ASM Group S.A. — AGM Information 2023

Oct 21, 2023

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/ Pana [ ●●● ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
  3. b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  4. c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
  5. d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  6. e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
  7. f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

• g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
• h. Pokrycia straty za 2022 rok.
• i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• j. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• k. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• l. Dokonania zmian w Statucie Spółki.
• m. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4 298 928 zł;

3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 580 070 zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 749 017 zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 40 133 zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 951 662 zł;

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3 164 862 zł;

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 164 862 zł w stosunku do roku poprzedniego;

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111 723 zł w stosunku do roku poprzedniego;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2022 roku.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Januszowi CZARNECKIEMU – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Zbigniewowi WOJTALIKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 pani Sylwii SKORUPA – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Dariuszowi SZPRYNGIEL – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 05.12.2022 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 580 070 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt złotych) zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Po zapoznaniu się z oceną Zarządu Spółki, iż nie istnieje zagrożenie do kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, co zostało opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2022 rok, w informacji dodatkowej oraz w Sprawozdaniu z działalności, a także z uwagi na to, że sytuacja finansowa Spółki, w ocenie Kierownictwa Jednostki, poprawia się i stabilizuje, a dodatni prognozowany wynik za 2023 rok pomniejszy straty z lat ubiegłych, to na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Kontynuować działalność gospodarczą i operacyjną Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 17 listopada 2023 roku Panią / Pana [ ●●● ] (PESEL: / Narodowość).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 17 listopada 2023 roku Panią / Pana [ ●●● ] (PESEL: / Narodowość).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

2. a) PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

3. b) PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
4. c) PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
5. d) PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
6. e) PKD 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
7. f) PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
8. g) PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem,
9. h) PKD 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
10. i) PKD 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
11. j) PKD 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
12. k) PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
13. l) PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,
14. m) PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
15. n) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

• o) PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
• p) PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• q) PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• r) PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• s) PKD 80.10.Z: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
• t) PKD 80.20.Z: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
• u) PKD 80.30.Z: Działalność detektywistyczna,
• v) PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

a) PKD 46.11.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

b) PKD 46.12.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

c) PKD 46.17.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

d) PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

• e) PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
• f) PKD 46.21.Z: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
• g) PKD 46.31.Z: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
• h) PKD 46.33.Z: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
• i) PKD 46.36.Z: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN

• j) PKD 46.45.Z: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
• k) PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
• l) PKD 46.51.Z: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
• m) PKD 46.71.Z: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
• n) PKD 46.72.Z: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
• o) PKD 46.75.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
• p) PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• q) PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
• r) PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
• s) PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,

t) PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

u) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

v) PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

w)PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

x) PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

y) PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z) PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust 15 pkt 8) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr [ ●●● ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2023 roku, w tym także do wprowadzenia korekt o charakterze redakcyjnym lub technicznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl