ASM Group S.A. — AGM Information 2021

May 31, 2021

Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2021 ASM Group S.A. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ASM Group S.A. z 31 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:--------------------------------------------------
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
  3. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------
  4. 3) Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------
  5. 4) Omówienie wybranych działań Adama Stańczaka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących zarządzania Spółką oraz Grupą, a następnie podjęcie uchwały na podstawie 393 pkt 2 Ksh w zakresie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki. -------------------------------------------------------------------------
  6. 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------
  7. 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważne głosy,---------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważne głosy,------------------------------------------------------ - wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. ("Spółka") zarządza przerwę w
	obradach do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 10:00.------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 14.364.355 ważnych głosów, ---------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 17.925.728 ważnych głosów, ------------------------------------------------ - wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. ("Spółka") na podstawie 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka Zarządu Spółki p. Adama Stańczaka w związku z:-----------------------------------
  2. a) sposobem przeprowadzenia przez p. Adama Stańczaka inwestycji grupy kapitałowej ASM Group w Grupę Vertikom, w skład której wchodzi w szczególności Vertikom GmbH z siedzibą w Norymberdze, Niemcy; oraz-------------
  3. b) wykorzystywaniem środków grupy kapitałowej ASM Group na cele prywatne, tj. cele niezwiązane z prowadzeniem spraw oraz reprezentowaniem grupy kapitałowej ASM Group. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do p. Adama Stańczaka w szczególności zapłaty kwot, które stanowią równowartość kwot zainwestowanych przez grupę kapitałową ASM Group w Grupę Vertikom, w tym kwot zainwestowanych na nabycie Grupy Vertikom (pośrednio i bezpośrednio). ---------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów,----------------------------------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. ("Spółka") na podstawie 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka Zarządu Spółki p. Adama Stańczaka w związku z:-----------------------------------
  2. c) sposobem przeprowadzenia przez p. Adama Stańczaka inwestycji grupy kapitałowej ASM Group w Grupę Vertikom, w skład której wchodzi w szczególności Vertikom GmbH z siedzibą w Norymberdze, Niemcy; oraz-------------
  3. d) wykorzystywaniem środków grupy kapitałowej ASM Group na cele prywatne, tj. cele niezwiązane z prowadzeniem spraw oraz reprezentowaniem grupy kapitałowej ASM Group. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do p. Adama Stańczaka w szczególności zapłaty kwot, które stanowią równowartość kwot zainwestowanych przez grupę kapitałową ASM Group w Grupę Vertikom, w tym kwot zainwestowanych na nabycie Grupy Vertikom (pośrednio i bezpośrednio). ---------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 17.930.728 głosów,----------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. ("Spółka") zarządza przerwę w obradach do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 10:00.------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 14.364.355 ważnych głosów, ----------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 17.925.728 ważnych głosów, ------------------------------------------------

- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Michała Górskiego przez tzw. "walne zgromadzenie" w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Michała Górskiego (p. Michał Górski). -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Doroty Kaski przez tzw. "walne zgromadzenie" w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Dorotę Kaskę (p. Dorota Kaska). --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Krzysztofa Ołdaka przez tzw. "walne zgromadzenie" w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Krzysztofa Ołdaka (p. Krzysztof Ołdak). -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Tulejskiego przez tzw. "walne zgromadzenie" w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Tulejskiego (p. Marcin Tulejski). ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p.

Rafała Mrozowskiego przez tzw. "walne zgromadzenie" w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Rafała Mrozowskiego (p. Rafał Mrozowski). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Skrzypiec (p. Marcin Skrzypiec). ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 17.930.728 głosów,----------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Szymona Pikule (p. Szymon Pikula).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 17.930.728 głosów,----------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Filipa Nazara (p. Filip Nazar). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów,---------------------------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ---------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów,-------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Bartosza Wasilewskiego (p. Bartosz Wasilewski). --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 17.930.728 głosów,----------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Pawła Moskwę (p. Paweł Moskwa). --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów,----------------------------------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów,--------------------------------------------------------

- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Skrzypca (p. Marcin Skrzypiec) na nową kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Szymona Pikule (p. Szymon Pikula). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Filipa Nazara (p. Filip Nazar). --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------

- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Bartosza Wasilewskiego (p. Bartosz Wasilewski). ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Pawła Moskwę (p. Paweł Moskwa). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ----------------------------------------
które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na

UCHWAŁA Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Łukasza Błażejczyka (p. Łukasz Błażejczyk). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------ - w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, ------------------------------------------------------------------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, ---------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, ------------------------------------------------ - wstrzymujących się głosów nie oddano. --------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------