Aspocomp Group Oyj — AGM Information 2013

Apr 23, 2013

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET

Espoo, Suomi, 2013-04-23 14:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aspocomp Group Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 23.4.2013 klo 15.45

Aspocomp Group Oyj:n 23.4.2013 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen
valittiin uudelleen suostumuksensa mukaisesti Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki
ja Kari Vuorialho sekä uudeksi jäseneksi suostumuksensa mukaisesti KTM Päivi
Marttila (s. 1961) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle
toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n
uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
jatkuvalle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta.
Toimikauden palkkion määrästä noin 60 prosenttia maksetaan rahana ja noin 40
prosenttia yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankitaan
hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaa osakkeiden
hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille
vuoden 2013 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon
ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määritellään hankintahetken
pörssikurssin perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei
kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin
kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista
seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 4.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden
sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.12.2011 antaman
valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.5.2013 alkaen saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860,
sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.