Proguns Group S.A.. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 27, 2026

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejscowość, dnia __ __ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _, _ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _ ustanawia] _, nr ewidencyjny PESEL _, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proguns Group S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] .. akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

---

2

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proguns Group S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ...
Adres: ...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ...
PESEL: ...
NIP: ...

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: ...
Adres: ...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ...
PESEL: ...
NIP: ...

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

---

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a ____.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proguns Group S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

---

4

| 15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
4. wniosku Zarządu o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2025.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |

---

5

| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. | | | |
| Proponowana treść uchwały:

§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:
a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.324.906,28 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięć-set sześć złotych 28/100);
c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.326.584,58 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 58/100);
d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7.156.659,42 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100);
e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 1.503.321,14 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 14/100);
f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |

---

6

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.681.746,75 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysiący siedemset czterdzieści sześć złotych 75/100);
c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.000.934,18 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery złote 18/100);
d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7.482.309,82 zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć złotych 82/100);
e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 1.780.476,26 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 26/100);
f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Spółki za rok 2025 w kwocie 2.000.934,18 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery złote 18/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów osiągniętych przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | ☐ Według uznania pełnomocnika |
| --- | --- | --- | --- |

---

7

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartłomiejowi Twarogowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
☐ Za
Liczba akcji: ____	☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: ____	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____
☐ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

---

8

| § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Banasiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Konradowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |

---

9

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Krajewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kopańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały:
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) brutto;
b) Członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) brutto;
płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od miesiąca czerwca 2026 roku.

---

10

| 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie, bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki w związku z uchwałą nr 1/03/2026 z dnia 26 marca 2026 roku Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić powołanie do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Pana Grzegorza Niedzielskiego oraz Pana Zygmunta Spychałe.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | | | |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. | | | |
| Proponowana treść uchwały:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 8 statusu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:
§ 14
8. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Członkowie Rady | | | |

---

11

| Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Za
Liczba akcji: _ | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _ | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _ | ☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _ |
| ☐ Dalsze/inne instrukcje: | | | |