ASROCK — Annual Report 2024

Jun 11, 2025

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貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質

						
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						
						
前兼任本 及其他 公司	之職務 公司		註 1	註 2	註 3	註 4
主要經(學)歷			灣大學電機工程學士 協理 公司 ) 股( 華碩電腦	北科技大學電腦通訊與控制學所碩士 譽工學博士 副董事長 董事長 董事長 公司 公司 公司 北科技大學榮 ) ) ) 股( 股( 股( 科技 華碩電腦 光學 景碩	特別助理 研發副總經理 董事長室 訊工程碩士 淡江大學電子工程學士 協理 公司 公司 ) ) 公司 股( 股( 合科技 合科技 ) 股( 淡江大學資 華碩電腦 和碩聯 和碩聯	灣大學電機研究所 課長 華碩電腦研發部 灣大學電機系 台 台
股份	持股比率					
利用 義	股數					
	持股比率				0.00	0.19
	股數				244	229,534
	持股比率					1.35
現在持有	股數					1,662,750
股份	持股比率					
	股數					
次選			適用 不	適用 不	適用 不	適用 不
		年	不適用	適 不 用	適 不 用	適 不 用
			113.05.29	113.05.29	113.05.29	113.05.29
			男	歲 男	歲 男	50-59 歲 男
姓名		限 公司	旭田	限 公司	限 公司	法人代表: 限 華瑋投資 許隆倫 股份有 公司
籍						華民國
職稱		董事		董事	董事	中 董事
	備註 具配偶或二親等以 內關係之其他主 董事 管、 目 他人名 持有 女現在持有股份 未成年子 配偶、 股數 選任時持有 初 任期 或註 國	(註 8) 關係 職稱 姓名 期 任日 就任日期 性別年齡 冊地	95.12.20 57,217,754 46.30 57,217,754 46.30 113.05.29 3 華瑋投資 股份有 華民國 中	台 60-69 歲 童 華民國 中 董事長	晶碩 台 台 60-69 法人代表: 華瑋投資 童子賢 股份有 華民國 中	50-59 法人代表: 華瑋投資 鄭光志 股份有 華民國 中

備註	(註 8) 關係	 	 	 	 
具配偶或二親等以					
內關係之其他主 董事 管、	職稱 姓名				
前兼任本 及其他 公司 目	之職務 公司	註 5			註 6
主要經(學)歷		深副總 基梅隆大學工業管理碩士 法人誠品文化藝術基金會董事 人 投資長暨資 法人董事代表 立董事 投資長 合科技(股)公司 瑞士銀行董事總經理 獨 立董事 華碩電腦(股)公司 科技(股)公司 友達光電(股)公司 人 責 揚光電獨 永裕投資負 卡內 和碩聯 景碩 美國 財團 中	MTS, AT&T Bell 所長 院長 主任、 訊學院副 研究員 訊工程系系 Laboratory N.J. USA 驗室 灣大學電機資 實 灣大學資 爾 美國貝 台 台	源 教學資 臺北科技大學電資學院院長特別助理 教務長暨 立交通大學電子研究所博士 大學電機研究所碩士 立董事 副主任 教授 教務處副 獨 臺北科技大學電機系 臺北科技大學電機系 限公司 技大學 股有 心主任 立清華 科 鎧勝控 臺北 國 國 中	院 集 交學 經濟組副召 法律暨外 教授 副 心 大學東亞研究所所長、 萊契爾 研究中 人 大學東亞研究所博士 大學秘書室主任秘書 學士 教授 學 史丹佛大學訪問 大學佛 係 公股代表 副 大學經濟學系 際關 大學財政系 塔虎滋 大學國 金控 政治 美國 碩士 政治 政治 政治 政治 政治 華南 美國 人
股份 他人名 持有	持股比率				
利用 義	股數				
女現在持有股份 未成年子	持股比率				
配偶、	股數				
股數	持股比率				
現在持有	股數				
股份	持股比率				
選任時持有	股數				
次選 初	期 任日	113.05.29	108.06.12	113.05.29	98.06.16
任期		年	年	年	年
就任日期		113.05.29 3	113.05.29 3	113.05.29 3	110.08.20 3
性別年齡		50-59 女 歲	60-69 歲 男	60-69 歲 男	70-79 歲 男
姓名		蘇艶雪	歐陽明	譚旦旭	艾 (註 7) 魏
籍 或註 國	冊地	華 民國 中	華 民國 中	華 民國 中	華 民國 中
職稱		立 董事 獨	立 董事 獨	立 董事 獨	立 董事 獨

備註	(註 8)					
	關係					
具配偶或二親等以						
內關係之其他主 董事 管、	職稱 姓名					
前兼任本 及其他 公司 目	之職務 公司				微驅科技		總經理
主要經(學)歷			研究所碩士 教育 範大學工業 灣師 台	學士 灣大學化工系 台	深顧問 資 公司 美國 iSuppli	總經理 灣區 台 Dataquest	艾鉅科技經理	廠長 恭勤化學	弘光科技大學講師
股份 他人名 持有		持股比率		
利用 義		股數				
未成年子		持股比率		
女現在持有股份 配偶、	股數		
股數		持股比率		
現在持有	股數					
股份		持股比率				
選任時持有	股數					
次選 初	期 任日					100.06.22
任期						年
就任日期						110.08.20 3
性別年齡					男	70-79	歲
姓名					吳金榮		(註 7)
籍 或註	冊地				華		民國
國 職稱					中 立 獨	董事

註 1: 和碩聯合科技(股)公司董事暨資深副總經理、旭碩科技(重慶)有限公司執行董事。

註 2: 和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長、景碩投資(股)公司董事長、捷揚光電(股)公司董事長、華瑋投資(股)公司董事長、華毓投資(股)公司董事長、華旭投資(股)公司董事長、日冠 金屬(股)公司董事長、晶澈科技(股)公司董事長、美彤生醫(股)公司董事長、目宿媒體(股)公司董事長、景碩科技(股)公司董事、晶碩光學(股)公司董事、華翔旅行社有限公司董事、 華維投資有限公司董事、華惟國際有限公司董事、Casetek Holdings Limited(Cayman)董事、Pegatron Holding Ltd.董事、Unihan Holding Ltd.董事、Magnificent Brightness Limited 董事、 Casetek Holdings Ltd.董事、Protek Global Holdings Ltd.董事、Digitek Global Holdings Ltd.董事、Kinsus Corp.(USA)董事、Pegatron Holland Holding B.V.董事、Powtek Holdings Limited 董事、Cotek Holdings Limited 董事、Grand Upright Technology Limited 董事、Aslink Precision Co., Ltd.董事、好風光創意執行(股)公司董事、公益平臺文化基金會董事、漢光教育基 金會董事、台北市電腦公會常務理事、龍應台文化基金會董事、黃達夫醫學教育促進基金會董事、長風文教基金會副董事長、兩岸發展研究基金會董事、台灣玉山科技協會理事長、 財團法人澧食公益飲食文化教育基金會董事、財團法人布拉瑞揚舞團文化基金會董事、財團法人雲門文化藝術基金會董事、台灣好基金會董事、新境界文教基金會副董事長、台灣 氣候聯盟副理事長、劉國松基金會董事、國家生技醫療產業策進會理事、台灣隱形眼鏡產業發展協會理事長、醫療財團法人辜公亮基金會董事、振興醫療財團法人振興醫院董事。 註 3: 和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長、海華科技(股)公司總經理暨執行長、海華科技(股)公司董事、海馳科技(股)公司董事長、永擎電子(股)公司法人董事代表人、台北市電腦公會

5

• 理事、台灣隱形眼鏡產業發展協會理事。 註 4: 華擎科技(股)公司總經理、永擎電子(股)公司董事長暨策略長、華玉科技(股)公司董事長、華玉科技日本株式会社董事長、亞柏貿易有限公司、ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.、
• LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.、FIRSTPLACE INTERNATIONAL LTD.、CALROCK HOLDINGS, LLC、ASRock America, Inc.之董事。
• 註 5: 光點影業(股)公司法人董事代表人、誠品生活(股)公司獨立董事、高偉電子控股有限公司獨立非執行董事、台灣晶技(股)公司獨立董事、環球水泥(股)公司獨立董事。
• 註 6: 政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任、財團法人兩岸發展研究基金會副董事長。
• 註 7: 於民國 113 年 5 月 29 日董事改選後卸任,其持有股數及比率與兼任其他公司之職務係截至於民國 113 年 5 月 29 日止之資訊。
• 註 8: 公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未 兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

113 年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率%
華瑋投資股份有限公司	和碩聯合科技(股)公司	100

3.主要股東為法人者其主要股東

113 年 7 月 3 日

法人名稱	法人股東之主要股東	持股比率%
	華碩電腦股份有限公司	16.84
	童子賢	3.56
	復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金 專戶	2.95
	元大台灣高股息基金專戶	2.77
和碩聯合科技(股)公司	元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金 專戶	2.64
	施崇棠	2.52
	徐世昌	2.12
	匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶	1.83
	新制勞工退休基金	1.71
	國泰世華銀行託管無限一號公司投資專戶	1.45

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發 行公司獨立董事 家數
董事長 童旭田	1. 曾任華碩電腦協理 2. 主要現職為本公司董事長 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗,並未有公 司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-
董事 童子賢	1. 曾任華碩電腦副董事長 2. 主要現職為和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗,並未有公 司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-
董事 鄭光志	1. 曾任華碩電腦協理 2. 主要現職為和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長及 海華科技(股)公司總經理暨執行長 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗,並未有公 司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-
董事 許隆倫	1. 曾任華碩電腦研發部課長 2. 主要現職為本公司總經理 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗,並未有公 司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發 行公司獨立董事 家數
獨立 董事 蘇艶雪	1. 曾任華碩電腦(股)公司投資長 2. 主要現職為光點影業(股)公司法人董事代表人 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗,並未有公 司法第 30 條各款情事 4. 為審計委員具備會計或財務專長者	符合獨立性要求(註)	-
獨立 董事 歐陽明	1. 曾任台灣大學資訊網路與多媒體研究所教授 2. 主要現職為台灣大學資訊網路與多媒體研究所及資訊 工程學系兼任教授 3. 具學術研究專業,並未有公司法第 30 條各款情事	符合獨立性要求(註)	-
獨立 董事 譚旦旭	1. 曾任臺北科技大學電機系教授 2. 主要現職為台前瞻總部暨創新學院人才培育總中心主 任 3. 具學術研究專業,並未有公司法第 30 條各款情事	符合獨立性要求(註)	-

註:包括但不限於(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人; (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份;(3)未擔任與本公司有特定關係公司(公 開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人;(4)最近 2 年無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。

5.董事會多元化

本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全 發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則, 具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等)、也各自具 有產業經驗與相關技能。

多元化				基本組成						具備之能力
核心			兼任		年齡			獨立董事 任期年資			會計				國際
姓名	國籍	性別	本公 司員 工	50 -59 歲	60 -69 歲	70 -79 歲	3 年 以 下	3-9 年	9 年 以 上	營業 判斷	及財 務分 析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	市場 觀	領導 能力	決策 能力
童旭田	中華民國	男															
童子賢	中華民國	男															
鄭光志	中華民國	男															
許隆倫	中華民國	男															
蘇艶雪	中華民國	女															
歐陽明	中華民國	男															
譚旦旭	中華民國	男															

