ASM Group S.A. — AGM Information 2021

May 6, 2021

TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

Projekt uchwały do pkt 3 proponowanego porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. 3) Przyjęcie porządku obrad.
  5. 4) Omówienie wybranych działań Adama Stańczaka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących zarządzania Spółką oraz Grupą, a następnie podjęcie uchwały na podstawie 393 pkt 2 Ksh w zakresie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.
  6. 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
  7. 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 4 proponowanego porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., na podstawie 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Adama Stańczaka, która w szczególności wynika z następujących okoliczności […].
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwały do pkt 5 proponowanego porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej pana/panią [•]/
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. powołuje do Rady Nadzorczej pana/panią [•]/
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.