ASM Group S.A. — AGM Information 2022

Sep 30, 2022

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zwołuje na dzień 27.10.2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 12:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.

6. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH.

7. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.

11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.

12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

13. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020.

14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.

15. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.

16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.

17. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

18. Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki.

19. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

20. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.

Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczące punktów 8 - 16 ogłoszonego porządku obrad, które zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w dniu 30.04.2021 r. poprzez system ESPI nie pochodzą od Zarządu Spółki powołanego w dniu 22.04.2021 r. i 24.04.2021 r. i od Rady Nadzorczej Spółki powołanej w dniu 22.04.2021 r. Jednocześnie z uwagi na obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa konieczne jest przedłożenie tych dokumentów Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia, co też niniejszym Zarząd czyni.