ASROCK — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

華擎科技股份有限公司

一百零五年股東常會各項議案參考資料

開會時間: 一百零五年六月六日上午九時三十分

開會地點: 龍邦僑園會館401會議室（台北市北投區泉源路25號）

一、討論事項

第一案: ﹝董事會提﹞

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。

說明：因配合公司法第197條之1修訂及成立審計委員會，擬修訂本公司章程，檢附章程修訂條文對照表。因配合公司法235條及235之1235條及235之1235條及235之1235條及235之1235條及235之1235條及235之1，擬修訂本公司章程，檢

附公司章程修訂條文對照表。(請參閱本公司議事手冊p. 3-4)附章程修訂條文對照表。附章程修訂條文對照表。附章程修訂條文對照表。

決議：

二、承認事項

一、本公司九十九年度決算表冊承認案

第一案：﹝董事會提﹞

案由：本公司一○四年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：本公司一○四年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所曾祥裕、蕭翠慧會計師查核完竣，連同一○四年度營業報告書送請審計委員會審查竣事，營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請參閱本手冊第6至第19頁。

決議：

第二案：﹝董事會提﹞

案由：本公司一○四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一○四年度稅後純益新台幣240,754,036元，依法提撥10%之法定盈餘公積，再加計一○四年度期初未分配盈餘及股東權益減項迴轉特別盈餘公積後，擬按本公司章程分派，一○四年度盈餘分配表詳本手冊附錄一。

1. 本分配案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日分配之。

2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

決議：

二、本公司九十九年度盈餘分配承認案