Asseco Poland S.A. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

( (....... (Imle Nozwisko) wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji ja niżej podpisany ..... Ja Tilzej Bodpisch)

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

• 1) seekaaa/nie spelniam kryteria/iów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych (nam marany) (ch spessawynie spennam krycene/row maszleansone polycznym, a także mam rzeczywiste/ych/v/stejlegie/ rewndentach, in mach Budycholiej Przem najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  i istotne/ych powiązania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
• 2) posiadam/pieposiadam wiedzę/y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawoczdań posidom/zamasowych, zgodnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 3) posiadam/me posiadam wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., podzag posładnia we posibam włodzą) – otrojąch rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pehieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a pozający nie wykonyje nie ma po mojej stronie komikta miej zastywność konkurencyjnej oraz nie wykonyjej oraz nie wykonuje.
  przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywnowy do Sp przedsiębiorstwem Spolit nie prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek zadnych czymość. W spółkum prówazących zarachii cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółki spółk zgodnie z warumkami okresionym w aźtr 20 z) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółk (Dz. o. z zobo r., 11 3 r poci 2007 - posia priną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jest i nie jest i nie jest i kapitalowej, Oswiadczan, że posładan pom prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIIIoskarzonym w zadnym postępowana naszy art. 590 i w art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia me jesten wpisanyju do najestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
• 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o me pennę runkcji The zajnieję ców gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
• 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia wyrazam zeodę na przerwai Bady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób rzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich irzychych w związna z pracowy 95/46/W (dalej: "RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorych w życiorych w innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

podpis v

Dariusz Brzeski

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Dariusz Brzeski wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Poland S.A. (KRS 0000033391).

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

• 1) nie spełniam kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 2) nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badanią sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 3) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A. , zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
• 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
• 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: "RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

""Podpisand"" elektronicznie ariusz Brzesk 2021-05-12 podpis

Ja niżej podpisany Piotr Żak wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Poland S.A. (KRS 0000033391).

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

• 1) nie spełniam kryteriów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 2) nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 3) nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A. , zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, z późn. zm.);
• 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
• 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: "RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dnia 12.05.2021 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany per IOTR MATEUSZ ŻAK Data: 2021.05.12 16:42:0 CEST

podpis

Ja, niżej podpisany Jacek Duch, wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Poland S.A. (KRS 000003391) i oświadczam, że spełniam kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto oświadczam, że:

• 1) nie spełniam kryteriów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam rzeczywistych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 2) nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 3) posiadam wiedzę i umiejętności zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
• 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
• 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: "RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dnia 11 maja 2021 r.

Digitally signed by Jacek Duch Date: 2021 05 17 15:12:45 CEST

Izabela Albrycht..............

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Izabela Albrycht wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Poland S.A. (KRS 0000033391).

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

• 1) spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym-co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 2) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 3) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 6) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
• 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
• 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: "RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kraków, dnia 12 maja 2021. r.

Izabela Albrycht

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisal przez Izabela Aldr 23:32:39 Data: 2021. CEST

Ja niżej podpisany .......... ł............................................................................................................................................................................ Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Poland S.A. (KRS 0000033391).

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

• 1) spełniam nie spełniam kryteria/iów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także mam/nie-mam rzeczywiste/yelr i istotne/yek powiązania/źz akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 2) posiadam/nie-posładam wiedzę/4/ umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 3) posiadam/nie-postadam wiedzę/ji umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A. , zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiebiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym na podstawie przepisów rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, z późn. zm.);
• 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
• 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: "RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

podpis