ASM Group S.A. — AGM Information 2020

Oct 12, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Adama Stańczaka, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2020 roku:

1)podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia przez Zarząd Spółki planu naprawczego, ewentualnie, gdy taki plan zostanie przygotowany, przedstawienie przez Zarząd planu naprawczego oraz dyskusja w tym przedmiocie, w tym dyskusja w przedmiocie pozyskanie inwestora celem dokapitalizowania Spółki;

2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026;

3)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

4)wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami:

a)powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w tym wybór Przewodniczącego akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej dla grup akcjonariuszy, które zostały ukonstytuowane,

b)oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

c)powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień 28 października 2020 roku i w rezultacie cały porządek obrad wygląda następująco:

1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)Przyjęcie porządku obrad.

5)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

6)Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia przez Zarząd Spółki planu naprawczego, ewentualnie, gdy taki plan zostanie przygotowany, przedstawienie przez Zarząd planu naprawczego oraz dyskusja w tym przedmiocie, w tym dyskusja w przedmiocie pozyskanie inwestora celem dokapitalizowania Spółki;

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026;

8)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

9)Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami:

a)powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w tym wybór Przewodniczącego akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej dla grup akcjonariuszy, które zostały ukonstytuowane,

b)oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

c)powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

10)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Spółka w załączeniu przekazuje projekty uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2020 roku określonych spraw. Projekty zostały udostępnione również na stronie internetowej Spółki.