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

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7.董事進修情形

職稱	姓名	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
董事長	童旭田	113.09.24	社團法人中華公司治理 協會	董事會如何督導公司做好企業風險管 理及危機處理(包含性平法最新實務發 展介紹)	3
		113.11.13	社團法人中華公司治理 協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管 理	3
		113.04.29	社團法人中華公司治理 協會	人工智慧新世代:聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
董事	華瑋投資 (股)公司	113.09.24	社團法人中華公司治理 協會	董事會如何督導公司做好企業風險管 理及危機處理(包含性平法最新實務發 展介紹)	3
	法人代表: 童子賢	113.10.28	社團法人中華獨立董事 協會	百工百業用 AI—從趨勢看落地實踐與 挑戰	3
		113.11.13	社團法人中華公司治理 協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管 理	3
		113.04.29	社團法人中華公司治理 協會	人工智慧新世代:聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
	華瑋投資 (股)公司	113.09.24	社團法人中華公司治理 協會	董事會如何督導公司做好企業風險管 理及危機處理(包含性平法最新實務發 展介紹)	3
董事	法人代表:	113.09.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
	鄭光志	113.10.31	社團法人中華公司治理 協會	公司治理與證券法規	3
		113.11.13	社團法人中華公司治理 協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管 理	3
	華瑋投資 (股)公司	113.10.31	社團法人中華公司治理 協會	公司治理與證券法規	3
董事	法人代表: 許隆倫	113.12.10	財團法人會計研究發展 基金會	非合意併購之攻防策略與相關公司治 理議題	3
		113.07.09	社團法人中華公司治理 協會	集團企業重組的策略思考	3
獨立 董事	蘇艶雪	113.08.05	社團法人中華公司治理 協會	董事必知之永續趨勢暨永續報告書之 審閱	3
		113.10.01	中華獨立董事協會	【ESG 永續論壇】2024 環境與經濟雙 贏:台灣 ESG 實踐之路	3
獨立		113.12.23	社團法人台灣專案管理 學會	上市櫃董事進修課程-企業永續發展與 ESG、SDGs 行動計劃與策略制定	3
董事	歐陽明	113.12.24	社團法人台灣專案管理 學會	上市櫃董事進修課程-接班團隊建構與 人才發展	3
		113.07.10	中華民國工商協進會	從 AI 大數據推動產業升級與產業合作	3
獨立 董事		113.08.06	社團法人中華公司治理 協會	公司治理之最新規範與趨勢	3
	譚旦旭	113.08.09	社團法人中華公司治理 協會	綠電、憑證與永續發展―企業淨零之路	3
							113.08.13	社團法人中華公司治理 協會	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險 共創三贏

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日; 30	二 或 偶	係 關 內	人 理 經	稱 姓名 關																						
月 3	配 具	以		職																						
年 114			務 職 之 公司 他 其 任 兼 前 目		長、 事 董 公司 股) 子( 電 擎 永	長、 事 董 公司 股) 技( 科 玉 華	長、 事 社董 会 式 株 本 技日 科 玉 華	ASIAROCK 公司、 限 有 易 貿 柏 亞	LEADER TECHNOLOGY LTD.、	INSIGHT HOLDINGS LTD.、	FIRSTPLACE INTERNATIONAL	CALROCKHOLDINGS, LTD.、	事 之董 LLC	事 董 公司 股) 技( 科 擎 東	事 董 公司 股) 技( 科 玉 華		事 董 公司 股) 技( 科 擎 東		理 經 總 事 事 副 董 董 公司 公司 公司 股) 股) 股) 子( 技( 技( 科 科 電 擎 擎 玉 永 東 華	無		無		無		無
			歷 學) 經( 要 主					機系、 電 學 大 灣 台	所、 究 研 機 電 學 大 灣 台	長 課 部 發 研 腦 電 碩 華				所、 究 工系、 研 工 資 資 學 學 大 大 通 灣 交 台	長 課 部 發 研 腦 電 碩 華	機系、 電 學 大 灣 台	所、 究 研 機 電 學 大 灣 台	長 課 部 發 研 腦 電 碩 華	技術處處長 機系、 擎科技BIOS 電 學 大 灣 華 台	理系 物 學 大 江 淡	機系、 電 學 大 灣 台	所、 究 研 機 電 學 大 灣 台	長 課 副 部 發 研 腦 電 碩 華	科 子 電 專 工 埔 新	機系、 電 學 大 灣 台	所、 究 研 學 物 動 學 大 灣 台	長 課 發 研 子 電 順 豫 正 盈
	人名	份 股		股 率 持 比																						
	他 利用	有 持 義		數 股																						
	女 子 年	份		股 率 持 比					0.19					0.21			0.40									
	成 未 偶、 配	股 有 持		數 股					229,534					259,985			500,000									
		份		股 率 持 比					1.35					0.78			0.66		0.17	0.00		0.02		0.00		0.01
		股 有 持		數 股					1,662,750					969,631			816,220		212,030	2,000		19,500		3,750		8,500
			期 任日 就						91.05.10					91.05.10			91.05.10		100.12.01	110.10.25		111.03.01		111.03.01		111.03.01
		性	別						男					男			男		男	男		男		男		男
			名 姓						倫 隆					新 建			光		儉 松	揚 正		文岡		倫 安		理 恩
			籍 國						民國 許 華 中					民國 周 華 中			民國 陳宇 華 中		民國 陳 華 中	民國 李 華 中		民國 范 華 中		民國 孫 華 中		民國 陳 華 中
			稱 職						理 經 總					長 運 營			理 經 總 深副 資		理 經 總 深副 資	理 經 總 副		理 經 總 副		理 經 總 副		理 經 總 副

註 備	(註 1)					有 應
等 之 親 係	係					並 次,
二 人 關 或 理 內 經 偶	稱 姓名 關					席 事
配 以 具	職					董 立
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歷 學) 經( 要 主		級 學 學系、 程 高 工 部 子 業 程 電 事 工 學 源 學 制)、 大 電 醫 技 技 學 年 科 大 科 五 北 原 寶 系( 光 台 中	品 產 子 電 性 師 費 程 技消 工 深 師、 科 資 程 星 門 微 工 部	理 所、 技副 管 財 科 合 學 大 聯 山 碩 和 中	審 所 務 事 計系、 師 計 會 會 合 任 學 大 聯 主 永 部 原 安 計 中	性、 於 至 理 截 合 係 因、 務 職 原 之 其 露 司 公 揭 他 應
份 人名 股	股 率 持 比					其 者, 任
他 有 持 利用 義	數 股					兼 屬 與 親 率 等
女 子 份	股 率 持 比					比 親 及 一
年 股 成 有 未 持 偶、 配	數 股					數 或 股 偶 配 有 持 為 其 互
份	股 率 持 比			0.02	0.02	人、 任, 解 一
股 有 持	數 股			30,600	19,500	同 日 為 15 長 月 事 11
期 任日 就		111.03.01		106.05.04	105.09.02	董 年 與 113 人) 理 國
性	別	男		男	女	民 經 於 高
名 姓		宏 旭		健宏	如 蕙	生 最 先 者( 儉
籍 國		民國 蕭 華 中		民國 陳 華 中	民國 李 華 中	松 務 陳 職 當 整, 相
稱 職		理 經 總 副		長 理 經 務 總 財 副 暨	理 經 深 資 計 會	調 或 務 理 職 經 總 因 1: 2: 註 註

過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

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ϡȐ֖ȑɴ 5,000,000 10,000,000 ϡȐό֖ȑ	─	─	─	─
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ϡȐ֖ȑɴ 15,000,000 30,000,000 ϡȐό֖ȑ	─	─	๮◖׫ၗިҽԖज़Ϧ љж߄ΓǺ೚ໜউ	๮◖׫ၗިҽԖज़Ϧ љж߄ΓǺ೚ໜউ
ϡȐ֖ȑɴ 30,000,000 50,000,000 ϡȐό֖ȑ	─	─	─	─
50,000,000 ϡȐ֖ȑɴ 100,000,000 ϡȐό֖ȑ	─	─	─	─
100,000,000 ϡа΢	─	─	─	─
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(二)總經理及副總經理之酬金

來 公 外 資 取 投 子 以 轉 領 司 自	或 業 事	司 金 公 酬 母						無
D 及 之 及 %) 益 額 總 純 C (	報 務 財	所 司 公 內 告 有						% 5.76
後 B、 項 例 稅 四 比 A、 等 占		司 公 本						% 6.62
	內 司 告 公	利 票 股 紅						-
D) 額( 金	報 有 務 所 財	金 利 現 紅						34,735
勞 酬 工 員	司 公	票 利 股 紅						-
	本	金 利 現 紅						33,984
等(C) 及	報 務 財	所 司 公 內 告 有						28,937
金 費 獎 支 特		司 公 本						26,945
金(B) 休	報 務 財	所 司 公 內 告 有						981
退 職 退		司 公 本						887
A)	報 務 財	所 司 公 內 告 有						26,446
資( 薪		司 公 本						23,512
名 姓			倫 隆 許	新 建 周	光 宇 陳	儉 松 陳	揚 正 李	倫 安 孫	理 恩 陳	岡 文 范	宏 旭 蕭		宏 健 陳
稱 職			理 經 總	長 運 營	理 經 總 副 深 資	理 經 總 副 深 資	理 經 總 副	理 經 總 副	理 經 總 副	理 經 總 副	理 經 總 副	暨 理 經 總 副	長 務 財

*金額以擬制金額編製,非實際發放金額。

給付本公司各個 總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名 本公司 財務報告內所有公司 (E) 低於 1,000,000 元 陳松儉 - 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含) - - 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含) - - 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含) - - 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) 李正揚、孫安倫、 陳恩理、范文岡、 蕭旭宏、陳健宏 陳松儉、李正揚、 孫安倫、陳恩理、 范文岡、蕭旭宏、 陳健宏 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) 周建新、陳宇光 周建新、陳宇光 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) 許隆倫 許隆倫 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) - - 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) - - 100,000,000 元(含)以上 - - 總計 10 人 10 人

酬金級距表

*本表所揭露酬金內容與所得稅法概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不做課稅之用。

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日;單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利 金額	現金紅利 金額	總計	總額占稅後純 益 之 比 例( % )
經	總經理	許隆倫
	營運長	周建新
	資深副總經理	陳宇光
	資深副總經理	陳松儉
	副總經理	李正揚
理	副總經理	孫安倫	-	34,982	34,982	2.71%
	副總經理	陳恩理
	副總經理	范文岡
	副總經理	蕭旭宏
	副總經理暨財務長	陳健宏
人	會計資深經理	李蕙如

*本表所揭露酬金內容與所得稅法概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不做課稅之用。

(四)公司有下列情事之一者,應揭露個別董事之酬金:

1.最近三年度個體財務報告曾出現稅後虧損者,應揭露個別董事之酬金。但最近年度 個體財務報告已產生稅後淨利,且足以彌補累積虧損者,不在此限:無。

2.最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者,應揭露個別董事之酬金:無。 3.最近年度任三個月份董事平均設質比率大於百分之五十者,應揭露於各該月份設質 比率大於百分之五十之個別董事酬金:無。

• 4.全體董事領取財務報告內所有公司之董事酬金占稅後淨利超過百分之二,且個別董 事領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者,應揭露該個別董事酬金:無。
• 5.上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者,或最近年度及截至年 報刊印日止,曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃,或其他經公司治理評 鑑委員會通過認為應不予受評者:無。
• 6.上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十 萬元者:無。
• 7.上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上,惟非擔任主管職務之全時 員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者:無。
• 8.上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元,及平均每 位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者:無。
• (五)公司有下列情事之一者,應揭露前五位酬金最高主管之酬金:

1.最近三年度個體財務報告曾出現稅後虧損者,應揭露前五位酬金最高主管之酬金。 但最近年度個體財務報告已產生稅後淨利,且足以彌補累積虧損者,不在此限:無。 2.上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者,或最近年度及截至年 報刊印日止,曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃,或其他經公司治理評

鑑委員會通過認為應不予受評者:無。

• (六)分別比較說明本公司及財務報告內所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理 及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組 合、訂定酬金之程序與經營績效之關聯性:
• 1.本公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益 比例之分析:

		給付本公司董事、總經理及副總經理
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	本公司	財務報告內所有公司
112	8.53%	8.60%
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註 1:係指年度盈餘

