ASM Group S.A. — AGM Information 2020

Nov 29, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 oraz nr 30/2020 Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Adama Stańczaka, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2020 roku:

1)Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020-2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020 – 2026;

2)Dyskusja w przedmiocie sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przedmiocie wpływu na sytuację finansową Spółki złożenia przez spółki pośrednio zależne wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zmian w zakresie zabezpieczeń wierzytelności mBank wynikających z kredytu inwestycyjnego z dnia 28.05.2018 r. udzielonego Spółce przez mBank oraz zmian w zakresie zabezpieczenia wierzytelności mBank wynikających z umowy kredytu krótkoterminowego (kredytu operacyjnego) z dnia 28.11.2019 r. udzielonego Spółce przez mBank,

3)Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji,

b)dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze glosowania oddzielnymi grupami,

c)uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2020 roku i w rezultacie cały porządek obrad wygląda następująco:

1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)Przyjęcie porządku obrad.

5)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie.

6)Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020-2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020 – 2026;

7)Dyskusja w przedmiocie sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przedmiocie wpływu na sytuację finansową Spółki złożenia przez spółki pośrednio zależne wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zmian w zakresie zabezpieczeń wierzytelności mBank wynikających z kredytu inwestycyjnego z dnia 28.05.2018 r. udzielonego Spółce przez mBank oraz zmian w zakresie zabezpieczenia wierzytelności mBank wynikających z umowy kredytu krótkoterminowego (kredytu operacyjnego) z dnia 28.11.2019 r. udzielonego Spółce przez mBank,

8)Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji,

b)dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze glosowania oddzielnymi grupami,

c)uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

9)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Spółka w załączeniu przekazuje projekty uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki określonych spraw. Projekty zostały udostępnione również na stronie internetowej Spółki.