ASM Group S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 27, 2021

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 22 września 2021 roku

Akcjonariusz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko / firma Akcjonariusza
PESEL / KRS Akcjonariusza
liczba posiadanych akcji
Dane kontaktowe Akcjonariusza:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica i nr lokalu:
Kontakt e-mail:
Kontakt telefoniczny:
Niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ imię i nazwisko / firma pełnomocnika
numer dokumentu tożsamości pełnomocnika i organ wydający dokument
Dane kontaktowe Pełnomocnika:
Miasto:
Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu: ...........................................................................................................................................................

Kontakt e-mail: ..............................................................................................................................................................

Numer telefonu: ..............................................................................................................................................................

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 września 2021 roku, o godz. 10%, a w związku z tym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia z każdej akcji Akcjonariusza.

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

Zgodnie z art. 14 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym: "RODO") informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (00-113), ulica Emilii Plater 53, KRS: 0000363620, NIP: 5252488185, e- mail: kontakt@asmgroup.com telefon: +48 22 166 16 50 (dalej: "Emitent"). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestniczeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez pełnomocnika (art. 412 Ksh).

Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta (art. 421 § 3 Ksh).

Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO.

Emitent uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa.

UCHWAŁA Nr [.] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. 3) Przyjęcie porządku obrad.
  5. 4) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
  6. 5) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [.] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. potwierdza, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą wyłącznie osoby wskazane poniżej i dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości powołuje wskazane osoby do Rady Nadzorczej ASM Group S.A.:
  2. a) pana Szymona Pikulę;
  3. b) pana Filipa Nazara;
  4. c) pana Bartosza Wasilewskiego;
  5. d) pana Pawła Moskwę; oraz
  6. e) pana Łukasza Błażejczyka.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: ........................................................................................................................................................................

Podpis Akcjonariusza: ........................................................................................................................................................

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 22 września 2021 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Glosuje Za *	Glosuje Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Zadanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwaly / inne uwagi
3	UCHWAŁA Nr [.] w sprawie przyjęcia porządku obrad
4	UCHWAŁA Nr [.] w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej

. Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem "X"

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.

Imię i nazwisko / Firma Akcjonariusza:........................................................................................................................................

Data udzielenia instrukcji:...................................................................................................................................................

Podpis Akcjonariusza: ........................................................................................................................................................

Uwaga:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nariusza znajdujące się na wykazie akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym Emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z treścią art. 406² § 6 Kodeksu spółek handlowych.