• 2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性:
• 本公司章程第 24 條訂定年度結算如有獲利時,員工酬勞不得低於 5%,董事酬勞不 得高於 1%。董事及經理人之酬勞依據其績效評估決定。董事績效評估項目包含公司 目標與任務之掌握、董事職權認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、 董事之專業及持續進修、內部控制;經理人績效評估項目包含財務性指標(如公司營 收/淨利的成長及達成率),及非財務性指標(如新產品/專利開發,新事業開拓,所轄 部門的重大缺失/改善)。

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開會日期	與內部稽核主管溝通事項
113.03.06	112年度內部控制制度聲明書
113.05.02	內部稽核業報告
113.07.31	內部稽核業報告
113.10.30	內部稽核業報告
	(二)本公司簽證會計師於每年度出席審計委員會報告年度財務報表查核或審閱結果以及

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開會日期	與簽證會計師溝通事項
113.03.06	112年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告

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日期	重要決議	獨立董事意見	公司對獨立董 事意見處理	決議情形
113.03.06 (113年第1次)	1.通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於一一三年度所 提供之非確信服務清單。 4.通過本公司一一三年度會計師查核簽證公費。 5.通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。 6.通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 7.通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利案。 8.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 9.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 10.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 11.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 12.通過本公司發行 113 年限制員工權利新股案。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過
113.05.02 (113年第2次)	1.通過本公司一一三年度第一季合併財務報表。 2.通過本公司經理人獎金審議案。 3.通過本公司擬為子公司永擎電子股份有限公司背書保證案。 4.通過本公司擬向兆豐國際商業銀行申請續約授信額度。 5.通過本公司授權董事長於美國購置營業用不動產相關事宜。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過

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計委員會,將視未來實務需求設置其他各類 (二)本公司目前僅依法設置薪資報酬委員會及審 功能性委員會。 立性」。	$\triangleright$ 否	是
本公司訂定「董事會績效評估辦法」,將依 辦法每年定期進行績效評估,並將績效評估 結果提報於董事會 $\begin{pmatrix} 1 \ -1 \end{pmatrix}$
次評估結果為114年3月4日) 藉以下事項評 3.本公司依據會計師事務所編制審計品質 2.本公司已就財務利益、融資及保證、商 (四)本公司審計委員會每年至少一次 (最近 估簽證會計師之獨立性及適任性,並向 1.會計師獨立性聲明書。 事會報告評估之結果:

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				形 情 行 執	永 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 動 推	是	否		明 說 要 摘	差 則 因 守 原 務 及 實 形 展 情 發 異 續
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權 ? 人 序 程 際 與 國 策 及 政 規 理 法 管 關 之 相 關 照 相 依 定 否 制 題 是 議 約, 司 會 公 公 社 一) 、	V		國 並 章 權 則 障 估 策 治 關 有 及 人 規 持 評 政 原 保 防 皆 相 以 支 入 對 視 擾 權 仁 理 以 障 約》, 人 策 檢 騷 納 保 管 司 司 同 公 本 政 公 性 權 權 期 司 等, 本 基 本 人 公 人 盟 定 權 「 一) (	球 人 法 施 上 體 等 行, 辦 線 全 全 定 實 言》 訂 執 辦 理 仁 國 念, 舉 宣 合 管 責 同 範, 。 觀 利 對 升 聯 另 負 等 治 權 針 規 晉 位 《 練。 生 言》、 與 防 令 亦 單 、 習 擾 訓 度 則 法 責 治 實 下: 騷 成 年 原 地 防 專 宣 、 本 完 性 擾 在 權 由 性。113 如 員 基 仁 仁 人 騷 並 所 人 要 作 同 同 界 性 點 時 摘 點, 位 工 司 據 世 如 分 臨 宜 公 《 運 32 要 國 及 合 部 定, 織 強 合 營 作 之 法 約 計 組 加 各 規 聯 工 度 作 契 共 工 球 或 程」, 《 關 體 制 工、 與。 練, 勞 全 度 循 相 具 關 際 之 遵 與 制 課 參 及 相 訓 員	。 異 差 無
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			等 以 均 視 會 歧 機 法 作 不 工 絕 保 杜 確	均 度, 制 遇。 等 待 懲 平 獎 公 練、 有 享 訓 其 、 使 核 考 範, 升、 規 晉 確 之 明 工 有 訂 員
			工 童 用 禁	明 明 證 證 歷 分 歲。 學 身 關 卡、 六 相 十 保 交 滿 健 提 年 照、 須 已 認 日 駕 當 確 證、 以 到 分 報 , 身 於 司 公 如 工 本 例 員 件( 予 聘 等) 獲 文

				形 情 行 執	永 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 動 推	是	否		明 說 要 摘	差 則 因 守 原 務 及 實 形 展 情 發 異 續
			動 勞 迫 強 止 禁	股 何 技 任 科 迫 擎 脅 華 或 《 制 範、 強 。 為 不 規 行 際 策》, 務 國 勞 政 法》、 行 權 進 人 準 員 人 基 司 公 之 動 限 願 勞 有 意 《 依 份 無
			生 身 持 作 衡 維 工 及 工 平 活 康 員 健 助 協 心	豐 遊, 動, 旅 工 互 際 員 人 動、 的 活 仁 念。 山 同 登 展 理 如: 拓 衡」 來 動, 與 平 參 活 活 化 生 團 元 社 作 過 工 多 透 供 「 提 亦 富
映 利 利 反 福 福 當 工 他 適 其 員 果 及 理 成 假 合 或 休 施 效 實 、 績 及 酬 營 定 薪 經 訂 括 將 包 否 並 是 ( 等), 施 司 公 措 二) (	V		如: 令 。 法 等 例 依 箱 利, 信 司 公 訴 福 本 項 申 二) (	各 工 、 助 的 員 補 質 會, 團 優 社 供 員 提 助、 委 並 利 補 福 劃 餐 規 工 聚 職 仁 門 同 議, 部 為 助、 會 會 委 資 補 勞 福 遊 立 利 旅 設 福 工 定 工 員 規 職	。 異 差 無
? 酬 薪 工 員 於			。 度 等 制 貼 假 津 休 婚 結 在	特 予 給 者, 間 期 定 一 滿 務 服 續 連 司 公 本 於 上,
			就 有 如 遇 例 仁 假( 同 休 假)。 別	休 請 別 申 求 特 需 的 際 天 實 7 以 年 可 一 況, 予 給 情 等 仁, 病 同 傷 的 大 年 重 一 嬰、 滿 職 育
			有 以 擁 薪, 女 停 男 現 職 實 留	維 並 會, 機 升 晉 要。 等 平 需 及 的 件 顧 條 照 酬 庭 獎 家 的 與 酬 人 同 個 工 顧 兼 同
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			定 %。 規 29 程 章 為 約 司 公 比	酬 工 員 為 % 5 於 低 得 不 撥 提 應 利, 獲 有 如 度 年
			績 全 有 與 訂 果 成 另 營 勞, 經	將 度, 制 酬 獎 等 股 新 利 權 工 員 制 享。 限 分 金、 工 獎 員 效 體

				形 情 行 執	永 司 公 櫃 上 市 上 與
目 項 動 推	是	否		明 說 要 摘	差 則 因 守 原 務 及 實 形 展 情 發 異 續
健 工 之 與 全 康 安 健 施 與 實 全 期 安 定 工 工 員 員 供 對 提 並 否 ? 境, 是 育 環 教 司 公 作 康 三) (	V		施, 查, 本 降 進 具 及 康 業 三) (	檢 健 措 工 作 備 子, 設 救 化 認 康 員 進 健 確 防 因 別 急 新 工 害 個 消 與 測, 危 對 供 查 員 康 。 之 針 提 檢 體 監 健 生 全 全 況 境 年 核 之 發 每 狀 環 安 施 稽 要 件 實 康 案 業 期 , 必 災 健 年 定 個 作 員 及 職 人 險 年 工 工 兩 境 大 每 風 每 理 員 員 環 重 護 行 會 響 高 練。 有 練。 作 進 影 委 業 對 未 工 能 針 專 外 管 訓 演 度 之 可 委 樓 有 育 生 年 果, 康 聘 教 年 大 逃 中 113 健 境 含 生 結 半 防 另 全 環 包 衛 每 查 消 全。 險。 安 施 全 檢 作 做 施。 供 工 措 安 據 安 風 樓 提 依 之 弭 施 措 大 災 業 境 職 職 並 理 合 司 實 消 公 低 環 體 行 配 管	。 異 差 無
能 涯 職 之 效 有 立 建 ? 工 畫 員 計 為 訓 否 培 是 展 發 司 公 力 四) (	V		本 實 訓 四) (	之 即 時 性 職 業 專 到 工 及 性 員 進 般 新 一 於 施 實 能, 需 技 所 作 其 工 視 及 期 定 質 素 不 工 並 員 練, 升 提 訓 前 為 職 司 練。 公 施	。 異 差 無
安 準 權 題, 際 與 戶 議 客 康 國 等 或 健 及 示 者 客 規 標 費 法 顧 及 消 之 關 銷 ? 護 序 務 行 相 保 程 服 循 私、 關 訴 遵 相 與 隱 申 定 品 否 及 戶 制 是 產 策 客 並 對 政 司 全、 則, 針 公 益 五) (		V	序。 本 五) (	程 務。 訴 申 服 及 詢 策 諮 政 術 技 益 品 權 產 者 司 費 公 消 責 護 負 保 門 關 部 相 援 定 支 制 術 未 技 尚 司 前 公 本 目 司 惟 公	。 中 議 研
求 施 動 要 勞 實 或 其 策, 及 生 政 衛 範, 理 全 規 管 安 商 關 業 應 相 職 供 循 保、 遵 定 訂 環 題 議 在 否 是 商 等 ? 應 權 形 司 公 人 供 情 六) (	V		本 社 公 之 正 六) (	本 H 與 件 AC 境 文 壞, 環 視 RE 破 檢 響 及 影 的 員 規。 HS 統 人 無 責 有 RO 系 法 去 專 態 保 合 過 過 生 環 符 經 商 對 際 須 低 應 國 書, 料, 降 供 合 估 及 告 物 符 球 評 報 鏈 原 地 驗 會 之 應 護 檢 前 供 供 往 保 提 關 保 來 為 相 所 確 且 供 商 商 檔, 提 應 應 錄。 供 並 供 歸 紀 與 後 求 範, 之 性 要 司 公 會 規 確 司	。 異 差 無
告 製 露 或 編 報 揭 信 確 書 等 揭 之 告 書 前 報 告 位 ? 之 報 書 單 證 告 續 用 通 永 報 驗 際 之 製 方 訊 編 三 國 考 資 第 , 參 務 得 引 ? 取 財 見 否 指 是 或 非 否 意 是 證 則 司 司 公 公 準 書 保 五、	V		V 依 告 網 U 報 司 司 T 公 公 續 ( 本 永 於 司	公 露 製「2023 限 揭 並 有 問 證, 編 顧 GRI Standards) 護 查 之 監 級 術 等 技 證 德 保 北 引( 國 V3 德 指 AS 灣 製 A1000 台 編 。 過 書 站 通 告 測 A 書 報 觀 據 告 之 訊 依 報 資 用 本 通 RD) 開 際 公 , NO 與 國 書」 據 站	。 異 差 無

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	目 項 動 推	實 展 發 續 永 司 公 櫃 上 市 上 「 據 依 如 司 公 、	形 對 情 , 行 區 執 專 展 G」 發 ES 續 永 「 動 置 建 推 解 已 瞭 上 於 站 助 網 有 司 他 公 本 其 、	司 公 及 會 社 境、 環 關 有 指 係 則 原 性 大 重
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訊
資
關
相
候
氣
六) (

形
情
行
執
訊
資
關
相
候
氣
1.

	目 項	形 情 行 執
1.	1. 與 險 風 關 相 候 氣 於 對 層 階 理 管 與 會 事 董 明 敘	成 行 執 效 績 鍵 關 蹤 追 並 , 別 鑑 會 機 與 險 風 遷 變 候 氣 督 監 級, 層 理 治 高 最 為 會 事 董 以 擎 華
	理。 治 及 督 監 之 會 機	經 總 以 並 行, 執 與 劃 規 責 負 組 小 動 推 展 發 續 永 由 別 鑑 會 機 險 風 及 動 推 策 政 遷 變 候 氣 果。
		主 位 單 等 處 發 研 處、 務 業 、 心 中 材 資 、 部 務 財 、 部 理 管 含 包 員 成 組 小 人, 責 負 組 小 為 理
		於113 已 施, 措 應 因 和 果 結 別 鑑 險 風 型 類 它 其 與 遷 變 候 氣 報 呈 會 事 董 向 次 一 少 至 年 每 管,
		會。 事 董 報 呈 日 月30 年10
2.	2. 業 企 響 影 何 如 會 機 與 險 風 候 氣 之 識 辨 所 明 敘	下 如 果 結 別 鑑 會 機 與 險 風 候 氣
	期)。 長 、 期 中 、 期 短 務( 財 及 略 策 務、 業 之	擊 衝 務 財 險/ 風 型 轉 (1)
		加 增 用 費 查 盤 部 外 及 本 成 事 人 部 內 求: 要 查 盤 碳 規 法 - 期) 短 規( 法 和 策 政
		收 營 少 減 將 者, 費 消 足 滿 法 無 如 變: 轉 好 偏 者 費 消 - 期) 中 場( 市
		加 增 本 成 用 使 源 資 水 源、 能 漲: 上 本 成 料 物 原 - 期) 中 場( 市
		致 導 降 下 出 產 鏈: 斷 鏈 應 供 成 造 放), 排 碳 如 求( 要 規 法 足 滿 法 無 商 應 供 - 期) 長 場( 市
		少 減 入 收 業 營
		加 增 本 成 事 人 理 管 與 發 研 務: 服 與 求 需 品 產 碳 低 - 期) 長 術( 技
		擊 衝 務 財 險/ 風 體 實 (2)
		降 下 收 營 失、 損 務 財 致 導 斷, 中 鏈 應 供 斷, 中 或 降 下 能 產 災: 旱 災/ 水 風/ 颱 - 性 即 立
		加 增 本 成 運 營 致 導 繁, 頻 率 機 候 氣 端 極 升: 上 溫 氣 均 平 - 性 期 長
		保 投 以 難 產 資 的 區 地 險」 風 高 「 處 位 及 以 高 提 費 保 升: 上 面 平 海 - 性 期 長
		擊 衝 務 財 會/ 機 (3)
		本 成 運 營 低 降 以 料 材 收 回 : 用 利 理 處 物 棄 廢 及 收 回 料 材 - 期) 短 率( 效 源 資
		本 成 動 變 低 降 以 性 韌 鏈 應 供 保 確 性: 韌 鏈 應 供 元 多 化 強 - 期) 中 性( 韌
		本 成 運 營 低 降 以 購 採 格 價 低 較 以 源: 能 碳 低 局 佈 - 期) 中 源( 來 源 能
		營 高 提 加 增 單 訂 求: 需 品 產 新 動 帶 品, 產 能 耗 低 換 更 面 全 者 費 消 - 期) 長 務( 服 與 品 產
		入 收 業
3.	3. 影 之 務 財 對 動 行 型 轉 及 件 事 候 氣 端 極 明 敘	所 廠 工 代 商/ 應 供 料 材 點/ 據 運 營 各 於 決 取 度, 程 擊 衝 之 務 財 於 對 動 行 型 轉 及 件 事 端 極 項 各
	響。	以 源, 資 外 額 入 投 需 司 公 本 , 言 而 體 整 度。 強 求 要 的 府 政 或 戶 客 及 度 程 遷 變 候 氣 的 臨 面
		求。 需 型 轉 碳 低 及 遷 變 候 氣 應 因
4.	4. 何 如 程 流 理 管 及 估 評 識、 辨 之 險 風 候 氣 明 敘	全 加 更 時 施 措 應 因 劃 規 利 以 理, 管 與 別 鑑 行 進 組 小 動 推 展 發 續 永 由 別 鑑 險 風 關 相 候 氣
	度。 制 理 管 險 風 體 整 於 合 整	理。 經 總 至 報 呈 果 結 將 並 別 鑑 行 進 次 一 少 至 年 每 面,

	目 項			形 情 行 執
5.	5. 韌 之 險 風 遷 變 候 氣 對 面 估 評 析 分 境 情 用 使 若	型 轉	險 風 體 實 及 險 風	設 假 數 參 境、 情 候 氣 之 析 分	。 下 如 明 說 果 結 析 分 及
	分 設、 假 數、 參 境、 情 之 用 使 所 明 說 應 性,		境 情 候 氣	設 假 數 參	響 影 務 財 與 果 結 析 分
	響。 影 務 財 要 主 及 子 因 析			減 的 法 立 已 前 目 國 各 設 假	於 大 將 長 成 入 收 業 營 年 每 估 預 擎 華
			A APS IE	全 年 119 則 成, 達 都 策 政 碳	情 APS 成 達 可 標 目 碳 減 如 量, 放 排 碳
			年) (112~119	109 於 近 趨 將 量 放 排 碳 球	119 此 因 準, 水 碳 減 的 規 法 府 政 中 境
				準 水 年	。 費 規 的 府 政 給 交 繳 需 省 節 可 將 年
		轉型風險		放 排 零 淨 到 達 年 139	材 式 各 中 品 產 為 要 主 量 放 排 碳 擎 華
			NZE A IE		求 要 續 持 將 量, 放 排 碳 中 程 過 造 製 料
			年) (112~139		估 評 及 商, 應 供 之 定 規 合 符 元 多 找 尋 /
					到 達 來 式, 方 等 電) 綠 源( 能 碳 低 用 使
					放。 排 零 淨
				化+1.0 ~ 變 溫 均 年 球 全	營 , 高 增 率 頻 候 氣 端 極 升: 上 度 溫 1.
				℃ +1.8	。 高 提 本 成 運
			SSP 1-1.9		能 可 產 資 區 地 險 風 高 升: 上 面 平 海 2.
			年) (170~189	0.28 ~ 升 上 面 平 海 球 全	。 害 損 災 洪 受 遭
		實體風險		尺 公 0.55	應 供 料 材 或 廠 工 代 災: 旱 災/ 水 風/ 颱 3.
					致 導 斷, 中 或 降 下 此 因 能 可 能 產 商
				化+3.3 ~ 變 溫 均 年 球 全	制。 機 應 因 急 緊 定 制 需 故 降, 下 收 營
				℃ +5.7
			SSP 5-8.5	0.63 ~ 升 上 面 平 海 球 全
			年) (170~189	尺 公 1.01
6.	6. 說 畫, 計 型 轉 之 險 風 關 相 候 氣 理 管 應 因 有 若	應 因	公 本 險, 風 型 轉	畫, 計 型 轉 碳 低 項 各 擬 研 司	碳 減 能 節 發、 研 的 品 產 色 綠 含 包 容 內 其
	險 風 體 實 理 管 及 識 標。 辨 於 目 與 用 及 標 指 容, 之 險 內 風 畫 計 型 轉 該 及 明	標 候 氣 目	施 標 措 目 碳 與 減 標 及 指 定 關 設 相	分, 強 放 部 排 險 體 風 氣 體 室 實 溫 範 年 防 119 。 動 含: 推 包 的	減 。 年 制 較108 機 變 應 額) 災 業 天 營 立 元 建 萬 廠 百 工 每 代 O2e/ 各 求 噸C 要 已 度(
		少25	用 年 及119 以 %,	業 營 元 萬 百 每 Wh/ M 度( 強 電	%。 少25 減 年 較108 額)
7.	7. 價 明 說 應 具, 工 劃 規 為 作 價 定 碳 部 內 用 使 若	公 本	部 內 施 實 未 尚 司	。 價 定 碳
	礎。 基 定 制 格
8.	8. 活 之 蓋 涵 所 明 說 應 標, 目 關 相 候 氣 定 設 有 若	公 本	為 標 目 碳 減 之 司	噸 度( 強 放 排 體 氣 室 溫 年 119	少 減 年 108 較 額) 業 營 元 萬 百 每 O2e/ C
	達 年 每 程, 期 劃 規 疇、 範 放 排 體 氣 室 溫 、 動	25	台 為 疇 範 蓋 涵 %,	。 司 公 總 灣

	目 項			形 情 行 執
度 進 成	用 使 若 訊; 資 等	憑 源 能 生 再 或 換 抵 碳	氣 室 溫 之 二 疇 範 度 年 113	元 萬 百 噸/ 公 0.042 為 度 強 放 排 體	%。 67.7 減 年 108 較 額, 業 營
證(RECs)	目 關 相 成 達 以	之 換 抵 所 明 說 應 標,	二 疇 範 及 一 疇 範 度 年 113	公 0.044 為 度 強 放 排 體 氣 室 溫 之	減 年 108 較 額, 業 營 元 萬 百 噸/
額 碳 減	或 量 數 及 源 來 度	證(RECs) 憑 源 能 生 再	氣 室 溫 成 達 %, 66.15 少	標。 目 性 段 階 量 減 放 排 體
。 量 數
氣 體 具 室 溫 及 9.	情 填 信 另 確 畫( 及 查 計 盤 動 體 行	略 策 、 標 目 量 減 於1-1)。 與 形	部 信 確 體 氣 室 溫 司 公 本 9.	行。 進 未 尚 前 目 分
最 1-1	溫 司 公 度 年 二 近	情 信 確 及 查 盤 體 氣 室	形
1-1-1	最 資 體 查 氣 盤 體 室 溫 氣 明 室 敘 溫	公 量( 放 排 之 度 年 兩 近 訊	C 噸 公 度( 集 密 O2e)、 C 噸	。 圍 範 蓋 涵 料 資 及 元) 萬 百 O2e/
	板 總 機 灣 主 台 事 為 從 圍 範 擎 蓋 華	明 發, 說 研 訊 與 資 計 關 設 相 品 , 產 司 公 等	近 最 力, 電 購 外 自 來 要 主 。 下 能 如 耗	購 外 為 源 放 排 要 主 體 氣 室 溫 年 兩	涵 查 盤 體 氣 室 溫 二)。 疇 範 力( 電
	目 項	位 單	年) 年 準 108 基 (	年 112	年 113
	1 疇 範	Ton CO2e	-	29.96	30.29
	2 疇 範	Ton CO2e	1,196.28	608.68	605.00
	2 疇 範 1+ 疇 範	Ton CO2e	-	638.64	635.29
	額 業 營	元 萬 百	9,171	14,345	14,314
	度 強 放 排 2 疇 範	元 萬 百 Ton CO2e /	0.13	0.042	0.042
	排 2 疇 度 範 強 1+ 放 疇 範	元 萬 百 Ton CO2e /	-	0.045	0.044
1-1-2	資 信 確 體 氣 室 溫	訊
	未 刊 報 尚 年 前 至 目 截 司 公 明 本 敘	確 確 度 查 年 盤 體 兩 近 氣 最 室 之 溫 行 日 進 印	圍 範 信 確 括 包 , 明 說 形 情 。 信 信	見。 意 信 確 及 則 準 信 確 構、 機 信 確 、
1-2	量 標 減 目 體 量 氣 減 室 體 溫 氣 明 室 敘 溫	減 計 動 據、 行 數 體 其 具 及 及 年 略 準 策 基 、	計 動 行 體 具 及 略 策 、 標 目 量 畫	形。 情 成 達 標 目 量 減 與 畫
	標, 目 碳 目 減 碳 之 減 成 司 公 達 本 為	明 排 照 體 、 氣 備 室 設 溫 調 年 空 119 從 已 標:	面 營 大 元 三 萬 電 百 用 每 他 O2e/ 其 及 噸C 控 管 度( 備 強 設 放	%。 少25 。 案 減 方 年 電 較108 節 行 執 額) 向 業

113 年度範疇二之溫室氣體排放強度為 0.042 公噸/百萬元營業額,較 108 年減少 67.7%。

113 年度範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度為 0.044 公噸/百萬元營業額,較 108 年減少 66.15%,達成溫室氣體排放減量階段性目 標。

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(Ζ) ځдىаቚჹϦљݯၮբᕕှϐख़ाၗૻǺคǶ

(ΐ) ϣࡋڋڋՉݩރ

1.ϣࡋڋڋᖂܴਜǺፎୖ᎙ಃ 76 ।Ƕ

2.ہૼीৣਢቩϣࡋڋڋϐीৣቩൔǺคǶ

• (Μ) ന߈ԃࡋϷᄒԿԃൔтӑВЗǴިܿϷဠ٣ϐख़ा،
• 1.Οԃިܿதख़ा،ϣȐ113.05.29ȑϷՉ
  • (1)܍ᇡҁϦљΒԃࡋᔼൔਜϷ،ᆉ߄нਢǶ

ՉǺрৢިܿ߄،೯ၸǶ

• (2)܍ᇡҁϦљΒԃࣦࡋᎩϩଛਢǶȐިଛวߎިճ 6.9 ϡȑ
• ՉǺुۓ 113 ԃ 6 Д 19 Вࣁନ৲ҬܰВǴ113 ԃ 6 Д 25 Вࣁଛ৲୷ྗ ВǴ113 ԃ 7 Д 22 ВࣁߎިճวܫВǶ
• (3)೯ၸҁϦљӄय़ׯᒧဠ٣ਢǶ
• ՉǺҁϦљςܭިܿВวѲख़εૻ৲ϦǴ٠ܭ 113 ԃ 6 Д 4 Вᕇ ᔮϒฦǶ
• (4)೯ၸҁϦљȨިܿ٣ೕ߾ȩঅुਢǶ

ՉǺҁϦљςϦܭϦ໒ၗૻᢀෳઠǶ

(5)೯ၸҁϦљȨڗள܈ೀϩၗౢೀำׇȩঅुਢǶ

ՉǺҁϦљςϦܭϦ໒ၗૻᢀෳઠǶ

• (6)೯ၸҁϦљวՉ 113 ԃज़ڋπճཥިਢǶ
• ՉǺ ҁϦљܭ 113 ԃ 7 Д 11 ВӛߎᆅچයֽҙൔғਏǴ٠ु ۓቚၗ୷ྗВࣁ 113 ԃ 8 Д 30 ВǴቚၗวՉཥިᕴኧࣁ 2,293.3 ί ިǴ٠ܭ 113 ԃ 9 Д 18 Вᒤִۓݤᡂ׳ฦำׇǶ
• (7)೯ၸҁϦљှନཥҺဠ٣ᝡЗϐज़ڋਢǶ

ՉǺҁϦљςܭިܿВวѲख़εૻ৲ϦǶ

董事會日期	重要決議	獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理
113.01.31 (113年第1次)	1.通過本公司經理人獎金審議案。	無	無
113.03.06 (113年第2次)	1.通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估 案。 3.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於一一三年 度所提供之非確信服務清單。 4.通過本公司一一三年度會計師查核簽證公費。 5.通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。 6.通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 7.通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利案。 8.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 9.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 10.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 11.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。	無	無

2.ന߈ԃࡋϷᄒԿԃൔтӑВЗǴဠ٣ϐख़ा،Ǻ

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15.೯ၸှନཥҺဠ٣ᝡ཰࿣Зϐज़ڋਢǶ
16.ҁϦљ΋΋Οԃިܿத཮໒཮ВයϷ࣬ᜢ٣ەǶ
1.೯ၸҁϦљ΋΋Οԃࡋಃ΋ۑӝٳ଄୍ൔ߄Ƕ
2.೯ၸҁϦљ࿶౛Γዛߎቩ᝼ਢǶ
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八、持股比例佔前十名之股東,其相互間之關係資料

								114 年 3 月 30 日
姓名	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份			利用他人名義 合計持有股份	前十大股東相互間具 有關係人或為配偶、 二親等以內之親屬關 係者,其名稱或姓名 及關係。		備註
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例	名稱 (或姓名)	關係
華瑋投資股份有限公司 代表人 :童子賢	57,217,754	46.30%	-	-	-	-	-	-
華旭投資股份有限公司 代表人 :童子賢	7,453,405	6.03%	-	-	-	-	-	-
宏鴻投資股份有限公司 代表人 :康豐昌	6,000,000	4.86%	-	-	-	-	-	-
華毓投資股份有限公司 代表人:童子賢	2,791,000	2.26%	-	-	-	-	-	-
中國信託商業銀行 (股) 公司受託保管華擎科	2,266,900	1.83%	-	-	-	-	-	-
吳載灯	1,678,880	1.36%	1,000,000	0.81%	-	-	張麗華	配偶
許隆倫	1,662,750	1.35%	229,534	0.19%	-	-	-	-
李兩平	1,596,000	1.29%	-	-	-	-	-	-
張麗華	1,000,000	0.81%	1,678,880	1.36%	-	-	吳載灯	配偶
周建新	969,631	0.78%	259,985	0.21%	-	-	-	-

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,

並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日;單位:股

	本公司投資		董事、經理人及直接或間接 控制事業之投資			綜合投資
轉投資事業(註 1)	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例
ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.	76,000,000	100.00%	-		- 76,000,000	100.00%
LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.	2,100,000	100.00%	-	-	2,100,000	100.00%
ASRock Europe B.V.	-	-	200,000	100.00%	200,000	100.00%
FIRSTPLACE INTERNATIONAL LTD.	-	-	2,050,000	100.00%	2,050,000	100.00%
CALROCK HOLDINGS, LLC	-	-	30,000,000		100.00% 30,000,000	100.00%
ASRock America, Inc.	-	-	2,000,000	100.00%	2,000,000	100.00%
永擎電子股份有限公司	33,094,984	53.03%	-		- 33,094,984	53.03%
東擎科技股份有限公司	37,281,196	58.23%	-		- 37,281,196	58.23%
華玉科技股份有限公司	17,325,000	82.50%	-		- 17,325,000	82.50%
亞柏貿易有限公司	150,000	100.00%	-	-	150,000	100.00%
華玉科技日本株式会社	-	-	500	100.00%	500	100.00%
ASROCK INDUSTRIAL COMPUTER SEA SDN. BHD.	-	-	1,000,000	100.00%	1,000,000	100.00%
ASROCK Industrial Computer Europe GmbH	-	-	100,000	100.00%	100,000	100.00%
ASROCK RACK AMERICA INC. (註 2)	-	-	-	100.00%	-	100.00%

註 1:係公司採用權益法之投資。

註 2:截至 113 年 12 月 31 日尚未投入資本。

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111.12	10	150,000	1,500,000	121,993	1,219,930	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ9,324	ค	ຏ2
112.03	10	150,000	1,500,000	121,989	1,219,894	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ36	ค	ຏ3
112.09	10	150,000	1,500,000	121,980	1,219,804	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ90	ค	ຏ4
112.11	10	150,000	1,500,000	121,641	1,216,408	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ3,396	ค	ຏ5
113.04	10	150,000	1,500,000	121,636	1,216,357	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ51	ค	ຏ6
113.09	10	150,000	1,500,000	121,634	1,216,342	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ15	ค	ຏ7
113.09	10	150,000	1,500,000	123,928	1,239,275	ज़ڋ঩π៾ճཥިቚၗ	ค	ຏ8
						22,933
113.12	10	150,000	1,500,000	123,587	1,235,870	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ3,405	ค	ຏ9
114.03	10	150,000	1,500,000	123,574	1,235,741	ज़ڋ঩π៾ճཥި෧ၗ129	ค	ຏ10

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ֻᗶ׫ၗިҽԖज़Ϧљ	6,000,000	4.86%
๮྆׫ၗިҽԖज़Ϧљ	2,791,000	2.26%
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3.本次董事會擬議股利分配之情形

(1)一一三年度盈餘分配案,業於一一四年三月四日董事會決議,如下表所示:

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	\$1,095,751,796
加:確定福利計劃之再衡量數本期變動數	3,240,246
加:限制員工權利股票酬勞成本	9,286,209
一一三年稅後淨利	1,288,774,218
可分配盈餘	2,397,052,469
減:提列法定盈餘公積	(130,130,067)
加:迴轉特別盈餘公積	166,284,559
分配項目:
股東紅利-現金 (每股 5.3 元)	(654,942,884)
期末未分配盈餘(結轉下年度)	1,778,264,077

註:113 年度之盈餘分配案尚未經股東會決議,現金股利之分配業經董事會決 議,尚待支付之。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:無。

(五)員工及董事酬勞

• 1.本公司年度結算如有獲利時,應提撥員工酬勞及董事酬勞如下,但公司尚有累積 虧損時,應於獲利中預先保留彌補虧損數額後再行提撥:
• (1) 員工酬勞不低於百分之五,員工酬勞得以現金或股票支付之,分配員工股票 酬勞時,得包括符合條件之從屬公司員工,該條件由董事會訂之。

(2)董事酬勞不高於百分之一。

前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。

員工酬勞及董事酬勞分派應提股東會報告。

• 2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基 礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:無此情形。
• 3.董事會通過一一三年度分派酬勞情形:
• (1) 以現金或股票分派員工酬勞及董事酬 勞金額:員工現金酬勞新台幣 115,751,639 元及董監酬勞新台幣 11,575,164 元。
• (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬 勞總額合計數之比例:本期無以股票分派員工酬勞之情事,故不適用。

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		已解除限 制之股數					$\circ$					$\circ$
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	已解除限制權利	發行金額		$\circ$			$\circ$
		之股數占發 已解除限制 行股份總數 比率					$0.00\%$										$0.00\%$
	未解除限 制之股數				363,000										253,000
114年3月30日;單位:股;%;元	未解除限制權利 徐行 價格						$\circ$										$\circ$
		發行金額					$\circ$										$\circ$
	未解除限 占發行股 制之股數 份總數 0.29% 比率					0.20%

(Β)ಕᑈԿԃൔтӑВЗڗளज़ڋπճཥިϐΓϷڗளިኧΜεϐπۉӜϷڗளǺ

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• (2) F113050 ႝတϷ٣୍܄ᐒᏔഢץว
• (3) F118010 ၗૻ೬ᡏץว
• (4) F213030 ႝတϷ٣୍܄ᐒᏔഢ႟୧
• (5) F401021 ႝߞᆅڋᓎᏔᒡΕ
• (6) I301010 ၗૻ೬ᡏ୍ܺ

(7) ZZ99999 ନё୍ѦǴளᔼݤзߚЗ܈ज़ڋϐ୍

2.ЬाౢࠔϐᔼКख़

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(4)Ѝජ༧ᔈҔᆶుࡋᏢಞᚈфૈޑӭᡉҢьسЬᐒᎍ୧Ƕ

(5)mini PC գৎቃଣ/Ҕسᆶྗس)Barebone)ϐᎍ୧Ƕ

(6)ႝᝡᡉҢᏔϐᎍ୧Ƕ

(7)ঁΓႝတႝྍٮᔈᏔϐᎍ୧Ƕ

(8)πႝတЬᐒ݈ᆶྗس)Barebone)ϐᎍ୧Ƕ

(9)மڰࠠ Edge AIoT ѳѠسᆶπނᖄᆛڋᏔϐᎍ୧Ƕ

(10)՛ܺᏔഢЬᐒ݈Ϸᐒسϐᎍ୧Ƕ

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• (2)໒วЍජ AMD AM5 ѳѠཥжТಔ(800 سӈ)ϐЬᐒ݈Ƕ
• (3)໒ว୷ܭ AMD RDNA4 ᄬǴ4nm ᇙำᡉҢТᡉҢьǶ
• (4)໒วᚈቫࡋࠆǴૈଯஏࡋӭьޑΓπඵች/ᡉҢьǶ
• (5)໒วЍජ AM5 ೀᏔޑ Small Form Factor λسǶ
• (6)໒ว Intel ཥжբઠѳѠ Granite Rapid X Ьᐒ݈ޑ໒วǶ
• (7)໒วམၩ 10Gbps LAN Ϸ USB4.0 ೱௗα࣬ޑᜢЬᐒ݈Ƕ
• (8)໒วૈᙁϯ AI ᔈҔ೬ᡏӼးࢬำޑπڀำԄǶ
• (9)໒ว௦Ҕ OLED य़݈Ϸ׳ଯڇཥ LCD ႝᝡᡉҢᏔǶ
• (10)໒วਏૈനଯભձ(⑲ߎ(εф 1650W/1300W ႝྍٮᔈᏔˤ
• (11)໒วЍජIntelǵAMDϷNVIDAཥжೀᏔϐமڰࠠEdge AIoTѳѠسǵ πނᖄᆛڋᏔǵπႝတسᆶЬᐒ݈Ƕ
• (12)໒วམၩ ARM CPU നཥಃѤж/ಃϖж(Emerald Rapids) Intel Xeon ёᘉкೀ Ꮤ܈നཥޑ AMD EPYC ೀᏔמೌϐ՛ܺᏔѳѠ܈Ьᐒ݈Ǵ٠ଛၩനཥޑ ණ࣬ᜢמೌǶ

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• (4)ঁΓႝတޑᏫᡏவ DDR4 ᅌᙯӛ DDR5ǴDDR5 ޑЬᐒ݈рໆςຬၸ DDR4 Ьᐒ݈Ǵ2025 ԃ໒ۈԜᙯඤஒࣁ׳ܴᡉǶ
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• (7)ӚᅿᐒԄ՛ܺᏔගٮΑ I/O ޑന٫ϯфૈǴёЍජ PCIe Gen4/Gen5ǴаϷ NVMeǴ٠಄ӝ OCP ೕǴගٮமεޑਏૈکᡫޑࢲಔᄊϷᘉкૈΚǴᅈ࠼ى ЊόӕޑπբॄǶ
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熱潮。AMD 則是推出了 RDNA4 架構 RX 9000 系列中階 GPU,由於在光追與 AI 效能的大幅進步,能帶給遊戲玩家更高性價比的不同選擇。

• (4)生成式 AI 為 2023 年以來市場最為火熱之話題,隨著 AI 軟體的優化不斷進步, 生成式 AI 效果越來越自然,已經到達難以分辨真假的程度,且不再需要以往 龐大的模型及昂貴的硬體。可預期 2025 年 AI 的應用將會更加普及且成熟。
• (5)5G 硬體的佈署和 AI 應用開發逐漸成熟,促使資料中心持續升級。搭載 Intel/AMD 最新的處理器或 ARM CPU,符合 OCP 之規格,並滿足高效能運算 的工作負載,為客戶提供最佳的客製化,才能從多方的競爭環境中脫穎而 出。
• (6)開發搭載 NVIDIA Grace Hopper/AMD MI300 的高密度伺服器,應用最新水冷 式散熱技術之伺服器,以因應 AI 時代的來臨。

(三)技術及研發概況

1.最近五年度每年投入之研發費用

單位:新台幣仟元

年度 項目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	1,039,961	1,263,855	1,260,277	1,323,891	1,570,897
營業收入淨額	17,911,584	19,762,672	17,120,919	18,991,845	25,653,837
研發費用所占比例(%)	5.81	6.40	7.36	6.97	6.12

2.開發成功之技術或產品

華擎集團為專業主機板製造商,致力於開發高附加價值、合理價位之主機板, 自產品上市以來,不斷獲得全世界消費者好評,成功打響華擎〈ASRock〉、永擎 〈ASRock Rack〉、東擎〈ASRock Industrial〉品牌知名度。以下為本公司近年開發 成功之技術或產品:

年度	開發成功之技術或產品
	與知名鍵鼠廠商「Razer」合作推出聯名款 X570/B550 Taichi Razer Edition 主機
	板,成為全球首張支援 Razer Synapse 之完美燈光效果的主機板。
	重整、濃縮舊有產品,推出「PG Velocita」電競產品線,以網路速度、沉浸音效、
	華麗 RGB 外觀、超頻效能等方面作為切入點,進攻高階電競主機板市場。
109 年	「鎖固式顯卡支撐架」可穩固地鎖附在主機板以及機殼之內,有效支撐沉重的
	高階顯示卡,抗位移、抗變形。
	「高速電競 USB 埠」可確保使用者在操作高回報率(Polling Rate)的鍵鼠時,不
	會因為頻寬塞車,造成效能低落、Latency 增加的情形發生,徹底發揮高階鍵鼠
	效能。

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	ё ׬آآՐ PCBǴуமකኲখ܄Ǵᗉխமࡋၨեޑ SMT ᇙำ႟ҹӢᎁڙ࿘ናԶ
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	ԃࣁ๮ᔏಃΒΜڬԃǴ੝Ӧ௢р჻ཥȨCarrara қՅε౛ҡȩϐ੝ձइ ހۺ 2022
	Ьᐒ݈ аϷ X670E Taichi CarraraǶCarrara қՅε౛ҡຝቻ Z790 Taichi Carrara
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1.อය୍วीฝ

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• (6)ӧԖႝᝡᡉҢᏔЬࢬೕගϲޑӕਔǴΨᘉቚόӕౢࠔՏ໘ޑཥᐒᅿǴቚబ ౢࠔጕޑӭϡ܄Ǵ٠ុၸӄౚ೯ၡжᎍ୧ႝᝡᡉҢᏔǴམଛႝᝡЬᐒ ݈ϷᡉҢьǴ༟ Phanton Gaming ࠔจᐱৎႝᝡ॥Ƕ
• (7)ុѲֽుહ IPC ӄౚ࠼ЊǴሦӃࣚаനޑזౢࠔ໒วೲࡋǴගٮֹЪଯ ࠔ፦ޑπЬᐒ݈ᆶ Mini PC ྗسǴ٠рமڰࠠ Edge AIoT سϷπނ ᖄᆛڋᏔǴᅈى AI ᜐጔၮᆉϷόӕࠟޔѱᔈҔޑှ،БਢǴϷ࠼㛌ჹཥ ШжѳѠޑᏤΕሡǶ
• (8)ଞჹ՛ܺᏔಖᆄ࠼ЊǴа ODM/JDM ࣁӝբౣБଞǴӢᔈ࠼Њԋߏሡа Ϸ Intel/AMD ᚈѳѠᏤΕѱǴ๏ϒന٫ޑඤᐒှ،БਢǶ
• (9)ᆄ࠼ЊቚࡌၗύЈ٬୷ᘵࡌሡុϲǶӢᔈᇻຯᒤϦϷ 5G ᙯሡ Ǵග࠼ٮЊന٫ޑှ،БਢǶ
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• (2)ਔਔ੮ཀ PC ౢځд܄ႝηوࠔӛǴፄᇙᡉҢьౢࠔጕᡍǴᙖҗচ Ԗᛙޑڰᎍ୧ၰᆶՉᎍቫԛǴۯ՜ࠔจਏǶుહթֽӄౚٮᔈϷ࠼ЊဂǴ மεޔӛӝբᜢ߯ǴቚуϕߞϕᒘٮᔈǴඓඝջਔǵёߞϐѱૻ৲Ƕ
• (3)ᆶسಔး࠼Њ(SI Customer)ᆙஏӝբǴ໒วനϪӝሡޑౢࠔǶ٠аϷਔޑ מೌЍජǵRMA ၗྍ࣯ࡕࣁǴཟΕቶε B2B ѱǶ
• (4)໒วமڰࠠ Edge AIoT ѳѠسӄౚӝբუՔǴѲֽ AI ᜐጔၮᆉϷπ 4.0 ᐒǴගٮඵૈ(AI)ǵ໒ܫ)Open)ЪӼӄ(Secure)ޑ೬ฯӝᔈҔ൩ᆣѳѠǴ٠ᆶ ӝբუՔமமᖄЋǴᅈ࠼ىЊӧᜐጔ AI ϷࠟޔѱޑᔈҔǴႽඵૈ႟୧ǵ πቷԾϯǵ໒ࢬܫำԾϯ(Open process automation)ǵᐒᏔΓǵคΓᐒǵඵ ችࠤѱǵറࡍুǵӼӄᅱሦୱޑౢࠔሡǶ
• (5)Ӣᔈ 5G ᆶ AI уೲǴமፓեۯᒨޑᜐጔၮᆉᄬഢڙख़ຎǴхԾᎯᎭǵ πᖄᆛаϷۓ܄ᔈҔ܌ሡाޑၗύЈഢሡǴϷԐѲֽೕฝǴ ԖਏѺΕեфޑᜐጔၮᆉᔈҔѱǶ

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區
---------------------	--

單位:新台幣仟元

年度		112	年度	113 年度
地區		金額	比例(%)	金額	比例(%)
內銷		332,286	1.75	1,154,398	4.50
	美洲	7,109,648	37.44	8,326,019	32.46
	歐洲	5,655,892	29.78	5,567,715	21.70
外	亞洲	5,735,403	30.20	10,535,434	41.07
銷	其它	158,616	0.84	70,270	0.27
	小計	18,659,559	98.25	24,499,439	95.50
	合計	18,991,845	100.00	25,653,837	100.00

2.市佔率

本公司主機板產品深耕於 DIY 組裝電腦市場,長期在全球主要市場中保持穩 定的市佔率,並獲得廣泛好評。在日韓、歐美等成熟區域,以 Taichi、Phantom Gaming、Steel Legend 等系列主機板,成功打響品牌知名度,並多次登上 PC 電商 指標網站 Newegg、Amazon 的暢銷排行榜,成為消費者心目中的熱門選擇。

此外,本公司積極拓展 B2B 市場,針對 SI(System Integrator)裝機商進行深度 合作,透過精準掌握客戶需求,提供量身訂製的解決方案,已在日本與美國等市 場取得顯著成效,成功建立穩定的市佔率,持續鞏固在企業級客戶中的市場地位。

3.市場未來供需及成長性

隨著筆記型電腦和迷你電腦的持續普及,桌上型電腦市場的成長趨勢在過去 幾年呈現放緩。2025 年的市場重點將重新聚焦於專業使用者、遊戲玩家和內容創 作者這三大族群。

專業使用者:生成式 AI 工具的本機化需求將推動工作站級桌上型電腦的銷 量。此類用戶對於多核心處理器、高速記憶體以及大容量儲存裝置的需求將進一 步增加。

遊戲玩家:隨著 4K 和 8K 遊戲逐漸普及,AI 補幀技術的快速發展,遊戲玩 家對於桌上型電腦的需求依然強勁。

內容創作者:在影音製作、3D 建模和虛擬製作領域,內容創作者需要強大的 本機運算能力,以縮短渲染時間並提高生產效率。

隨著顯示卡市場回歸穩定,以及新一代處理器和主機板的發表,市場將呈現 穩健的成長趨勢。然而產品技術門檻的提升也將帶來製造成本的上升,本公司需 在價格和效能之間取得平衡,才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。

5G 網路已進入快速建置的成長期,人工智慧、深度學習、雲端運算、大數據 分析等技術迅速發展,使得各種資料不斷被創造及累積。從長遠來看,大型雲服 務提供商將繼續基礎設施和 AI 投資擴展計劃,快速增長的工作負載(如 AI/ML)以 及對雲和邊緣部署的需求將持續推動市場增長。另外,搶攻衛星應用對於雲端資 料中心的需求以及生成式 AI 伺服器更是不容小覷。本公司持續密切關注市場走 向,並針對工業電腦、伺服器各領域使用者之不同需求,推出最符合市場需求的 解決方案。

4.競爭利基

(1)優良經營團隊

經營團隊經驗豐富且組織精簡,決策時間短且充滿彈性,能迅速掌握市場 脈動,做出最佳應變。

(2)規模經濟

本公司產品成本因規模經濟及原料議價能力較佳,並與各供應商保持良好 密切之合作關係,具有採購優勢,且關鍵核心元件產品均有替代料件,備貨彈 性佳,降低因缺料而影響生產之風險。

(3)研發能力強大且快速

研發團隊於主機板領域具數十年豐富經驗,尤其在提升附加價值設計及降 低成本維持高品質方面,於業界居領先地位。此外,積極吸納年輕人才,為公 司注入創新活力與多元思維,進一步提升產品競爭力。

(4)優異的產品品質

本公司憑藉卓越的產品品質屢創銷售佳績,在多個國家擁有高市場佔有率 與良好評價,且產品返修率低,深受全球代理商及終端消費者的信賴,品牌形 象深植人心。

(5)品牌認知度顯著

隨著公司全球市佔率的提升,自營品牌的認知度也大幅增長,並成功擴展 至主機板以外的產品線,包括顯示卡、小型系統、電競顯示器與電源供應器等。 (6)委外生產策略

本公司採取全數委外生產模式,國內外皆有合作工廠,確保生產具備高度 彈性,並能有效規避美國關稅政策對公司營運的影響。

5.發展遠景有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.發展中國家市場潛力大,低價組裝電腦在新興市場仍有持續成長的空間。

• B.品牌價值已建立,產品的價格與性能獲得市場認可,有助於公司進一步拓展 新市場。
• C.不採取低價競爭策略,專注於高階利基產品,鞏固獲利結構。
• D.全數委外生產,無資本支出,提高生產彈性並降低風險。

E.迅速反應市場需求,掌握市場商機。

• (2)不利因素
• A.相較於競爭對手,公司缺乏自有品牌的鍵盤、滑鼠、記憶體、機殼及散熱器 等周邊設備。在玩家偏好購買「整套」同品牌產品的趨勢下,可能處於不利 地位。
• B.中國市場因稅制與政策因素,不易與在地生產之品牌競爭,成長趨緩。
• C.主機板產品開發「非性能規格」的比重變多,例如:RGB、散熱造型設計, 導致產品設計成本提高,且開發時程拉長。

(3)因應對策

A.跨領域與周邊廠商進行聯名合作,打造更完整之產品線。

• B.針對中國市場打造專屬規格產品,迎合消費者需求,創造話題並持續建立品 牌形象。
• C.強調工業設計(ID)在產品開發的的責任比重,並重新調整、最佳化產品開發時 程。

D.強化通路、庫存、營運資金之管理,降低營運風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	主要用途
	主機板主要零組件為印刷電路板(PCB)、系統晶片組
	(CHIPSETS)、不同功能的積體電路(IC)晶片、電源供應線路、
	被動元件(電阻、電容、電感及連接器等)…等組成,並配合
	開發相對應的韌體程式,以提供DIY市場上各種中央處理
個人電腦主機板	器、記憶體、顯示卡等零組件及印表機、外接硬碟、螢幕等
小系統	周邊設備的支援,是個人電腦系統的核心組件,可以說是個
顯示卡	人電腦各種零件的架構基礎。
電競顯示器	小系統(Mini PC)由客製化的主機板搭配華擎開發的機殼
電源供應器	所組成,體積小於2公升,主要供給要求性能適中,應用單純
	無擴充需求,但必須不占空間的商業用客戶。
	顯示卡主要零組件類似於主機板,但顯示卡搭載的核心
	處理器稱為繪圖處理器(GPU)和電腦的中央處理器架構不
	同,運用大量的平行處理單元與強大的浮點運算,提供電腦

主要產品	主要用途
	中3D動畫的即時渲染,也可運用於圖片與動態影像編輯、
	CAD/CAM等工程設計輔助軟體之加速運算,最近更應用於
	AI人工智慧與深度學習,是中高階電腦之關鍵配備。
	電競液晶顯示器主要分為Open cell、背光模組、Scalar
	控制板及結構件等幾大部件所組成。在外觀上,有尺寸及平
	面/曲面的變化。在畫面呈現上,則有不同解析度及更新率的
	組合。隨著液晶面板技術的成熟及最新OLED顯示技術的導
	入,電競顯示器能給玩家提供更多元的遊戲視覺體驗。
	電源供應器裝置(PSU)是一種硬體設備,將交流電轉換為
	直流電,然後將其分配給電腦組件,包括主機板、顯示卡、
	儲存驅動器和其他週邊設備,品牌電源供應器加入靜音及安
	全保護機制確保電腦系統穩定運行。
	因應AI邊緣運算在不同垂直市場開發強固型邊緣AIoT
	系統與工業物聯網控制器,提供高運算能力及可靠性,並可
	適應嚴苛工業環境的硬體平台,進行即時邊緣AI訓練與推論
工業型主機板	之邊緣伺服器、控制器、閘道器等,更開發中介軟體以軟硬
強固Edge AIoT系	整合方案提供應用就緒平台,為各垂直應用市場帶來更高效
統	且智能的解決方案。同時提供工業電腦系統與主機板,滿足
	智能零售、工業自動化、開放流程自動化(Open process
	automation)、機器人、無人機、博弈娛樂、影像監控等相關
	垂直市場應用。
	主要做為AI伺服器、高效能運算伺服器、雲端伺服器、
	邊緣伺服器、5G MCE(多接取邊緣運算)伺服器,影音串流媒
	體的分散式伺服器等,同時針對近年來雲端串流遊戲的崛
伺服器主機板	起,5G電信商的需求,以及未來元宇宙的基本配備提供了最
整機系統	佳的硬體架構建設解決方案。目前當紅的生成式AI仰賴大型
	語言模型,因應持續擴大的AI應用需求,在相關硬體製造方
	面,主要提供高效能伺服器、儲存設備、邊緣運算相關產品,
	涵蓋了Intel、AMD等平台架構,以及NVIDIA Grance Hopper
	Superchip的超大規模HPC-AI伺服器。

2.主要產品之產製過程

本公司所設計研發之產品,目前全數委託專業代工廠製造。

(三)主要原料之供應狀況

本公司係從事個人電腦主機板、小系統及顯示卡等之設計研發及銷售,目前所有 產品由專業代工廠製造,主要原物料係由子公司負責採購。

(四)主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度任一年度中曾占合併進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額 與比例,並說明其增減變動原因。

單位:新台幣仟元

			112 年度		113 年度
			占全年度進貨	與發行人之		占全年度進貨	與發行人之
項目 名稱	金額	淨額比率〔%〕	關係	金額	淨額比率〔%〕	關係
1	X 公司	2,123,413	17.06	無	2,635,500	11.55	無
2	Y 公司	1,592,577	12.79	無	1,838,560	8.06	無
3	Z 公司	97,522	0.78	無	5,468,143	23.97	無
4	其他	8,633,584	69.37	-	12,874,515	56.42	-
	進貨淨額	12,447,096	100.00		22,816,718	100.00

增減變動說明:配合業務需求。

2.最近二年度任一年度中曾占合併銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額 與比例,並說明其增減變動原因:無。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工概況

年度		112	113	當年度截至 114 年 3 月止
	間接員工	805	873	886
員工	直接員工	15	14	16
人數	合計	820	887	902
平均年歲		38.17	38.02	39.02
	平均服務年資	6.33	6.15	6.37
	博士	0.12%	0.11%	0.22%
學歷	碩士	41.10%	42.05%	42.13%
分布	大專	55.61%	54.90%	54.55%
比率	高中	3.17%	2.93%	3.10%
	高中以下	-	-	-

註: 以上資訊為華擎科技股份有限公司集團人員資訊,包含子公司與分公司資訊。

四、環保支出資訊

最近二年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總 額,並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能 發生損失、處分及賠償之估計金額,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實):

本公司截至年報刊印日止,尚未發生因環境污染而遭遇重大處分與損失情形,以未 來產品發展方向觀之,預期未來亦不致有重大環境污染問題。

五、勞資關係

• (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況,以及勞資間之 協議與各項員工權益維護措施情形
• 1.員工福利措施及實施狀況

本公司之福利措施概分為公司提供之福利措施及職工福利委員會提供之福利 措施,員工福利良好,頗獲員工贊同:

• (1)公司提供之福利措施:勞健保、團保、出差旅行平安險、員工健康檢查、伙 食補助、年終獎金、員工認股分紅等。
• (2)職工福利委員會提供之福利措施:國內旅遊、部門聚餐補助、生日禮金、三 節禮金、社團補助、節日禮盒、各項補助品&補助金(婚、喪、喜、慶)等。
• 2.員工進修及訓練

本公司為提升員工素質及工作技能,於新進員工到職時即實施職前訓練,並 不定期視其所需實施一般性及專業性之訓練。此外,公司亦補助員工自行學習外 語之學費。

3.退休制度與其實施狀況

適用舊制退休金制度的員工,其退休金支付,係根據服務年資所獲得之基數 及其退休時六個月之平均薪資計算,一次給付退休金。基數之計算係每位員工前 十五年之服務,每服務滿一年可獲得二個基數,自第十六年起,每服務滿一年可 獲得一個基數,最高以四十五個基數為限(舊制)。

本公司依勞動基準法提撥勞工退休準備金,專戶儲存於台灣銀行。凡正式員 工服務滿一定年資,得依規定申請退休,公司依其服務年資核算基數,以一次給 予的方式發放舊制退休金。

本公司自 94 年 7 月 1 日開始實施勞退新制,依勞工退休金條例規定,凡選擇 新制者,公司每月提撥不得低於勞工每月工資百分之六至勞工退休金帳戶,員工 在工資百分之六範圍內可以自願提撥,年滿 60 歲,如實行新制工作年資滿 15 年 以上,得請領月退休金,但工作年資未滿 15 年者,應請領一次退休金,前項工作 年資採計,以公司實際提缴退休之年資為準,年資中斷者,其前後提缴年資合併 計算,其適用勞工退休金條例前之舊制工作年資,應予保留,若員工繼續工作至 符合勞基法之退休資格,得依規定申請退休,公司依其舊制退休金工作年資核算 基數(勞基法之規定)計給該保留舊制年資之退休金。

4.勞資間之協議:本公司勞資關係和諧,並無勞資糾紛及損失發生。

5.各項員工權益維護措施維護情形

本公司除依法令規定制定工作規則,以明確規範各項勞動條件,保障員工權益 外,並依法令規定設立勞資會議、職工褔利委員會、員工申訴信箱等,員工之各項 權益可透過上述各項管道取得公平合理之處理;本公司迄今,未曾有發生損及員工 權益之事項。

• (二)說明最近二年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目前 及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說明無法合理估計 之事實:無。
• 六、資通安全管理
• (一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之 資源等:
  • 1.資通安全風險管理架構
  • (1)由資訊單位負責資訊安全計畫及技術規範之研議、建置及評估等事項。
  • (2)由各相關單位負責資料使用管理及保護等事項。
  • (3)由稽核室稽核資通安全作業。
  • (4)全體員工及協力廠商等遵行本公司資訊安全要求。
  • 2.資通安全政策

本公司持續落實資通安全管理及提升資通安全水準,以確保公司資料、系統 及設備安全,保障公司權益及永續經營,資訊安全政策針對組織、資產管理、人 員安全、設備安全、網路安全、應用系統安全、災害復原管理等,訂定管控要點, 作為資通安全管理之指導準則。

