ASM Group S.A. — AGM Information 2021

Aug 27, 2021

TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

Projekt uchwały do pkt 3 proponowanego porządku obrad

UCHWAŁA Nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. 3) Przyjęcie porządku obrad.
  5. 4) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
  6. 5) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwały do pkt 4 proponowanego porządku obrad

UCHWAŁA Nr [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. potwierdza, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą wyłącznie osoby wskazane poniżej i dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości powołuje wskazane osoby do Rady Nadzorczej ASM Group S.A .:

2. a) pana Szymona Pikulę;

3. b) pana Filipa Nazara;
4. c) pana Bartosza Wasilewskiego;
5. d) pana Pawła Moskwę; oraz
6. e) pana Łukasza Błażejczyka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.