ASM Group S.A. — AGM Information 2020

Nov 29, 2020

"UCHWAŁA Nr …/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020 - 2026

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2020 - 2026.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Projekt uchwały do pkt 8 lit. b porządku obrad

"UCHWAŁA Nr …/2020

Grupy Akcjonariuszy

uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze glosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie: powołania i dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze

glosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach glosowania

oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz

wyboru Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej Grupy

Akcjonariuszy

§1

Następujący akcjonariusze spółki pod firmą ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"):

• 1) […];
• 2) […];
• 3) […];

uprawnieni łącznie do […] akcji Spółki stanowiących […]% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących […]% ogólnej liczby głosów (dalej jako "Uprawnieni Akcjonariusze") reprezentujących […]% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2020 r. tworzą Grupę Akcjonariuszy uprawnioną do powołania […] członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Przewodniczącego niniejszej Grupy Akcjonariuszy w osobie [...].

§3

Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Komisji Skrutacyjnej Grupy Akcjonariuszy w osobach […].

§4

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "KSH") Uprawnieni Akcjonariusze, po przeprowadzeniu glosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru i powołują […] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§5

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują […] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."