• 3.資通安全具體管理方案
• (1)建置防火牆系統防止非法入侵、破壞或竊取資料,以保障資訊安全。
• (2)導入 IMPERVA 資安系統,阻絕 DDOS 等攻擊,以防止系統因攻擊而癱瘓。
• (3)導入 AWS WAF 資安服務,阻斷大規模請求攻擊,以防止網路流量因攻擊而超額。
• (4)建置垃圾郵件過濾系統,以防止釣魚或異常郵件攻擊。
• (5)所有電腦均安裝防毒軟體,定期更新病毒碼及掃毒,以提供同仁安全的作業 環境。
• (6)定期佈署安裝漏洞修補程式更新作業系統,以防止駭客或病毒攻擊。
• (7)定期針對系統主機進行弱點掃描並依掃描結果修補弱點,以強化系統穩健性。
• (8)定期進行備份作業,並將備份資料異地存放。
• (9)資料存取權限須經權責主管核可後,方由資訊單位設定。
• (10)系統還原演練,確保備份資料正確性及有效性。
• (11)災害復原演練,確保資訊人員有應變能力處理緊急事件。

(12)員工到職、異動、離職時,均依作業要求進行權限變更。

(13)定期電腦軟體抽查,均依作業要求進行處理。

4.投入資通安全管理之資源

• (1) 113年度共發送14封公司內部資安宣導郵件,傳達資安防護重要規定與注意事 項。
• (2)本公司自 111 年起每年投保資安險,作為面對資安威脅之風險管理解決方案之 一,保額(賠償限額)為美金一千伍佰萬美元。
• (二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響 及因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實:

本公司最近年度及截至年報刊印日止,尚未發生任何重大資安事件,致對公司 業務及營運產生不利影響。

七、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程 契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約:

契約性質	公司名稱	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制 條款
綜合授信	華擎科技(股)公司	台北富邦商業銀行	113.10.25~114.10.25	短期借款及交割前 風險額度	無
綜合授信	華擎科技(股)公司	兆豐國際商業銀行	113.07.12~114.07.11	短期借款及委任保 證	無
綜合授信	ASIAROCK TECHNOLOGY LTD. 兆豐國際商業銀行		113.07.12~114.07.11	短期借款	無
綜合授信	永擎電子(股)公司	台北富邦商業銀行	113.10.25~114.10.25	短期借款及交割前 風險額度	無
綜合授信	永擎電子(股)公司	兆豐國際商業銀行	113.07.03~114.07.02	短期借款及委任保 證	無
綜合授信	永擎電子(股)公司	臺灣土地銀行	114.01.07~115.01.07	短期借款及委任保 證	無
綜合授信	東擎科技(股)公司	兆豐國際商業銀行	113.05.29~114.05.28	短期借款及委任保 證	無

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٬Ҕ៾ၗౢ	141,144	113,766	(27,378)	(19.40%)
ځ ౢдၗ	330,509	372,528	42,019	12.71%
ၗౢᕴᚐ	14,375,324	19,637,385	5,262,061	36.60%
ࢬ ໸ॄ୏	5,380,375	9,187,833	3,807,458	70.77%
ࢬߚ ໸ॄ୏	111,825	87,910	(23,915)	) (21.39%
ॄ໸ᕴᚐ	5,492,200	9,275,743	3,783,543	68.89%
ިҁ	1,216,408	1,235,870	19,462	1.60%
ၗҁϦᑈ	3,187,635	3,718,255	530,620	16.65%
ߥ Ꭹࣦ੮	3,885,594	4,347,609	462,015	11.89%
ځ ੻៾д	) 166,682 (	(1,668)	165,014	) (99.00%
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ިܿ៾੻ᕴᚐ	8,883,124	10,361,642	1,478,518	16.64%

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ᔼ཰Лճ	3,829,518	4,871,876	1,042,358	27.22%
ᔼ཰຤Ҕ	2,682,347	3,199,529	517,182	19.28%
ᔼ཰ృճ	1,147,171	1,672,347	525,176	45.78%
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ҁයృճ	977,554	1,580,728	603,174	61.70%
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(三)未來一年現金流動性分析

單位:新台幣仟元

	預計全年來自		預計現金剩餘	預計現金不足之
期初現金餘額	營業活動淨現	預計全年現金 流出量	(不足)數額		補救措施
	金流量		+-	投資計畫	理財計畫
\$3,581,001	\$922,428	\$1,298,458	\$3,204,971	-	-

1.本年度現金流量變動情形分析:

(1)營業活動:預計獲利狀況穩定,故營業活動為淨現金流入。

(2)投資活動:無預定之投資計畫。

(3)預計全年現金流出量:預計發放現金股利、員工酬勞及董監事酬勞,故融資活動為淨現 金流出。

2.預計現金不足之補救措施:不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策

配合核心能力,強化上下游垂直整合。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位:新台幣仟元

被投資公司	持股比率	認列被投資公司最	獲利或虧損之	改善
		近年度投資損益	主要原因	計畫
ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.	100.00%	52,393	認列海外被投資利益	-
LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.	100.00%	142,420	認列海外被投資利益	-
永擎電子股份有限公司	53.03%	286,408	業務量增加致獲利成長	-
東擎科技股份有限公司	58.23%	123,885	業務量增加致獲利成長	-
華玉科技股份有限公司	82.50%	(57,255)	公司成立初期尚於發展 階段,致使本期為虧損	-
亞柏貿易有限公司	100.00%	4	認列海外被投資利益	-

(三)未來一年投資計畫

未來一年並無重大投資計畫。

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.最近年度及截至年報刊印日止利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之營運週轉係以自有資金為主,故利率變動對本公司營運並未具重大 影響;另本公司短期投資以定期存款及承作債券附買回交易為主,惟投資收益佔 本公司稅後純益比重尚低,對本公司營運亦無重大影響。由上述可知,利率變動 對本公司損益並無重大影響。

2.最近年度及截至年報刊印日止匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司產品以外銷為主,貨款收入多以美金計價,另進貨亦採美金計價,因 此匯率波動對本公司整體獲利將產生影響。故為有效降低匯率變動對整體獲利之 影響性,本公司以開設外幣存款帳戶來進行外匯部位管理,並適時買賣外幣存款 或直接以銷貨產生之外幣收入來償還因國外採購所產生之外幣貨款,藉以減少匯 率變動對損益所產生之影響並達到自然避險的效果。

113 年度本公司合併兌換利益為 77,828 千元,佔當期營業收入淨額比重為 0.3%,顯示本公司因應匯率變動策略應屬得當。

3.最近年度及截至年報刊印日止通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之產品以外銷為主,除非屬國際性原物料價格調整外,區域性之通貨 膨脹對公司損益無明顯之實質影響。若屬國際性原物料價格調整則將不可避免的 反應於產品生產成本或售價。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 利或虧損之主要原因及未來因應措施

1.本公司並無從事高風險、高槓桿投資之行為。

• 2.本公司對投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品等交易事項訂有「取 得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」,並經股東會決議 通過,所有交易均依相關規定辦理。
• (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫

(1)開發支援 3nm Intel Arrow Lake 處理器主機板。

(2)開發支援 AMD AM5 平台新一代晶片組(800 系列)之主機板。

• (3)開發基於 AMD RDNA4 架構,4nm 製程顯示晶片顯示卡。
• (4)開發雙層厚度,能高密度多卡部署的人工智慧/顯示卡。

(5)開發支援 AM5 處理器的 Small Form Factor 小系統。

(6)開發 Intel 新一代作站平台 Granite Rapid X 主機板的開發。

(7)開發搭載 10Gbps LAN 及 USB4.0 連接口的相關主機板。

(8)開發能簡化 AI 應用軟體安裝流程的工具程式。

(9)開發採用 OLED 面板及更高刷新率 LCD 電競顯示器。

• (10)開發效能最高級別(鈦金)大功率 1650W/1300W 電源供應器。
• (11)開發支援Intel、AMD及NVIDA新一代處理器之強固型Edge AIoT平台系統、 工業物聯網控制器、工業電腦系統與主機板。
• (12)開發搭載 ARM CPU 最新第四代/第五代(Emerald Rapids) Intel Xeon 可擴充處 理器或最新的 AMD EPYC 處理器技術之伺服器平台或主機板,並配載最新的 散熱相關技術。

2.預計投入之研發費用

本公司未來將持續投入各式主機板之研發及提升效能以因應市場所需,預計 114 年度投入之研發相關支出約新台幣 14 億。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外,並隨時注意國內外政策 發展趨勢及法規變動情況,以充分掌握並因應市場環境變化,然最近年度國內外政 策及法律變動未對本公司財務業務產生重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司為專業主機板研發及設計公司,致力於開發實用、高附加價值、低價位 之主機板,所生產之產品除已取得多項專利權保障外,並獲得世界各國媒體及消費 者之高度評價與認同,足見本公司之研發技術與因應產業變化之能力。未來本公司 仍將密切掌握資訊市場之趨勢與脈動,以順應相關產業之演變與變化,故科技改變 與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

為因應資訊安全威脅的風險,本公司制定資訊安全與通報處理程序,建立完整 的網路及電腦安全防護系統,保護資訊設備及資料安全,確保公司運作之順暢,以 提升公司之營運效率與競爭力。另為建立所有同仁的資訊安全意識,每年不定期宣 導資訊安全,建立員工資訊安全認知,減少公司資訊安全風險。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司之經營宗旨以穩健誠信為原則,企業形象良好,且規劃進入資本市場以 吸收更多優秀人才進入公司服務,厚植經營團隊實力,再將經營成果回饋股東大眾, 盡企業之社會責任,因此並無危及企業形象之情事發生。未來本公司在追求股東權 益最大的同時,亦將善盡企業之社會責任。

(七) 進行購併之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止,並無併購他公司之計畫,惟將來若有進 行併購之計畫時,將秉持審慎評估之態度,以確實保障本公司股東及員工之權益。 (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

近年來因業務量持續成長,包括 Server、DT 等較 MB 明顯占空間,造成既有倉

儲不足,故需承租其他倉儲空間,考量本公司業務持續成長,為有效管理,故 113 年度於美國購置新倉儲廠房。

擴充倉儲廠房可提升物流效率、降低成本並促進業務成長,但仍需面臨較高的 初期投入、新倉儲空間職場安全問題、以及可能的設施升級需求。為應對這些風險, 本公司將嚴格控制預算、加強管理人員培訓,並持續觀察市場變化,確保倉儲運營 順利,滿足未來發展需要。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司所採購主機板成品均來自於子公司 ASIAROCK,故具進貨集中之風險, 惟該子公司係本公司百分之百持有,故無貨源中斷之風險,另本公司亦與其他供應 商保持良好關係以降低進貨集中之風險;在銷貨集中之風險方面,本公司主要客戶 中之海外子公司及本公司之銷貨對象均為國外知名通路公司,且分布於全球各國, 故並無銷貨集中之風險。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及 因應措施

本公司113年度及114年度截至年報刊印日止並無董事或持股超過百分之十之大 股東,其股權之移轉或更換有逾其持股半數而有經營權異動之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司股權主要集中於董事及員工,截至年報刊印日止,全體董事持股占本 公司已發行股份總額之 46.30%。且本公司之董事及員工均對公司有強烈使命感, 長期戮力經營公司,復加上員工均認同公司之發展方向,致本公司近年來均一直 維持良好之營運績效,未來亦將秉持穩健之經營理念與良好的管理操守創造公司 營運與獲利之成長,以爭取所有股東對經營團隊之認同。故本公司尚不致有股權 大量移轉或更換,致經營權產生變動,進而造成公司產生影響及風險之情事。

(十二)訴訟或非訟事件

1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非 訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者:無。

• 2.公司董事、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司,最 近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行 政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者:無。
• 3.公司董事、經理人及持股超過百分之十之大股東,最近二年度及截至年報刊印 日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形:無。

(十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

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