ASM Group S.A. — AGM Information 2023

Oct 21, 2023

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 17 listopada 2023 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja	…………….…imię	i	nazwisko…………………….….	zamieszkały	przy
	……………………………adres
			zamieszkania…………………………………………………………………………………….
			legitymujący się dokumentem tożsamości …………seria i nr dokumentu…………………	oraz numerem
			PESEL …………………………………, uprawniony do wykonania …………………… głosów na
walnym	zgromadzeniu z akcji Emitenta.

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My …………….…imię i nazwisko………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej
………………………………………adres						siedziby
…………………………………………….…….………….….,
zarejestrowanej					pod ………numer REGON……………………….…… oraz w Sądzie Rejonowym dla
…………………………….….……………………………………………………………						nr
KRS ……………………

uprawnionej do wykonania ………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

• za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MBF Group S.A. w dniu 17 listopada 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………………………….	…………………………………
miejscowość, data	podpis akcjonariusza
* - niepotrzebne skreślić

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• 1. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@mbfgroup.pl lub faksem na nr +48 22 350 70 13.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

1. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………….……………………imię nazwisko…………………. i
zamieszkałemu/ej przy.………………………………………………….…………… adres zamieszkania
………….………………………………………… legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości
……………seria i nr dokumentu………… oraz numer PESEL ………………………………………
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie
……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki MBF Group Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group S.A. zwołanym na dzień 17 listopada 2023 r. zgodnie
z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

……………..……………………

data, podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

	niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres
	siedziby…………………………………………………………………………………………
………………….…….
zarejestrowaną	pod……………… numer	……….…… REGON	oraz	w Sądzie	Rejonowym	dla
	…………………………………………….….…………				Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
	KRS ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
	głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki
	MBF Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group S.A. zwołanym na
dzień 17 listopada 2023	r. oraz do działania zgodnie z instrukcją,				co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

…………, ………………………………

data, podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mbfgroup.pl lub faksem na nr +48 22 350 70 13 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• 1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• 1. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/ Pana [ ●●● ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Grosowanie:
	Za
	Przeciw*
	L Wstrzymuję się
	Inne **
	W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprosbą o wpisanie do protokołu.
	Tresc sprzeciwu*, minimum minimum minimum management management and commendent works and
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
	Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Grosowanie:
L Za
[ Przeciw*
L Wstrzymuję się
Inne **
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
  3. b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  4. c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
  5. d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  6. e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
  7. f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

• g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
• h. Pokrycia straty za 2022 rok.
• i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• j. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• k. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• l. Dokonania zmian w Statucie Spółki.
• m. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne **
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*.
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Głosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne **
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4 298 928 zł;

3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 580 070 zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 749 017 zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 40 133 zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

	L Za
	Przeciw*
	[ Wstrzymuję się
	Inne ** *
wpisanie do protokołu.	W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
	Treść sprzeciwu*, "……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
	przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
	Treść instrukcji**
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Grosowanie:
L Za
[ Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne **
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji *
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 951 662 zł;

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3 164 862 zł;

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 164 862 zł w stosunku do roku poprzedniego;

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111 723 zł w stosunku do roku poprzedniego;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

	L Za
	Przeciw*
	[ Wstrzymuję się
	Inne ** *
wpisanie do protokołu.	W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
	Treść sprzeciwu*, "……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
	przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
	Treść instrukcji**
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2022 roku.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Grosowanie:
Za
Przeciw*
[ Wstrzymuję się
Inne **
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu *
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Januszowi CZARNECKIEMU – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Grosowanie:
Za
[ Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresó sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Grosowanie:
L Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway - w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
• KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Zbigniewowi WOJTALIKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Grosowanie:
Za
[ Przeciw *
[] Wstrzymuję się
Inne **
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*
lnstrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
• KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Grosowanie:
Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*
lnstrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Grosowanie:
L Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **.
(podpis Akcjonariusza)

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 pani Sylwii SKORUPA – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Grosowanie:
L Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **.
(podpis Akcjonariusza)

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 panu Dariuszowi SZPRYNGIEL – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 05.12.2022 r..

§ 2

Grosowanie:
L Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **.
(podpis Akcjonariusza)

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 580 070 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt złotych) zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2

Grosowanie:
L Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Po zapoznaniu się z oceną Zarządu Spółki, iż nie istnieje zagrożenie do kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, co zostało opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2022 rok, w informacji dodatkowej oraz w Sprawozdaniu z działalności, a także z uwagi na to, że sytuacja finansowa Spółki, w ocenie Kierownictwa Jednostki, poprawia się i stabilizuje, a dodatni prognozowany wynik za 2023 rok pomniejszy straty z lat ubiegłych, to na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Kontynuować działalność gospodarczą i operacyjną Spółki.

§ 2

Grosowanie:
	Za
	Przeciw*
	Wstrzymuję się
	Inne **
	W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
	Treść sprzeciwu*
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
	Treść instrukcji **
	(podpis Akcjonariusza)

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 17 listopada 2023 roku Panią / Pana [ ●●● ] (PESEL: / Narodowość).

§ 2

Grosowanie:
L Za
Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** * ********
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresć sprzeciwu*.
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały - w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)

• tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
• Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 17 listopada 2023 roku Panią / Pana [ ●●● ] (PESEL: / Narodowość).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

L Za [ Przeciw Wstrzymuję się Inne * W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o
wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*.
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

2. a) PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

3. b) PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
4. c) PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
5. d) PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
6. e) PKD 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
7. f) PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
8. g) PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem,
9. h) PKD 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
10. i) PKD 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
11. j) PKD 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
12. k) PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
13. l) PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,
14. m) PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
15. n) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

• o) PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
• p) PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• q) PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• r) PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• s) PKD 80.10.Z: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
• t) PKD 80.20.Z: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
• u) PKD 80.30.Z: Działalność detektywistyczna,
• v) PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

a) PKD 46.11.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

b) PKD 46.12.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

c) PKD 46.17.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

d) PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

• e) PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
• f) PKD 46.21.Z: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
• g) PKD 46.31.Z: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
• h) PKD 46.33.Z: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
• i) PKD 46.36.Z: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

• j) PKD 46.45.Z: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
• k) PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
• l) PKD 46.51.Z: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
• m) PKD 46.71.Z: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
• n) PKD 46.72.Z: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
• o) PKD 46.75.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
• p) PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
• q) PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
• r) PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
• s) PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,

t) PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

u) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

v) PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

w)PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

x) PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

y) PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z) PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

L Za
O Przeciw*
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prosbą o wpisanie do protokołu.
Tresc sprzeciwu*,
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway – w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust 15 pkt 8) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr [ ●●● ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2023 roku, w tym także do wprowadzenia korekt o charakterze redakcyjnym lub technicznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Grosowanie:
Za
[ Przeciw *
Wstrzymuję się
Inne ** *
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprosbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchway - w
przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji **. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Akcjonariusza)

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 651 86 38 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl

KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN