Treść projektowanych zmian Statutu Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Statutu") oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

"§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

3) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

4) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

5) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

6) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

7) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozo-stałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

8) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

11) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,

12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamo-we w radio i telewizji,

29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

38. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;

39. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

40. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;

41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;

42. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;

43. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;

44. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;

45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;

46. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;

47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 48.33.Z;

49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;

50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;

51. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;

52. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;

53. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7;

54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.3;

55. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;

56. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6;

57. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0;
58. Działalność bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0."

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

a) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

b) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

c) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),

d) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),

f) [ ● ],

g) [ ● ],

h) [ ● ]."

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2:

"2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych."

Nowe następujące brzmienie:

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 12):

"12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą."

Nowe następujące brzmienie:

"12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą."

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN

"2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."

Nowe następujące brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 8:

"8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

Nowe następujące brzmienie:

"8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 10:

"10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu."

Nowe następujące brzmienie:

"10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga uchwały wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu."

Dotychczasowe brzmienie § 7b oraz § 13 ust. 26:

a) skreśla się § 7b,

b) skreśla się § 13 ust. 26.

AI assistant

ASM Group S.A. AGM Information 2021

5510_rns_2021-02-24_f7c13a57-9e88-4d6f-94ea-a57b02701c98.pdf