ASM Group S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 8, 2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 4 sierpnia 2016 roku

Akcjonariusz:
…………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko / firma Akcjonariusza
…………………………………………………………………………………………………………… PESEL / KRS Akcjonariusza
…………………………………………………………………………………………………………… NIP Akcjonariusza
…………………………………………………………………………………………………………… liczba posiadanych akcji
Dane kontaktowe Akcjonariusza:
Miasto: …………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu: .……………………………………………………………………………………
Kontakt e-mail: …………………………………………………………………………………………
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………………………………….

Niniejszym ustanawia, jako swojego pełnomocnika: …………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko / firma pełnomocnika …………………………………………………………………………………………………………… numer dokumentu tożsamości pełnomocnika będącego osobą fizyczną i organ wydający dokument …………………………………………………………………………………………………………… PESEL / KRS pełnomocnika i oznaczenie sądu rejestrowego Dane kontaktowe Pełnomocnika: Miasto: …………………………………………………………………………………………………... Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………... Ulica i nr lokalu: .…………………………………………………………………………………….. Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………… Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 4 sierpnia 2016 roku, a w związku z tym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z każdej akcji Akcjonariusza.

TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ

UCHWAŁA Nr 1 (25/2016) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………………………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 (26/2016) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 4 sierpnia 2016 roku

_____________________________________________________________________________________________________

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
• 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

_____________________________________________________________________________________________________

• 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 (27/2016) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Jarosława Grzywińskiego, na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: .................................................................................................................................................... Podpis: ...........................................................................................................................................

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM GROUP S.A.

w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały
2	UCHWAŁA Nr 1 (25/2016) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4	UCHWAŁA Nr 2 (26/2016) w sprawie przyjęcia porządku obrad
5	UCHWAŁA Nr 3 (27/2016) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem "X"

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.

Imię i nazwisko / Firma Akcjonariusza:..................................................................................................

Data udzielenia instrukcji:.................................................................................................................

Podpis Akcjonariusza: ....................................................................................................................

Uwaga:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nazwa akcjonariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza znajdujące się na wykazie akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych.