ASM Group S.A. — AGM Information 2018

May 21, 2018

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku uprawniony Akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie się przez ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z członkiem Zarządu Emitenta.

Zarząd Emitenta uwzględniając wniosek akcjonariuszy, przedstawia zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18, o godz. 14:00:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017.

8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.

15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaktualizowane projekty uchwał i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.