Asseco South Eastern Europe S.A.

Board/Management Information • Feb 27, 2024

Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. z dnia 27 lutego 2024 roku Ocena Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 ust. 12 pkt 1) Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku na podstawie analizy: - jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego przez Zarząd Spółki, - ksiąg rachunkowych, - sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe, przygotowanych przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej „BDO”), - sprawozdania dodatkowego BDO, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, - informacji uzyskanych od BDO podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem, - informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, - wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych. ....................................... Jozef Klein Przewodniczący Rady Nadzorczej ....................................... Adam Góral Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ....................................... Jacek Duch Członek Rady Nadzorczej ....................................... Adam Pawłowicz Członek Rady Nadzorczej ....................................... Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej