Asmedia — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 5269 祥碩　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/13	發言時間	17:01:44
發言人	林哲偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)22196088
主旨	本公司董事會通過增列115年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/13
說明	1.董事會決議日期：115/04/13 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：買回公司股份執行情形報告。 (5)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度決算表冊案。 (2)：本公司一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)：本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)：發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/19 12.停止過戶截止日期：115/06/17 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名之期間及處所如下: 受理提案及提名期間:115/04/09~115/04/20 新增受理提名期間:115/04/17~115/04/27 受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)

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