ASM Group S.A. — AGM Information 2025

May 19, 2025

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/ Pana [ ●●● ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
  3. b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
  4. c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności w 2024 roku.
  5. d. Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
  6. e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

• f. Odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• g. Powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• h. Pokrycia straty za 2024 rok.
• i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 175 135,21 zł;

3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -995 000,54 zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 520 000,54 zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 29 961,58 zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group SA z siedzibą w Warszawie w 2024 roku.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 panu Januszowi CZARNECKIEMU – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 panu Danielowi Alain Korona – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 pani Karolinie PEWNIAK – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 pani Maria STĘPNIAK – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 11.10.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 panu Marcinowi KONKA – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 10.10.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:

• pana / panią [●]
• pana / panią [●]
• pana / panią [●]
• pana / panią [●]
• pana / panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na nową, wspólną 4-letnią kadencję:

• pana / panią [●]
• pana / panią [●]
• pana / panią [●]
• pana / panią [●]
• pana / panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2024 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 995 000,54 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Po zapoznaniu się z oceną Zarządu Spółki, iż nie istnieje zagrożenie do kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, co zostało opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2024 rok, w informacji dodatkowej oraz w Sprawozdaniu z działalności, a także z uwagi na to, że sytuacja finansowa Spółki, w ocenie Kierownictwa Jednostki, poprawia się i stabilizuje, a dodatni prognozowany wynik za 2025 rok pomniejszy straty z lat ubiegłych, to na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Kontynuować działalność gospodarczą i operacyjną Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group SA ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.975.000 PLN