AGM Information • Jun 9, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
§ 2
9.Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 i wypłaty dywidendy;
13.Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki;
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019- 2020;
15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 234 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, w tym:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 440 428 tysięcy złotych,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 485 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 234 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 23 992 452 ważnych głosów z 23 992 452 akcji, które stanowią 71.7946 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 992 452 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 23 738 656 ważnych głosów z 23 738 656 akcji, które stanowią 71.0351 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 738 656 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andreasowi Endersowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Andreasowi Endersowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 01.01.2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 300 719 ważnych głosów z 24 300 719 akcji, które stanowią 72.7170 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 300 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Jozefowi Kleinowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości w wysokości 76 405 707,58 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta pięć tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 66 836 386,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,00 zł (słownie: dwa złote 0/100 groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2021 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 719 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za lata 2019-2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 485 głosów "za", 234 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 –2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2021 roku.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 485 głosów "za", 234 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Michała Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 –2022).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2021 roku.
Przy tej uchwale oddano 24 483 719 ważnych głosów z 24 483 719 akcji, które stanowią 73,2646 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 483 485 głosów "za", 234 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.