ASM Group S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 17, 2023

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 12.06.2023 r.

OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h., w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. ("Spółka") zwołanym na dzień 12 czerwca 2023 roku ("Walne Zgromadzenie").

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza.

Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie "X" właściwego pola w rubryce *. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

ASM Group S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię/nazwisko/firma ……………………………………………………………

Adres zamieszkania/siedziba ………………………………………………………

PESEL/REGON ……………………………………………………………………

Numer dowodu osobistego/ numer KRS ……………………………………………………..

Ja niżej podpisany/a ………………………………………. uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. w dniu ……………….. r. ("Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez …………………………………………. w dniu …………….. o numerze …………………………..

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma ……………………………………………………………
adres zamieszkania/siedziba ………………………………………………………
PESEL/REGON ……………………………………………………………………
numer dowodu osobistego/ numer KRS ……………………………………………………

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce¹ .

…………………………………………..

data i podpis Akcjonariusza

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

1. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

2. Proponowana treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku ASM Group S.A.

za rok obrotowy 2021.

• 1. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021- 31.12.2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022- 31.12.2022.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2021 i 2022.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

3. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2021

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

4. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2021 składające się z:

⎯ jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.727 tyś. zł (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy

złotych),

• ⎯ jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 235 tyś. zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
• ⎯ jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 235 tyś. zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
• ⎯ jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 175 tyś. złotych (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• ⎯ not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

5. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021 składające się z:

• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.913 tyś. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście złotych),
• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zysk z działalności za rok obrotowy w wysokości 3.084 tyś. złotych (trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),

• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.053 tyś złotych (trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.805 tyś. złotych (trzy miliony osiemset pięć tysięcy złotych),

• ⎯ not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

6. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania 	PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

7

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

7. Proponowana treść uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2021

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zysk netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2021 wynoszący 234.983,30 złotych (dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 30/100) postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

8. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Pani Dorocie Kenny absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Dorocie Kenny z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Nowakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nowakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

10. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Jackowi Pawlakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Pawlakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2021 od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ.............................................................................................. (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

11. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

12. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA .............................................................................................. (liczba głosów)

	PRZECIW	(liczba głosów)

 WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)
----------------------------------------	--

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

13. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

14. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

15. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Nazarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Filipowi Nazarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

16. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Skrzypcowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Skrzypcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

17. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Bartoszowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

	……………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………

18. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Pikuli absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Szymonowi Pikuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

19. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 1 stycznia 2021 roku do 22 kwietnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

20. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowski Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
	Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

21. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA .............................................................................................. (liczba głosów)

	PRZECIW	(liczba głosów)

	WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
---	----------------	-----------------

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

22. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

23. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
	Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

24. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

25. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

26. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2022 składające się z:

• ⎯ jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.295 tyś. zł (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• ⎯ jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 2.216 tyś. zł. (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),
• ⎯ jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.216 tyś zł (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),
• ⎯ jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 239 tyś. zł. (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy),
• ⎯ not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

27. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022 składające się z:

• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.752 tys. złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje stratę przypadającą na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy w wysokości 3.085 tyś. złotych (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy),
• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.818 tyś złotych (dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych),
• ⎯ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.252 tyś. złotych (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• ⎯ not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

28. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

29. Proponowana treść uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022 wynoszącą 2.215.783,46 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 46/100) postanawia pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA .............................................................................................. (liczba głosów)

	PRZECIW	(liczba głosów)

	WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
---	----------------	-----------------	--

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

30. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022. §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA .............................................................................................. (liczba głosów) PRZECIW ............................................................................................. (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ.............................................................................................. (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

31. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA .............................................................................................. (liczba głosów)

	PRZECIW	(liczba głosów)

 WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
---------------------	-----------------

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

32. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

33. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

34. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowski Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

35. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

36. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022. §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

37. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

38. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

39. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

40. Proponowana treść uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2021 i 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2021 i 2022. §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
	Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

41. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

		§1
		Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia na podstawie § 16 pkt l) Statutu Spółki zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
		§2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
	Głosowanie:
	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)

	WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
---	----------------	-----------------

Inne instrukcje Mocodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

42. Proponowana treść uchwały w sprawie powzięcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki .

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM Group S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania 	PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

43. Proponowana treść uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zmienić § 6 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna. §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
	Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

44. Proponowana treść uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2, art. 457 § 1 pkt 2) w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

• 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 51.317.677,80 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 80/100), to jest z kwoty 57.019.642 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złotych) do kwoty 5.701.964,20 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 20/100) w drodze zmniejszenia wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,1 zł (zero złotych 10/100).
• 1. Na podstawie art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat, w którym to przypadku nie stosuje się art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 powyżej wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

• W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy § 1 niniejszej uchwały zmianie ulega § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.701.964,20 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na 57.019.642 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda akcja, w tym:

a) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,

b) 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285,

c) 3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 3263357.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

45. Proponowana treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 7.500.000 zł (siedem milionów

pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 6.951.964,20 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) oraz nie wyższej niż 13.201.964,20 zł (trzynaście milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) poprzez emisję nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), ale nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (zero złotych 10/100) każda ("Akcje Serii D") oznaczonych numerami od D0000001 do D75000000.

