ASM Group S.A. — AGM Information 2020

Oct 29, 2020

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2020 ASM Group S.A.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ASM Group S.A. z 28 października 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczkę. ---------------------------
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

-	w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -------------------------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----------------------------------------------
-	przeciw oddano 33.030.095 głosów, -----------------------------------------------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------
	Zaproponowana uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------
	-----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Moskwę. -----------------------------

• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------

	---------------------------------------------------------------
	Zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------
-	przeciw oddano 15.422.955 głosów, ----------------------------------------------------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 33.030.095 głosów, ----------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1.	Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------
	1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------
	2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
	3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------
	4) Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------
	5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.--------------------------
	6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia przez Zarząd Spółki planu naprawczego, ewentualnie, gdy taki plan zostanie przygotowany, przedstawienie przez Zarząd planu naprawczego oraz dyskusja w tym przedmiocie, w tym dyskusja w przedmiocie pozyskanie inwestora celem dokapitalizowania Spółki. –
	7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026. ------------------------------
	8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. --------
	9) Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami:---------------- a) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w tym wybór Przewodniczącego akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej dla grup akcjonariuszy, które zostały ukonstytuowane, --------------------------------------------------------------- b) oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------------------------------------------------------------------- c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------------------
	10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------
2.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------

-	w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -------------------------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 48.453.050 głosów, ----------------------------------------------
-	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------
	Zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------- --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM GROUP S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -------------------------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 48.453.050 głosów, -----------------------------------------------
-	przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
-	wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------
	Zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia przez Zarząd planu naprawczego

"Mając na uwadze, iż stosownie do Raportu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 30 września 2020 roku z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., opublikowanego przez ASM GROUP S.A. dnia 30 września 2020 roku, ASM GROUP S.A. nie dochowała wymogów wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. zobowiązuje Zarząd ASM GROUP S.A. do niezwłocznego przygotowania i przedstawienia w drodze raportu bieżącego planu naprawczego dla ASM GROUP S.A. --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, ---------------------------------------------- - przeciw oddano 33.030.095 głosów, ---------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------- --------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. niniejszym przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz Wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2020-2026. ------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, ------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------ - przeciw oddano 33.030.095 głosów, ----------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 15.422.955 głosów. ------------------------------------------------------------------ Zaproponowana uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------- --------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala na 7 osób. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, ------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, ----------------------------------------------
• przeciw oddano 33.030.095 głosów, ----------------------------------------------------------------
• wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala na 6 osób. ------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

-	w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale
	zakładowym, ---------------------------------------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -------------------------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, ----------------------------------------------
-	przeciw oddano 33.030.095 głosów, ----------------------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Zaproponowana uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala na 5 osób. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, ------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, ---------------------------------------------- - przeciw oddano 33.030.095 głosów, ---------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------------- Zaproponowana uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------