ASM Group S.A. — AGM Information 2020

Oct 12, 2020

ZAŁĄCZNIK NR 2:

1. Projekt uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do przedstawienia planu naprawczego.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia przez Zarząd planu naprawczego

\$ 1

Mając na uwadze, iż stosownie do Raportu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 30 września 2020 roku z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., opublikowanego przez ASM GROUP S.A. dnia 30 września 2020 roku, ASM GROUP S.A. nie dochowała wymogów wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. zobowiązuje Zarząd ASM GROUP S.A. do niezwłocznego przygotowania i przedstawienia w drodze raportu bieżącego planu naprawczego dla ASM GROUP S.A.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. niniejszym przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz Wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2020-2026.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekty uchwał dotyczące wyboru członków rady nadzorczej grupami.

projekt uchwał NWZA 0. 3

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków rady nadzorczej ustala na [ ... ] osób.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ASM GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 §1 i §3 - 9 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

1. grupa akcjonariuszy wybrała w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych [i oddelegowała do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych].

Protokół z głosowania grupy akcjonariuszy, która wybrała Pana/Panią W skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych [oraz oddelegowała go/ją do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych] wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr do niniejszej Uchwały.

[kolejne punkty analogiczne do powyższego należy dodać poniżej w zależności od liczby utworzonych grup

2.

Protokół w formie aktu notarialnego z głosowania akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami i powołali Pana/Panią ___________________________________________________________________________________________________________________________ Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr do niniejszej Uchwały.

[kolejne punkty analogiczne do powyższego należy dodać poniżej w zależności od liczby powołanych członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie utworzyli oddzielnych grup]

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b. Projekty uchwał grup akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr

grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy akcjonariuszy

\$ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 roku niniejszym powołuje Pana/Panią 2020 na Przewodniczącego Grupy.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwała nr

grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

81

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) 2)

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz oddelegowania do indywidualnego nadzoru

\$ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

18 2

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym oddelegowuje Pana/Panią do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.]

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

c. Projekty uchwał akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami

Uchwała nr

akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego akcjonariuszy

\$ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym powołują Pana/Panią na Przewodniczącego Akcjonariuszy.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybierają Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1)

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

\$ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[kolejne uchwały analogiczne do powyższej należy podjąć w zależności od liczby powołanych członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy utworzyli oddzielne grupy]