ASROCK — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/24	發言時間	19:13:32
發言人	陳健宏	發言人職稱	總管理處處長	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/24
說明	1.董事會決議日期:110/02/24 2.股東會召開日期:110/05/26 3.股東會召開地點:天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○九年度決算表冊承認案。 (2)本公司一○九年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (2)本公司發行110年限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/28 11.停止過戶截止日期:110/05/26 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東提案及提名董事七席 (含獨立董事三席)候選人名單，受理提案及提名期間:110/3/19-110/3/29， 受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣， 以掛號函件寄送 受理提案及提名處所:華擎科技股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號2樓)

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