Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3, 2012.

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Politica industriale e regolazione, in Rivista della Regolazione dei mercati, n.l., 2015.

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Moneta, banca e finanza fra unificazione europea e crisi economica, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 6, 2016.

Stati e mercati alle soglie del terzo millennio, in Il cittadino e l'amministrazione. Giornate di studi in onore di Guido Corso, Editoriale scientifica, Napoli, 2016.

La giurisdizione di legittimità, in L. Portaluri (a cura di), L'Amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa: il percorso delle riforme, Atti del Convegno di Lecce del 16-17 ottobre 2015, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

Diritto ed economia fra Stati e mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto, in L. Torchia (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

Funzione consultiva e funzione normativa: il Consiglio di Stato e le riforme, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3, 2016.

I poteri amministrativi delle autorità di controllo, in Regole del mercato e mercato delle regole. Il diritto societario e il ruolo del legislatore, Collana della Rivista delle società, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 355-378.

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In crisi per sempre? L'Europa fra ideali e realtà, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2016.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2016.

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Studiare il diritto amministrativo oggi, in La dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2017.

Lontano dal giuspositivismo: incertezza, sicurezza, fiducia, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2017.

Teoria e prassi delle decisioni amministrative, in Diritto amministrativo, n. 1, 2017.

La Costituzione dei diritti e la Costituzione delle prerogative (con S. Cassese), in Foro italiano, febbraio 2018.

Funzione consultiva e cultura amministrativa: un bilancio di fine legislatura, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2018.

La disciplina dei settori speciali nel nuovo Codice dei contratti, in Atelier Aiden, Walter Kluwer, 2018.

Le misure per la qualità e l'innovazione nel Codice dei contratti pubblici, Quaderni di ricerca giuridica, Banca d'Italia, 2018.

La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2018.

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Le nuove responsabilità dei funzionari pubblici, in "Lo statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni", Palermo University Press, 2019.

Socio e società di fronte alla responsabilità per danno erariale dopo il testo unico sulle società pubbliche, in "Le società a partecipazione pubblica", Quaderni di diritto commerciale, Giuffrè, 2019.

Garanzie amministrative e decisioni amministrative imparziali, in Azione amministrativa e rapporto con il cittadino alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, n. 27, Collana Osservatorio "Giordano Dell'Amore" sui rapporti fra diritto ed economia della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

L'efficienza della pubblica amministrazione fra ipertrofia legislativa e atrofia dei risultati, in Atti del 64° Convegno di Studi Amministrativi, Giuffrè, 2019.

Dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione: responsabilità, controlli, tempestività, in Astrid Rassegna, n. 4,

Tre priorità per una nuova disciplina degli appalti pubblici (e una postilla), in Astrid Rassegna, n. 7, 2020

Ma lo Stato quando riapre?, in Astrid Rassegna, n. 9, 2020.

Il sistema amministrativo italiano e il Fondo di ripresa e resilienza, in Astrid Rassegna, n. 17, 2020.

L'europeizzazione dei diritti delle pubbliche amministrazioni, in Ragionando di diritto delle pubbliche amministrazioni. In occasione dell'ottantesimo compleanno di Domenico Sorace, a cura di Simone Torricelli, Esi 2020.

Commento all'art. 119 - Riti abbreviati relativi a speciali controversie, in Commentario breve al codice del processo amministrativo, Padova, Cedam, 2021.

Il Governo Ciampi e le riforme della pubblica amministrazione, in Atti del Convegno di Firenze dell' 11 ottobre 2019, Scuola Normale Superiore, Pisa, 2021.

Lo Stato digitale e il diritto amministrativo, in corso di pubblicazione in Liber amicorum per Marco D'Alberti

Riforma amministrativa, in corso di pubblicazione in Enciclopedia del diritto

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

| Società | Gruppo di
Non sono considerati rilevanii e, pertanto, non vanno comunicati attraverso questa dichiarazione: i rapporti di natura professionale o patrimoniale relativi ad operazioni pregresse, i rapporti riconducibili ad operazioni effettuate in costanza del mandato di amministratore né quelli bancari o assicurativi, conclusi a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Non assume altresì rilevanza, come rapporto di natura patrimoniale, la partecipazione o l'essere esponente di rilievo di una partecipante della società, qualora la partecipazione non sia di controllo o tale comunque da consentire di esercitare un'influenza dominante, ne i rapporti con cui l'amministratore, che si qualifica indipendente, abbia, a sua volta, interessenze, cioè a lui riconducibili solo indirettamente.

^{(2)2 al 2006 è stata membro del Comitato di indirizzo e di consulenza sulle operazioni di finanza strategica e di finanziamento degli investimenti del Comune di Roma}

Nel periodo 2006-2007 è stata membro della Commissione di studio per la riforma della legge sul risparmio, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Dal settembre 2006 all'aprile 2008 è stata presidente del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal dicembre 2009 al giugno 2011 è stata membro della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni.

Dal luglio 2021 al febbraio 2022 ha fatto parte del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) presso il Ministero per l'Università e per la ricerca.

Incarichi ricoperti presso società pubbliche e private

Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di diverse società e, in particolare:

nel periodo 2004-2008 ha fatto parte, su designazione del Comune di Roma, del consiglio di amministrazione di Acea, svolgendo anche il ruolo di presidente del Comitato controllo e rischi;
nel periodo 2004-2008 ha fatto parte del consiglio di amministrazione della holding Autostrade (poi Atlantia), come consigliere indipendente;
nel periodo 2004-2010 ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, su designazione dell'Associazione Casse di Risparmio (Acri);

nel periodo 2009-2012 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di ERG;
nel periodo 2019-2022 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Nexi, nell'ambito del quale ha svolto anche il ruolo di presidente del Comitato controllo e rischi e del Comitato parti correlate e ha fatto parte del Comitato nomine e remunerazioni;
dal 2020 fa parte del consiglio di amministrazione di Almawave.