AGM Information • May 13, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Wojciech Barczentewicz – Członek Komisji,
Mariusz Lizon Członek Komisji,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w tym:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 375 725 ważnych głosów z 22 375 725 akcji, które stanowią 66.9567172588 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 375 725 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 121 929 ważnych głosów z 22 121 929 akcji, które stanowią 66.1972626707 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 121 929 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Andreasowi Endersowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 653 992 ważnych głosów z 22 653 992 akcji, które stanowią 67.7893984274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 653 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Jozefowi Kleinowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości 62 568 680,93 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) podzielić w następujący sposób:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: zatwierdzenia treści oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza treść oświadczenia Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Pani Barbarze Skrzecz-Mozdyniewicz, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w roku obrotowym 2018
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - udziela Pani Renacie Łukasik, pełniącej funkcję Członka Zarządu spółki Macrologic S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 375 725 ważnych głosów z 22 375 725 akcji, które stanowią 66.9567172588 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 375 725 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A.,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 653 992 ważnych głosów z 22 653 992 akcji, które stanowią 67.7893984274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 653 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 22 121 929 ważnych głosów z 22 121 929 akcji, które stanowią 66.1972626707 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 121 929 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
W związku z faktem, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., w wyniku czego Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Macrologic S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Bogdanowi Michalakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
przy tej uchwale oddano 22 836 992 ważnych głosów z 22 836 992 akcji, które stanowią 68.3370043377 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 22 836 992 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.