ASROCK — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/27	發言時間	17:40:36
發言人	陳健宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	代子公司東擎科技股份有限公司公告董事會決議 召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/06/11 3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)監察人審查113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度決算表冊承認案。 (2)本公司113年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/04/13 11.停止過戶截止日期:114/06/11 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案， 受理提案期間:114/03/31-114/04/09。 受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式。 受理提案及提名處所:東擎科技股份有限公司(台北市北投區立功街79巷9號7樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.