ASM Group S.A. — AGM Information 2021

Sep 22, 2021

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. wybiera Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ----------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------ - za przyjęciem uchwały oddano 19.343.996 ważnych głosów, ----------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. --------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

§ 1

Postanawia się zakończyć obrady niniejszego spotkania akcjonariuszy spółki ASM Group S.A. bez podejmowania żadnych merytorycznych decyzji.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Walne Zgromadzenie spółki ASM Group S.A. powinno odbyć się w sytuacji zapewniającej bezpieczeństwo prawne ww spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 17.154.432 ważnych głosów, -----------------------------------------------------

- przeciw uchwale oddano 19.253.996 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------

- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów.-----------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. ("Spółka") zarządza przerwę w obradach do 29 września 2021 roku do godziny 10:00. Kontynuacja obrad nastąpi w lokalu Spółki na 29 piętrze w budynku przy ulicy Emilii Plater numer 53 w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------
1)	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------
2)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------
3)	Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------
4)	Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej. ---
5)	Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. --------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. potwierdza, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą wyłącznie osoby wskazane poniżej i dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości powołuje wskazane osoby do Rady Nadzorczej ASM Group S.A.: ---------------------

	a) pana Szymona Pikulę;-------------------------------------------------------------------------------------------
	b) pana Filipa Nazara; ----------------------------------------------------------------------------------------------
	c) pana Bartosza Wasilewskiego;--------------------------------------------------------------------------------
	d) pana Pawła Moskwę; oraz -------------------------------------------------------------------------------------
	e) pana Łukasza Błażejczyka. ------------------------------------------------------------------------------------
2.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 3.825.380 ważnych głosów,-------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 32.673.048 ważnych głosów,-------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Michała Górskiego (Michał Górski). -------

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ----------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 18.222.983 ważne głosy, ----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów.-------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Dorotę Kaskę (Dorota Kaska). -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy, ----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 1.211.113 ważnych głosów.-------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Ołdaka (Krzysztof Ołdak). ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów.-----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Marcina Tulejskiego (Marcin Tulejski). --- -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy, ----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 1.211.113 ważnych głosów.-------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Rafała Mrozowskiego (Rafał Mrozowski).

---

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 19.343.996 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Szymona Pikulę (Szymon Pikula). -------- ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które
przypada 19.344.996 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 15.518.616 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 3.826.280 ważnych głosów,---------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Filipa Nazara (Filip Nazar). -----------------

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które
przypada 19.344.996 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 16.549.629 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 2.705.267 ważnych głosów,---------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów.-----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Bartosza Wasilewskiego (Bartosz Wasilewski). --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które
przypada 19.344.996 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 15.428.616 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 3.826.280 ważnych głosów,---------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów.-----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pawła Moskwę (Paweł Moskwa). ---------

---

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które
przypada 19.344.996 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 15.428.616 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 2.795.267 ważnych głosów,---------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów.-------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Błażejczyka (Łukasz Błażejczyk). ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które
przypada 19.344.996 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 16.549.629 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 2.795.267 ważnych głosów,---------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Lechowicza (Łukasz Lechowicz) na nową kadencję rozpoczynającą się 22 września 2021 roku. ---------------------------------------------------------------

8

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

UCHWAŁA Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Targoszyńskiego (Łukasz Targoszyński). -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy, ----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów.-------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Marcina Kolasińskiego (Marcin Kolasiński). ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważne głosy, ----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważne głosy. --------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Bartosza Wasilewskiego (Bartosz Wasilewski). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które
przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. ---------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Michała Skrabę (Michał Skraba). ------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które

przypada 36.498.528 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy, ----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów.-------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------