ASM Group S.A. — M&A Activity 2025

Feb 25, 2025

Report Content Zarząd RRH Group SA z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o połączeniu Spółki z Roof Renoation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz RRH Solution sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, tj. spółkami zależnymi, w których posiada 100% udziałów. W ślad za tą decyzję, również dziś podpisany został plan połączenia. Połączenie spółek, nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie majątków spółek przejmowanych na RRH Group SA. Z uwagi na fakt, iż spółki przejmowane (RRH Solution sp. z o.o. oraz Roof Renovation sp. z o.o.) są spółkami jednoosobowymi, gdzie jedynym wspólnikiem jest RRH Group SA, przejęcie spółek nastąpi w tzw. trybie uproszczonym mającym swoją podstawę w art. 516 §6 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 k.s.h. W związku z faktem, iż spółkami przejmowanymi są spółki, w których RRH Group SA posiada 100% udziałów, nie zachodzi konieczność podwyższania kapitału zakładowego (zob. art. 514 k.s.h.). Podpisany dziś plan połączenia Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Na potrzeby procesu połączenia, sporządzone zostały przez niezależny podmiot wyceny obu podmiotów. W drodze wyceny, wartość RRH Solution sp. z o.o. na podstawie metody majątkowej ustalona została na -36.310,66 zł. Z kolei w konsekwencji wyceny metodą dochodową Roof Renovation sp. z o.o., otrzymano wartość udziałów tej spółki w wysokości 15.080.000,00 zł. Otrzymana obecnie wartość Roof Renovation sp. z o.o. stanowi aktualizację wartości przyjętej na potrzeby nabycia 30 września 2022 r. udziałów tej spółki, celem pokrycia obejmowanych akcji serii L, o czym Spółka informowała raportem ESPI nr 14/2022 w dn. 30 września 2022 r., co będzie miało odzwierciedlenie w bilansie.

Zarząd wskazuje, iż w jego opinii połączenie spółki ze spółkami zależnymi wchodzących w skład Grupy Kapitałowej RRH Group, pozwoli na znaczną optymalizację kosztów, dzięki centralizacji zarządzania, optymalizacji struktur oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów i efektu skali. Połączenie poprawi również przejrzystość danych finansowych przed instytucjami finansowych.