• 1. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi imiennymi z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
• 1. Cena emisyjna wszystkich Akcji Serii D wynosić będzie 0,25 zł (zero złotych 25/100) za każdą Akcję Serii D tj. będzie wyższa od wartości nominalnej akcji o 0,15 zł (zero złotych 25/100).
• 1. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii D. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
• 1. Akcje Serii D pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości przed złożeniem wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.
• 1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: "Oferta"). Oferta zostanie skierowana wyłącznie do akcjonariuszy Spółki uczestniczących bądź reprezentowanych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proporcjonalnie do akcji zarejestrowanych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez poszczególnych akcjonariuszy, pod warunkiem że określonych w ten sposób uprawnionych nie będzie więcej niż 149 podmiotów. Gdyby na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych, bądź reprezentowanych było więcej niż 149 podmiotów Zarząd złoży Ofertę zgodnie ze zdaniem poprzednim, proporcjonalnie, tym akcjonariuszom, którzy reprezentują na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kolejno do 149 akcjonariusza, największą liczbę akcji. W przypadku nie przyjęcia Oferty objęcia Akcji Serii D przez któregokolwiek z akcjonariuszy, do którego Oferta zostanie skierowana, Zarząd Spółki będzie miał prawo zaoferować nieobjęte Akcje Serii D dowolnie wybranym akcjonariuszom uczestniczącym bądź reprezentowanym na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii D nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
• 1. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
• 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 5 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.951.964,20 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) oraz nie więcej niż

13.201.964,20 zł (trzynaście milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) i dzieli się na nie mniej niż 69.519.642 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji oraz nie więcej niż 132.019.642 (sto trzydzieści dwa miliony dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda akcja, w tym:

a) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,

b) 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100)) każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285,

c) 3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 3263357,

d) nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od D0000001 do D75000000.

• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:
  2. a) złożenia Ofert uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z ust. 6 niniejszej uchwały, ustalenia i dokonania wszelkich czynności niezbędnych do obejmowania Akcji Serii D nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie do innych organów Spółki;
  3. b) określenia terminów i wysokości wpłat na Akcje Serii D;
  4. c) zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale;
  5. d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, z zastrzeżeniem, że rejestracja zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały może nastąpić dopiero po uprzednim zarejestrowaniu zmian wynikających z uchwały z 12.06.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
  6. e) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki zakładowego oraz liczby akcji serii D w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D oraz dookreślenia treści § 5 Statutu Spółki;
  7. f) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii D niezastrzeżonych wprost przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Spółki lub postanowieniami niniejszej uchwały do kompetencji innego organu Spółki.
• 1. Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.).

• Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności, które okażą się niezbędne do rejestracji Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz że zarejestrowanie zmian wynikających z niniejszej uchwały nie może nastąpić wcześniej niż zarejestrowanie zmian wynikających z uchwały z 12.06.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
	Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

46. Proponowana treść uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej:

• 1. Dorotę Katarzynę Kaskę
• 1. Marcina Łukasza Tulejskiego
• 1. Krzysztofa Andrzeja Ołdaka
• 1. Rafała Mrozowskiego
• 1. Michała Stefana Górskiego
• 1. Rafała Kuklińskiego

§2

Głosowanie nad każdym z wymienionych Członków Rady Nadzorczej jest osobną uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
	Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

47. Proponowana treść uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 13 pkt. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza powołana na nową kadencję w dniu dzisiejszym składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
	W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
	Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

48. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią […] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  W przypadku głosowania NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

49. Proponowana treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego należnego:

• 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,5 Przeciętnego Wynagrodzenia za kwartał poprzedni danego roku ogłoszonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: "Przeciętne Wynagrodzenie Brutto") i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
• 1. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej na 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego z tytuły pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę nadzorczą na 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie dodatkowe Członka komitetu Rady Nadzorczej wynosi 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§ 3

Wynagrodzenie oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu ustala się na wysokość wynagrodzenia, które otrzymywał Członek Zarządu, którego czynności będzie wykonywał Członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem, że gdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie Członka Zarządu w miejsce którego został oddelegowany, to nie należy mu się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA .............................................................................................. (liczba głosów)

34

	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

50. Proponowana treść uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dalej "Spółka" (pojęcie to obejmuje również podmioty zależne od Spółki w niektórych kontekstach), stosowanie do treści art. 84 ust. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539) (dalej jako: "Ustawa o Ofercie"), po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinią dotyczącą zgłoszonego przez akcjonariusza –Wiesława Łatałę – wniosku, a także po jego rozpoznaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym postanawia o powołaniu jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Panią Ilonę Pieczyńską-Czerny(dalej jako: "Rewident").
• 1. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 oraz 3 Ustawy o Ofercie.
• 1. Rewident wykona badanie stosownie do przedmiotu i zakresu określonego w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3, a także informacji publicznie dostępnych, w tym również pochodzących z oficjalnych rejestrów.

§ 2 Przedmiot i zakres badania

Przedmiot oraz zakres badania przeprowadzanego przez Rewidenta obejmować będzie analizę podstaw oraz celowości udzielonych i wykonanych przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "RKKW") lub jej partnerów lub stałych współpracowników lub podmioty powiązane z RKKW, jej partnerami lub współpracownikami (dalej "Podmioty Powiązane") zleceń z przedmiotem działalności spółki, korzyścią dla Spółki i wszystkich akcjonariuszy, osiąganymi przychodami, możliwością pozyskania usług tej samej jakości w korzystniejszych cenach oraz terminami płatności dokonywanych przez ASM Group Spółka Akcyjna oraz jej spółki zależne na rzecz tych podmiotów w okresie od 22 kwietnia 2021 do dnia powzięcia niniejszej uchwał w tym w szczególności:

a) Kiedy i w jakim celu została zawarta umowa lub umowy na usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki przez RKKW (dalej jako: "Umowa") lub jej partnerów lub jej współpracowników jak również podmiotów z nimi powiązanych (partnerów lub współpracowników i samej RKKW) oraz co jest przedmiotem tej umowy, jakie osoby świadczą usługi prawne lub inne usługi doradcze na rzecz Spółki z ramienia RKKW lub Podmiotów Powiązanych oraz na jakiej podstawie prawnej (czy jest to związane z interesem Spółki);

• b) Jaki jest łączny koszt wynagrodzenia za usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki oraz jej spółek zależnych przez RKKW, jej partnerów, współpracowników lub Podmioty Powiązane w badanym okresie;
• c) Czy poszczególne pozycje kosztów wynagrodzeń dla RKKW, jej partnerów lub jej współpracowników lub Podmiotów Powiązanych nie są zawyżone w stosunku do możliwych do uzyskania na rynku przy zachowaniu jakości usług;
• d) Kto jest ostatecznym beneficjentem usług świadczonych na podstawie Umowy, w szczególności pod kątem interesu Spółki;
• e) jakie osoby zainicjowały proces zawarcia Umowy lub poszczególnych zleceń i w czyim interesie działały;
• f) czy osoby inicjujące zawarcie Umowy nie działały w ramach konfliktu interesów;
• g) czy składane zlecenia były w celu ochrony interesów spółki, czy też interesu poszczególnych akcjonariuszy;
• h) na podstawie analizy jakich dokumentów oraz zdarzeń zewnętrzni doradcy, do których odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r. dokonali dla Zarządu Spółki analizy prawnej, o której mowa w tymże raporcie bieżącym;
• i) z jaką kancelarią związani byli doradcy, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
• j) jakie są główne tezy analizy prawnej i ekonomicznej, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r., na podstawie której Zarząd podjął decyzję, o której mowa w tym raporcie.

§ 3

Rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić Rewidentowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zobowiązać Zarząd Spółki, jak również jej Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi wszelkich będących w posiadaniu Spółki oraz dostępnych lub mogące być dostępne dla Spółki jako dla podmiotu dominującego dokumentów, w tym przede wszystkim wszelkich: materiałów, wycen, opracowań, analiz, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki zobowiązane będą do udostępnienia wszelkich dokumentów niezależnie od ich nazwy, sposobu utrwalenia i nośników danych, na których zostały utrwalone w celu umożliwienia przeprowadzenia Rewidentowi badania zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

• a) Umowy lub umów na usługi prawne, doradcze, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, zawartej lub zawartych przez Spółkę z RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa lub jej partnerami lub też stałymi współpracownikami lub ich Podmiotami Powiązanymi;
• b) Faktur wystawionych na rzecz Spółki przez RKKW, Podmioty Powiązane lub innych dokumentów będących podstawą wypłat na rzecz RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników i ich Podmiotów Powiązanych wraz z wykazem wykonanych czynności;
• c) Dokumentacji z wykonanych czynności w tym treści opinii, dokumentów przygotowanych przez RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników lub ich Podmioty Powiązane,
• d) Dokumentów oraz wszelkich innych danych, które zostały udostępnione doradcom Spółki w celu sporządzenia analizy prawnej, do której odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
• e) Wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Spółkę, w imieniu lub na rzecz Spółki z RKKW, jej partnerami lub stałymi współpracownikami, Podmiotami Powiązanymi.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

• 1. Rewident rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 2 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
• 1. Rewident zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, Rewident zobowiązany będzie do zachowania ich w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z przeprowadzonego badania, bądź obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Rewident uprawniony będzie do ujawnienia tych informacji uprawnionym organom państwowym lub organom Spółki, w tym Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
• 1. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy stosownie do ust. 1 powyżej.

§5 Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW	(liczba głosów)
		WSTRZYMUJĘ SIĘ	(liczba głosów)
W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE
Inne instrukcje Mocodawcy:
		……………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

data i podpis Akcjonariusza